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有価証券報告書－第42期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：)】補充原則 4-2-2 中長期的な企業価値向上に向け、ESGが非常に重要であるとの認識のもと、当社における喫緊の課題や指針を中期経営計画 (2023 年 4 月から 2026 年 3 月 )に明記していますが、事業計画の策定には至っていません。今後は、基本方針の策定および、それら方針の実現に向けて具体的な取組みを進めます。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-8-1 当社は、独立社外取締役のみの会議等は設置していませんが、独立社外取締役は、取締役会のほか、重要な会議...

2023/06/27 【3066】株式会社ＪＢイレブン、有価証券報告書

引用：」においても温かいラーメンを提供する「らーめん慰問」を開始しました。コロナ禍の3 年間は実施できず冷凍餃子の提供に留まりましたが、今年で40 回目の活動、久しぶりの再開となり、入居者の皆様に喜んでいただきました。 12/98EDINET 提出書類株式会社 JBイレブン(E03500) 有価証券報告書 2 多様な人財の活躍推進当社グループではダイバーシティに注力し、2023 年 3 月 31 日現在、女性社外取締役 (2 名 )、女性店長 (16 名 )、女性社員 (32 名 )、外国人店長 ( 男性...

2023/07/12 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 14,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 740 円 (4) 発行総額 10,582,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)2 名 9,700 株執行役員 3 名 4,600 株 2. 発行の目的および理由当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下...

2023/08/01 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 7 月 12 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さい。記新株式の発行概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 14,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 740 円 (4) 発行総額 10,582,000 円 (5) 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)2 名 9,700 株執行役員 3 名 4,600 株以上...

2023/03/10 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：をお知らせします。記 1. 取締役会実効性評価の方法当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 7 名 )に対して、「取締役会評価に関する質問票」による無記名回答方式でのアンケートを実施し、その集計結果に基づき、当社取締役会において自己評価分析および今後の課題について議論しました。「取締役会実効性評価調査票」の評価項目 ( 全 35 項目 ) (1) 取締役会の構成に関する質問 (6 項目 ) (2) 取締役会の運営に関する質問 (9 項目 ) (3) 取締役会...

2022/07/14 【3066】株式会社ＪＢイレブン、コーポレート・ガバナンス報告書

四半期報告書－第43期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：ています。今後、同計画の進捗状況や終了時における計画と実績の差異については分析を行い、決算説明資料や当社ウェブサイトでの開示を検討します。補充原則 4-1-3 当社の取締役会は、最高経営責任者の候補者育成を重要課題と捉えていますが、現在のところ、明文化した後継者計画は作成していません。後継者については、代表取締役が人格・経験・見識・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役 が過半数をしめる指名報酬委員会において審議した上で、取締役会において選任...

2023/11/13 【3066】株式会社ＪＢイレブン、四半期報告書

引用： ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) 2023 年 8 月 1 日 ( 注 ) 14,300 7,983,000 5,291 1,001,844 5,291 8,222 ( 注 ) 有償第三者割当 ( 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 発行価格 740 円資本組入額 370 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 2 名および執行役員 3 名 6/16EDINET 提出書類株式会社 JBイレブン...

2022/06/28 【3066】株式会社ＪＢイレブン、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： )1 2017 年 4 月 1 日付をもって1 株を2 株に株式分割し、発行済株式総数が3,512,000 株増加しています。 2 新株予約権の行使発行価格 159 円資本組入額 80 円 3 2017 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総数が 10,300 株増加しています。発行価格 686 円資本組入額 343 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 6 名および執行役員 3 名 4 会社法第 448 条第...

2022/07/11 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

四半期報告書－第43期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 700 円 (4) 発行総額 11,480,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 11,400 株執行役員 3 名 5,000 株 2. 発行の目的及び理由当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下...

2023/08/10 【3066】株式会社ＪＢイレブン、四半期報告書

引用：株式総数が14,300 株増加しています。発行価格 740 円資本組入額 370 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 2 名および執行役員 3 名 (5)【大株主の状況】当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 6/17EDINET 提出書類株式会社 JBイレブン(E03500) 四半期報告書 (6)【議決権の状況】当第 1 四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容の確認...

2021/10/29 【3066】株式会社ＪＢイレブン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については分析を行い、決算説明資料や当社ウェブサイトでの開示を検討します。補充原則 4-1-3 当社の取締役会は、最高経営責任者の候補者育成を重要課題と捉えていますが、現在のところ、明文化した後継者計画は作成していません。後継者については、代表取締役が人格・経験・見識・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役 が過半数をしめる指名報酬委員会において審議した上で、取締役会において選任します。【原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】補充原則 4-2-2...

2022/08/01 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：ましては、2022 年 7 月 11 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さい。記新株式の発行概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 700 円 (4) 発行総額 11,480,000 円 (5) 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 11,400 株執行役員 3 名 5,000 株以上...

2021/07/12 【3066】株式会社ＪＢイレブン、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第40期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を可能にしています。また、現在、当社の株主における海外投資家の比率は極めて低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めていきます。【原則 3-1. 情報開示の充実】補充原則 3-1-2 現在、当社の株主における海外投資家の比率は極めて低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、英語での情報の開示・提供を進めていきます。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10-1 当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達し...

