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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(8.259秒)
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2024/04/15 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 12 月同社取締役専務執行役員 COO 経営企 画室長兼店舗開発部長 ( 現任 ) - 3 - <ご参考 > 本株主総会後の役員体制 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名 役職 湖中謙介 代表取締役会長 古屋幸二 代表取締役社長 CEO 守屋宏一 社外取締役 佐伯章二 常勤監査役 野本昌城 社外監査役 大橋一生 社外監査役 - 4 -...
資金の借入に関するお知らせ
2023/12/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、伊串久美子氏 )よ り、以下の内容の意見書を2023 年 12 月 14 日付で入手しております。意見書の内容は別添のとおりでありま す。 ・季節的な支払債務の増加を踏まえた支払余力の確保の必要性は高いと認められること ・親会社であるコナカ社との本取引の借入条件は一般取引である市場の借入利率と比較しても大きな乖 離がなく合理性があり、少数株主の保護の方策に関する指針に適合するもの ・公正性を担保...
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する基本合意について
2024/02/20 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する基本合意について
引用：はありません。 7. 当社における特別委員会の設置 本件経営統合は、コナカが当社の親会社であり支配株主に当たることから、当社にとって支 配株主との取引等に該当します。そこで、当社は、当社およびコナカから独立した当社の社外 取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている守屋宏一氏および伊串久美子氏な らびに当社の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている佐伯章二氏、野 本昌城氏および大橋一生氏の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を本日付けで設置...
資金の借入に関するお知らせ
2023/11/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：の締結の決議にはいずれも参加してお りません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手 した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、伊串久美子氏 )よ り、2023 年年末から2024 年年始の売上確保を目的とした仕入資金調達、及びグループ間の効率的な資金管 理体制構築の必要性について支配株主から借入を行う必要性があると認められ、また親会社である株式会 社コナカからの既存の取引と同等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 基本的な考え方 当社は、株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコンプライアン ス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的 な方針・目的としております。 当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日 (2023 年 5 月 30 日 ) 現在、取締役 5 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 3 名...
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/30 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ております。 会社の機関・コーポレート・ガバナンス体制の関係を示すと以下のとおりであります。 (b) 当該体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な 経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確 にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1 年としております。 また、監査役会は3 名の社外監査役により構成され、社外取締役 2 名とともに、経営に対する監視機能を十 分...
訂正臨時報告書
2024/04/11 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本 件株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認すること を目的として、いずれも、コナカと利害関係を有しておらず、コナカ及び当社から独立した当社の社外取締役で あり東京証券取引所に独立役員として届け出ている守屋宏一氏及び伊串久美子氏並びに当社の社外監査役であり 東京証券取引所に独立役員として届け出ている佐伯章二氏...
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
2024/04/10 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
株式会社コナカと株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの株式交換による経営統合に関する最終合意について
引用： STJ の意思決定に慎重を期し、ま た、STJ 取締役会の意思決定過程における恣意性および利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本件株式交換を行う旨の決 定をすることが STJ の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認する ことを目的として、いずれも、コナカと利害関係を有しておらず、コナカおよび STJ から独立した STJ の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出てい る守屋宏一氏および伊串久美子氏ならびに STJ の社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 基本的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されており...
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
2022/04/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）、ならびに取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 5 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会およ び取締役会において正式に決定いたします。 記 1. 異動の理由 取締役、監査役の任期満了に伴い新たな経営体制を築き、企業価値向上を図るため。 2. 代表取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日予定 ) (1) 新任代表取締役候補者 米田幸正 ( 現社外取締役 ) (2) 退任予定代表取締役 門田剛 ( 現代表取締役社長 ) 3. 取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日予定 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役伊串久美子...
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：され、社外取締役 2 名とともに、経営に対する監視機能を十 分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活かして会社の経営 に対して監視・助言等をできる人材を選任しております。これらの体制により、監査役設置会社として十分な コーポレート・ガバナンスを構築しております。 25/93EDINET 提出書類 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(E03463) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムの整備の状況 a. 取締役の職務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されております。 また、執行役員...
独立役員届出書
2021/05/11 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドコード 7829 提出日 2020/5/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 永末真也社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/12 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：株式会社社外監査役 常勤監査役永末真也 監査役野本昌城野本法律会計事務所代表 岡本硝子株式会社社外監査役 監査役大橋一生大橋一生公認会計士事務所代表 株式会社サンリオ社外監査役 株式会社グラファイトデザイン社外監査役 ( 注 )1. 取締役守屋宏一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役永末真也氏、監査役野本昌城氏及び監査役大橋一生氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 監査役永末真也氏及び監査役大橋一生氏は、公認会計士...
資金の借入に関するお知らせ
2021/11/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、 米田幸正氏 )より、当該取引が少数株主にとって不利益なものでないとの意見書を受理して おります。また意見書の内容につきましては、社外監査役 3 名 ( 永末真也氏、野本昌城氏、 大橋一生氏 )より同意を得ております。 4. 業績に与える影響 本件借入による2022 年 2 月期の連結業績に与える影響...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/21 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：エステー株式会社代表執行役社長 (1950 年 10 月 22 日 ) 2013 年 6 月大王製紙株式会社社外取締役 2014 年 4 月 Japan Health Incubate (JHI) Senior Advisor & Incubator( 現 ) 2014 年 7 月韓国 MEGAMART 社戦略アドバイザー( 現 ) 2015 年 7 月フマキラー株式会社戦略アドバイザー( 現 ) 2016 年 4 月株式会社 FiNC Technologies アドバイザリーボード( 現...
