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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(1.748秒)
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2024/04/15 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 12 月同社取締役専務執行役員 COO 経営企 画室長兼店舗開発部長 ( 現任 ) - 3 - <ご参考 > 本株主総会後の役員体制 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名 役職 湖中謙介 代表取締役会長 古屋幸二 代表取締役社長 CEO 守屋宏一 社外取締役 佐伯章二 常勤監査役 野本昌城 社外監査役 大橋一生 社外監査役 - 4 -...
資金の借入に関するお知らせ
2023/12/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、伊串久美子氏 )よ り、以下の内容の意見書を2023 年 12 月 14 日付で入手しております。意見書の内容は別添のとおりでありま す。 ・季節的な支払債務の増加を踏まえた支払余力の確保の必要性は高いと認められること ・親会社であるコナカ社との本取引の借入条件は一般取引である市場の借入利率と比較しても大きな乖 離がなく合理性があり、少数株主の保護の方策に関する指針に適合するもの ・公正性を担保...
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する基本合意について
2024/02/20 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する基本合意について
引用：はありません。 7. 当社における特別委員会の設置 本件経営統合は、コナカが当社の親会社であり支配株主に当たることから、当社にとって支 配株主との取引等に該当します。そこで、当社は、当社およびコナカから独立した当社の社外 取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている守屋宏一氏および伊串久美子氏な らびに当社の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている佐伯章二氏、野 本昌城氏および大橋一生氏の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を本日付けで設置...
資金の借入に関するお知らせ
2023/11/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：の締結の決議にはいずれも参加してお りません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手 した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、伊串久美子氏 )よ り、2023 年年末から2024 年年始の売上確保を目的とした仕入資金調達、及びグループ間の効率的な資金管 理体制構築の必要性について支配株主から借入を行う必要性があると認められ、また親会社である株式会 社コナカからの既存の取引と同等...
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
2024/04/10 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
引用： STJ の意思決定に慎重を期し、ま た、STJ 取締役会の意思決定過程における恣意性および利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本件株式交換を行う旨の決 定をすることが STJ の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認する ことを目的として、いずれも、コナカと利害関係を有しておらず、コナカおよび STJ から独立した STJ の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出てい る守屋宏一氏および伊串久美子氏ならびに STJ の社外監査役...
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
2022/04/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 5 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会およ び取締役会において正式に決定いたします。 記 1. 異動の理由 取締役、監査役の任期満了に伴い新たな経営体制を築き、企業価値向上を図るため。 2. 代表取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日予定 ) (1) 新任代表取締役候補者 米田幸正 ( 現社外取締役 ) (2) 退任予定代表取締役 門田剛 ( 現代表取締役社長 ) 3. 取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日予定 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役伊串久美子...
資金の借入に関するお知らせ
2021/11/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、 米田幸正氏 )より、当該取引が少数株主にとって不利益なものでないとの意見書を受理して おります。また意見書の内容につきましては、社外監査役 3 名 ( 永末真也氏、野本昌城氏、 大橋一生氏 )より同意を得ております。 4. 業績に与える影響 本件借入による2022 年 2 月期の連結業績に与える影響...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/21 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：エステー株式会社代表執行役社長 (1950 年 10 月 22 日 ) 2013 年 6 月大王製紙株式会社社外取締役 2014 年 4 月 Japan Health Incubate (JHI) Senior Advisor & Incubator( 現 ) 2014 年 7 月韓国 MEGAMART 社戦略アドバイザー( 現 ) 2015 年 7 月フマキラー株式会社戦略アドバイザー( 現 ) 2016 年 4 月株式会社 FiNC Technologies アドバイザリーボード( 現...
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ
2023/04/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ
引用：ます。また、当該取締役会におい て、当社の監査役全員が本第三者割当に異議がない旨の意見を述べております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関 係のない者から入手した意見の概要 本第三者割当は、当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当該支配株主 との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なもの でないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびコナカから独立した当社の社外...
資金の借入に関するお知らせ
2020/10/15 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利 害関係のない者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社に独立役員である社外取締役 1 名 ( 守屋 宏一氏 )より、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、経営の安定 化を図るべく手元資金を厚くするための資金調達の必要性及び自己資金による 資金繰りや第三者からの資金調達も検討したうえで、支配株主から借入を行う 必要性があると認められ、また借入条件の合理性についても認められること、 さらに公正性を担保...
株式会社フィットハウスとの合併に関するお知らせ
2020/05/01 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
株式会社フィットハウスとの合併に関するお知らせ
引用：・アソシエ イツ代表取締役 ) 並びに当社の社外取締役である守屋宏一氏 ( 弁護士、守屋法律事務所代表 ) の 3 名により構成される第三者委員会 ( 以下、「 第三者委員会 」)を設置し、第三者委員会に対 し、(i) 本件合併の目的は正当か、(ii) 本件合併における合併比率その他の条件は相当か、(iii) 本件合併における交渉過程その他の手続は公正か、及び(iv) 上記 (i)から(iii)を踏まえ、 本件合併が当社の少数株主にとって不利益なものでないかについて意見を諮問しました。第三 者委員会...
  
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