2021/06/29 【3066】株式会社ＪＢイレブン、有価証券報告書

引用：の行使発行価格 318 円資本組入額 159 円行使者従業員 2 2017 年 4 月 1 日付をもって1 株を2 株に株式分割し、発行済株式総数が3,512,000 株増加しています。 3 新株予約権の行使発行価格 159 円資本組入額 80 円 4 2017 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総数が 10,300 株増加しています。発行価格 686 円資本組入額 343 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く...

2021/09/22 【3066】株式会社ＪＢイレブン、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 ( 訂正後 ) 年月日発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) 2021 年 4 月 1 日 ~ 2021 年 6 月 30 日 ( 注 )1 55,900 7,546,700 19,048 858,182 19,048 463,677 2021 年 6 月...

2021/07/09 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 755 円 (4) 発行総額 7,021,500 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,700 株執行役員 2 名 1,600 株 2. 発行の目的及び理由当社は、2017 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役...

2021/08/02 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：ましては、2021 年 7 月 9 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さい。記新株式の発行概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 755 円 (4) 発行総額 7,021,500 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,700 株執行役員 2 名 1,600 株以上...

2020/07/09 【3066】株式会社ＪＢイレブン、コーポレート・ガバナンス報告書

第三者割当による新株式及び第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ

2022/11/21 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：平均値である 711 円に対して 9.75%のディスカウントとなっております。本株式の発行価額は、直近の株価が現時点における当社の客 15観的企業価値を適正に反映していると判断した上で、取締役会決議の前取引日における終値を基準として採用していること、また、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しているものであることから、有利発行には該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、本株式の発行...

2022/11/11 【3066】株式会社ＪＢイレブン、四半期報告書

四半期報告書－第42期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：,700 12,081 964,468 12,081 190,685 ( 注 )1 有償第三者割当 ( 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 発行価格 700 円資本組入額 350 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 2 名および執行役員 3 名 2 新株予約権の行使による増加であります。 7/19EDINET 提出書類株式会社 JBイレブン(E03500) 四半期報告書 (5)【大株主の状況】 2022 年 9 月 30 日現在氏名又は名称住所所有...

2020/06/23 【3066】株式会社ＪＢイレブン、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：取締役を除く取締役 6 名および執行役員 3 名 5 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 6 2018 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総数が 8,800 株増加しています。発行価格 917 円資本組入額 459 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 5 名および執行役員 2 名 7 2019 年 4 月 24 日を払込期日とする第三者割当...

2022/08/12 【3066】株式会社ＪＢイレブン、四半期報告書

四半期報告書－第42期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用： ( 千円 ) 2022 年 4 月 1 日 ~ 2022 年 6 月 30 日 ( 注 )1 59,000 7,814,400 18,743 946,646 18,743 172,863 ( 注 )1 新株予約権の行使による増加であります。 2 2022 年 8 月 1 日に譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行により、発行済株式総数が16,400 株増加しています。発行価格 700 円資本組入額 350 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 2 名...

2021/06/28 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ

引用：を通じて当社および子会社にわたるコンプライアンスの醸成に努めるとともに、リスクマネジメントを図る。 (3) 当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任し、取締役の職務の執行について法令・定款に適合することを監視する。 (4) 内部監査を定期的に実施し、法令・定款および当社ならびに子会社の規程に準拠し業務が適正に行われているか監査する。内部監査は、当社の代表取締役直属の内部監査室を設置し、専任体制により、当社および子会社を対象に計画的に実施し、監査結果は当社の代表取締役へ報告...

2021/08/13 【3066】株式会社ＪＢイレブン、四半期報告書

四半期報告書－第41期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：により、発行済株式総数が9,300 株増加しています。発行価格 755 円資本組入額 377.5 円割当先監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 3 名および執行役員 2 名 (5)【大株主の状況】当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 6/17EDINET 提出書類株式会社 JBイレブン(E03500) 四半期報告書 (6)【議決権の状況】当第 1 四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容の確認...

2020/07/08 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR

引用：期日 2020 年 7 月 31 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 745 円 (4) 発行総額 7,077,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法によります。 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資によります。 (7) 割当の対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 7,400 株執行役員 3 名 2,100 株 2...

2022/11/21 【3066】株式会社ＪＢイレブン、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用： (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、本株式の発行価額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠していることから、発行価額が割当予定先に特に有利でないことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず適法である旨の見解を得ております。 2 本新株予約権本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren( 所在地 : 東京都港区白金台五丁目 9 番...

2019/07/09 【3066】株式会社ＪＢイレブン、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1 当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達していませんが、取締役会において、当社の重要事項を決定する際、適切な関与・助言を行っています。なお、2016 年 4 月 8 日より、社外取締役が過半数を構成する指名報酬委員会を設置し、取締役および執行役員の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保しています。【原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】補充原則 4-11-3 当社グループは、取締役会の実効性について分析・評価...

2020/07/31 【3066】株式会社ＪＢイレブン、その他のIR