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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(2.021秒)
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ
2024/03/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ
引用：をすることがゼットンの少数株主の皆様にとって 不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれもアダストリアと利害関係を有していない、 橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引 所に独立役員として届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、各委 員の報酬に関しては、委員のうちゼットンの社外取締役である2 名は社外...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/05/18 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の原案 (5) その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 3. 構成 指名・報酬委員会は当社の取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、 委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定されます。 4. 設置日 2021 年 5 月 18 日 以上...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2020/04/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 25 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 鈴木伸典代表取締役社長同左 鹿中一志取締役同左 小林智哉取締役副社長管理本部長同左 山田大輔取締役企画・開発室長兼サス テナビリティ推進責任者 同左 田中俊一取締役営業本部長同左 菊地大輔取締役兼 ZETTON,INC. Vicepresident & COO ZETTON,INC. Vicepresident & COO 手嶋雅夫社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2020 年 5 月 27 日開催予定の当社第 25 回...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/04/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 28 条 ( 条文省略 ) (2) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償 責任を法定の定める額に限定する 契約を締結することができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 現行どおり) (2) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、取締役 ( 業務執行取 締役等であるものを除く。)との間 に、任務を怠ったことによる損害 賠償責任を法定の定める額に限定 する契約を締結することができ る。 ( 執行役員...
株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2021/12/14 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す る規則第 34 条に基づき、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意 見の入手を目的として、当社社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される本第三者委員会 を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必要性及び相当性について 継続して検討を行いました。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開買付けへの 応募を打診し、2021 年...
資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/12/14 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：ことから、これらを総合的に勘案した結果、当社及び当社経営者から一定程度独立した者からの当該 大規模な第三者割当増資についての意見の聴取のため、過去において当社及び割当予定先と人的関係、取 引関係及び出資関係のない独立した者として渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の橋本昌司氏並びに当 社社外取締役監査等委員である渡部峻輔氏及び馳雅樹氏を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入 手することといたし...
（開示事項の経過）株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けの開始決定に伴う意見表明のお知らせ
2021/12/30 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
（開示事項の経過）株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けの開始決定に伴う意見表明のお知らせ
引用：となることが 見込まれたことから、名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す る規則第 34 条に基づき、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意 見の入手を目的として、当社社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される本第三者委員会 を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必要性及び相当性について 継続して検討を行いました。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開...
  
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