臨時報告書
2021/11/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：しない当社の独立役員である社外取締役 2 名 ( 守屋宏一氏、米田幸正氏 )より、以下の 見解を2021 年 11 月 24 日に意見書として受理しております。また意見書の内容につきましては、社外監査役 3 名 ( 永末 真也氏、野本昌城氏、大橋一生氏 )より同意を得ております。 ( 意見書の概要 ) 本件借入について、目的の合理性 ( 事業上からの必要性 )と借入条件等の妥当性及び借入の決定方法の公正性などに ついて詳細に検討した結果、当社の財務基盤の安定、業績拡大、向上に資するための資金...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 7 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されております。 また、執行...
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：全体の監視・監査の役割を担っております。 会社の機関・コーポレート・ガバナンス体制の関係を示すと以下のとおりであります。 (b) 当該体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な 経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確 にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1 年としております。 また、監査役会は3 名の社外監査役により構成され、社外取締役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/15 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されております。 また、執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 7 名 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されております。 また、執行役員...
独立役員届出書
2020/06/19 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： h i j k l 1 永末真也社外監査役 ○ ○ ○ 2 野本昌城社外監査役 ○ ○ ○ 3 守屋宏一社外監査役 ○ ○ ○ 4 大橋一生社外取締役 ○ ○ 新任 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 公認会計士及び税理士として豊かな経験と高い...
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ
2023/04/14 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ
引用：ます。また、当該取締役会におい て、当社の監査役全員が本第三者割当に異議がない旨の意見を述べております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関 係のない者から入手した意見の概要 本第三者割当は、当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当該支配株主 との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なもの でないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびコナカから独立した当社の社外...
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/07/13 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：) 当該体制を採用する理由 当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な 経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確 にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を1 年としております。 また、監査役会は3 名の社外監査役により構成され、社外取締役 2 名とともに、経営に対する監視機能を十 分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活かして会社の経営...
第26回定時株主総会招集ご通知
2020/06/12 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、株主総会招集通知
第26回定時株主総会招集ご通知
引用：野本昌城弁護士野本法律会計事務所代表 大林道路株式会社社外監査役 岡本硝子株式会社社外監査役 監査役大橋一生大橋一生公認会計士事務所代表 株式会社サンリオ社外監査役 株式会社グラファイトデザイン社外監査役 ( 注 )1. 取締役湖中謙介氏、取締役中川和幸氏及び取締役守屋宏一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定め る社外取締役であります。 2. 監査役永末真也氏、監査役野本昌城氏及び監査役大橋一生氏は、会社法第 2 条第 16 号に定め る社外監査役であります。 3. 監査役永末真也氏及び監査役...
資金の借入に関するお知らせ
2020/10/15 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用： 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利 害関係のない者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社に独立役員である社外取締役 1 名 ( 守屋 宏一氏 )より、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、経営の安定 化を図るべく手元資金を厚くするための資金調達の必要性及び自己資金による 資金繰りや第三者からの資金調達も検討したうえで、支配株主から借入を行う 必要性があると認められ、また借入条件の合理性についても認められること、 さらに公正性を担保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報 1. 基本的な考え方 当社及び子会社は株主重視を経営の基本理念とし、株主の皆様から経営の委託を受けた経営陣の強い使命感、高い企業倫理観に基づくコン プライアンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上させ、株主の視点に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンス の基本的な方針・目的としております。 当社の取締役会は取締役 6 名 ( 社外取締役 1 名を含む)で構成し、監査役出席のもと実施しております。取締役会は毎月 1 回開催し、重要事項は すべて付議されており...
臨時報告書
2020/10/16 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、臨時報告書
臨時報告書
引用：ます。 また、当社取締役のうち、当社の発行済株式総数 ( 自己株式を除く)の 59.08%(2020 年 8 月 31 日時点 )の株式を 保有している株式会社コナカの取締役を兼務する湖中謙介氏及び門田剛氏は、利益相反のおそれを回避する観点か ら、本件借入に係る協議・交渉には参加しておらず、また契約の締結の決議にはいずれも参加しておりません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手した意見の 概要 支配株主と利害関係を有しない当社に独立役員である社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/09 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役菅原隆司 取締役小嶋裕之 取締役守屋宏一弁護士株式会社タムラ製作所社外監査役 サンフロンティア不動産株式会社社外監査役 常勤監査役永末真也 監査役井上繁公認会計士・税理士税理士法人あい会計社社員 監査役野本昌城弁護士野本法律会計事務所代表 大林道路株式会社社外監査役 岡本硝子株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役守屋宏一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役永末真也氏、監査役井上繁氏及び監査役野本昌城氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外...
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/24 【7829】株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) 2010 年 10 月野本法律会計事務所代表 ( 現 ) 2015 年 6 月大林道路株式会社社外監査役就任 ( 現 ) 岡本硝子株式会社社外監査役就任 ( 現 ) 2016 年 5 月当社監査役就任 ( 現 ) 所有 株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 8 ( 注 )4 ― ( 注 )4 8 ( 注 )4 ─ 計 142 ( 注 )1 取締役守屋宏一は、社外取締役であります。 2 監査役永末真也、井上繁及び野本昌城は社外監査役であります。 3 2019 年 5...
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