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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(8.622秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、グループの総合力強化を意識しながら一般取引と同様に 市場価格等を参考にした公正妥当な価格としております。 なお、当社は、関連当事者取引について、少数株主の利益を保護するほか、関連当事者との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポ レート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役 2 名及び社外有識者 1 名の計 3 名に より構成される常設の特別委員会を設置しております。 特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、関連当事者との重要な取引...
有価証券報告書－第29期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/30 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2023/02/01－2024/01/31)
引用： ( 内、監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回以上開催し、法 令・定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室に おいて、各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会 の構成員は、議長である鈴木伸典 ( 代表取締役社長 )、菊地大輔、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、新谷亮、大曽 根三郎、渡部峻輔 ( 社外取締役 ) 及び馳雅樹 ( 社外取締役 )です。 (イ) 監査等委員会 監査等...
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ
2024/03/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ
引用：をすることがゼットンの少数株主の皆様にとって 不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれもアダストリアと利害関係を有していない、 橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引 所に独立役員として届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、各委 員の報酬に関しては、委員のうちゼットンの社外取締役である2 名は社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/26 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 渡部峻輔 馳雅樹 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b...
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/01/31)
2023/04/26 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/01/31)
引用：、手嶋雅夫、木村治、新谷亮、大曽 根三郎、渡部峻輔 ( 社外取締役 ) 及び馳雅樹 ( 社外取締役 )です。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、常勤監査等委員 1 名を選定 しております。監査等委員会は原則として月 1 回以上開催し、業務執行取締役から経営に関する重要事項の報告を 受け、協議を行っております。また、監査等委員は取締役会に出席すると共に業務、財産の状況の調査等を通じ、 取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 渡部峻輔 馳雅樹 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：である取締役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回以上開催し、法 令・定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室におい て、各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会の構成員 は、議長である鈴木伸典 ( 代表取締役社長 )、菊地大輔、小林智哉、田中俊一、手嶋雅夫、木村治、大曽根三郎、 渡部峻輔 ( 社外取締役 ) 及び馳雅樹 ( 社外取締役 )です。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 手嶋雅夫 渡部峻輔 馳雅樹...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/20 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 手嶋雅夫 渡部峻輔 馳雅樹...
有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/25 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：として月 1 回以上開催し、法 令・定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室におい て、各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会の構成員 は、議長である鈴木伸典 ( 代表取締役社長 )、菊地大輔、小林智哉、田中俊一、手嶋雅夫 ( 社外取締役 )、大曽根 三郎、渡部峻輔 ( 社外取締役 ) 及び馳雅樹 ( 社外取締役 )です。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 ( 内...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/05/18 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の原案 (5) その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 3. 構成 指名・報酬委員会は当社の取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、 委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定されます。 4. 設置日 2021 年 5 月 18 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/17 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 手嶋雅夫 渡部峻輔 馳雅樹 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士...
有価証券報告書－第25期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：まし た。 取締役会は取締役 10 名 ( 内、監査等委員である取締役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回以上開催し、法令・ 定款及び取締役会規程に定められた事項の審議・決定を行っております。また、社長直属の内部監査室において、 各本部の業務遂行状況についてのコンプライアンスに留意した内部監査を行っております。取締役会の構成員は、 議長である鈴木伸典 ( 代表取締役社長 )、菊地大輔、小林智哉、鹿中一志、山田大輔、田中俊一、手嶋雅夫 ( 社外 取締役 )、大曽根三郎、渡部峻輔 ( 社外取締役 ) 及び馳...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2020/04/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用： 25 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 鈴木伸典代表取締役社長同左 鹿中一志取締役同左 小林智哉取締役副社長管理本部長同左 山田大輔取締役企画・開発室長兼サス テナビリティ推進責任者 同左 田中俊一取締役営業本部長同左 菊地大輔取締役兼 ZETTON,INC. Vicepresident & COO ZETTON,INC. Vicepresident & COO 手嶋雅夫社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2020 年 5 月 27 日開催予定の当社第 25 回...
臨時報告書
2020/06/05 【3057】株式会社ゼットン、臨時報告書
臨時報告書
引用： 150 百万円以内 (うち社外取締役 分 20 百万円以内 )とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額 25 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給する金 銭報酬債権の総額を、第 4 号議案の報酬等の額とは別枠として、年額 30 百万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/17 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 手嶋雅夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社...
有価証券報告書－第24期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/27 【3057】株式会社ゼットン、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：ドットコム株式会社 ) 取締役会 長 2007 年 1 月一般財団法人スポーツフォーライフ設 立代表理事就任 ( 現任 ) 2014 年 6 月株式会社コーエーテクモホールディン グス取締役 ( 現任 ) 2015 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社 EPARKグルメ取締役 ( 現任 ) 2017 年 4 月株式会社 LIVNEX 社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 500 常勤監査役 ― 大曽根三郎 1949 年 12 月 26 日生 1970 年 2 月株式...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/04/21 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 28 条 ( 条文省略 ) (2) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償 責任を法定の定める額に限定する 契約を締結することができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 現行どおり) (2) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、取締役 ( 業務執行取 締役等であるものを除く。)との間 に、任務を怠ったことによる損害 賠償責任を法定の定める額に限定 する契約を締結することができ る。 ( 執行役員...
意見表明報告書
2022/01/04 【3057】株式会社ゼットン、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：社外取締役 監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、本 第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必要性及び相当性について継続して検討を行っており ました。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開買付けへの応募を打診し、2021 年 12 月 14 日、鈴木氏との間で本応募契約を締結いたしました。もっとも、当社は、以下の理由から、仮に鈴木氏と当社及び 一般...
有価証券届出書（組込方式）
2021/12/14 【3057】株式会社ゼットン、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の橋本昌司氏が構成員となる第三者委員会 ( 詳細は後記 「6 発行条 件に関する事項 」に記載のとおりです。)が、本払込金額は、日証協指針に準拠したものであり、適法かつ妥当であ り、「 特に有利な発行価額 」には該当しない旨の意見を表明しております。 EDINET 提出書類 株式会社ゼットン(E03486) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) b. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資...
株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2021/12/14 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す る規則第 34 条に基づき、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意 見の入手を目的として、当社社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される本第三者委員会 を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必要性及び相当性について 継続して検討を行いました。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開買付けへの 応募を打診し、2021 年...
有価証券届出書（組込方式）
2020/10/26 【3057】株式会社ゼットン、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額設定 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額として支給す る金銭報酬債権の総額を、第 4 号議案の報酬等の額とは別枠として、年額 30 百万円以内 (うち社外 取締役分 5 百万円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対...
資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/12/14 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：ことから、これらを総合的に勘案した結果、当社及び当社経営者から一定程度独立した者からの当該 大規模な第三者割当増資についての意見の聴取のため、過去において当社及び割当予定先と人的関係、取 引関係及び出資関係のない独立した者として渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の橋本昌司氏並びに当 社社外取締役監査等委員である渡部峻輔氏及び馳雅樹氏を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入 手することといたし...
（開示事項の経過）株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けの開始決定に伴う意見表明のお知らせ
2021/12/30 【3057】株式会社ゼットン、その他のIR
（開示事項の経過）株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けの開始決定に伴う意見表明のお知らせ
引用：となることが 見込まれたことから、名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す る規則第 34 条に基づき、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意 見の入手を目的として、当社社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される本第三者委員会 を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必要性及び相当性について 継続して検討を行いました。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開...
  
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