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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(1.628秒)
当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2024/03/28 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ
引用：に続き2 回目の実施となりますが、その結果概要をお知らせします。 記 1. 取締役会実効性評価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 7 名 )に対して、「 取締役会評価 に関する質問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施し、その集計結果に基づき、当社取 締役会において自己評価分析および今後の課題について議論しました。 「 取締役会実効性評価調査票 」の評価項目 ( 全 35 項目 ) (1) 取締役会の構成に関する質問 (6 項目 ) (2) 取締役会の運営...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/07/12 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 14,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 740 円 (4) 発行総額 10,582,000 円 (5) 割当予定先 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)2 名 9,700 株 執行役員 3 名 4,600 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除きます。以下...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/08/01 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関 するお知らせ」をご参照下さい。 記 新株式の発行概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 14,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 740 円 (4) 発行総額 10,582,000 円 (5) 割当先 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)2 名 9,700 株 執行役員 3 名 4,600 株 以上...
当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2023/03/10 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ
引用：をお知らせします。 記 1. 取締役会実効性評価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 7 名 )に対して、「 取締役会評価 に関する質問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施し、その集計結果に基づき、当社取 締役会において自己評価分析および今後の課題について議論しました。 「 取締役会実効性評価調査票 」の評価項目 ( 全 35 項目 ) (1) 取締役会の構成に関する質問 (6 項目 ) (2) 取締役会の運営に関する質問 (9 項目 ) (3) 取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/07/11 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 700 円 (4) 発行総額 11,480,000 円 (5) 割当予定先 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 11,400 株 執行役員 3 名 5,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/08/01 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関 するお知らせ」をご参照下さい。 記 新株式の発行概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 700 円 (4) 発行総額 11,480,000 円 (5) 割当先 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 11,400 株 執行役員 3 名 5,000 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/07/09 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 755 円 (4) 発行総額 7,021,500 円 (5) 割当予定先 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,700 株 執行役員 2 名 1,600 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/08/02 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 7 月 9 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 に関するお知らせ」をご参照下さい。 記 新株式の発行概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 755 円 (4) 発行総額 7,021,500 円 (5) 割当予定先 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,700 株 執行役員 2 名 1,600 株 以上...
第三者割当による新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ
2022/11/21 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
第三者割当による新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ
引用：平均値である 711 円に対して 9.75%のディスカ ウントとなっております。本株式の発行価額は、直近の株価が現時点における当社の客 15観的企業価値を適正に反映していると判断した上で、取締役会決議の前取引日における 終値を基準として採用していること、また、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」に準拠しているものであることから、有利発行には該当しないものと判 断いたしました。 さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、本株式 の発行...
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
2021/06/28 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ
引用：を通じて当社および子会社にわたるコンプライアンスの醸成に努めると ともに、リスクマネジメントを図る。 (3) 当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任し、取締役の 職務の執行について法令・定款に適合することを監視する。 (4) 内部監査を定期的に実施し、法令・定款および当社ならびに子会社の規程に準拠し 業務が適正に行われているか監査する。内部監査は、当社の代表取締役直属の内部監査 室を設置し、専任体制により、当社および子会社を対象に計画的に実施し、監査結果は 当社の代表取締役へ報告...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/07/08 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 745 円 (4) 発行総額 7,077,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法によります。 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資によります。 (7) 割当の対象者及びそ の人数並びに割り当 てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,400 株 執行役員 3 名 2,100 株 2...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2020/07/31 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：並びに割り当 てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,400 株 執行役員 3 名 2,100 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2019/07/08 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2019 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 11,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 826 円 (4) 発行総額 9,746,800 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法によります。 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資によります。 (7) 割当の対象者及びそ の人数並びに割り当 てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 9,700 株 執行役員 3 名 2,100 株 2...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2019/08/01 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：並びに割り当 てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 9,700 株 執行役員 3 名 2,100 株 以上...
  
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