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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(2.954秒)
当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について
2023/06/20 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について
引用：代表取締役社長就任 ( 現任 ) 所有株式数 28,000 株 (2023 年 6 月 20 日現在 ) (4) 異動日 2023 年 6 月 20 日 3. 当社の調査状況等 当社は、2022 年 9 月 12 日に、前記勧告理由と関連する当社が発注した解体工事代金の一部が反社 会的勢力に流れたとの件について、小池信三氏を被疑者に含む会社法違反 ( 特別背任 )の罪名で、 捜査機関による捜索を受けたことから、社外取締役を中心として可能な限りで調査をして参り、本 日、現時点の調査委員会の認識...
遮断モニタリング委員会の設置について
2023/06/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
遮断モニタリング委員会の設置について
引用： 2022 年 12 月 20 日に設置された社内調査委員会を、第三者委員会の設置に伴い発展的に 解消し、今後、第三者委員会に参加する田中克幸氏及び板橋喜彦氏を除いた人員にて構成いたします。 委員長池内稚利 ( 独立社外取締役 ) 副委員長五藤誠一 ( 独立社外常勤監査役 ) 委員西村尚純 ( 独立社外取締役 ) 委員佐藤直子 ( 独立社外監査役 ) 3. 遮断モニタリング委員会の設置日 2023 年 6 月 26 日 4. 業績への影響 当該、遮断モニタリング委員会の設置による当社連結業績に与える影響...
第三者委員会の設置について
2023/06/22 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
第三者委員会の設置について
引用：、同日、東京都公安委員会から東京都暴力団排 除条例第 27 条に基づく勧告を受けるとともに、社外取締役を中心とした調査委員会から取締役会 で報告を受けました。この調査委員会による調査は最終的なものではありませんので、今般、徹底 した事実関係の調査及び原因究明を行い、再発防止に向けて取り組むために、第三者委員会を設置 いたしました。 2. 第三者委員会への委嘱事項 (1) 当社が東京都公安委員会から東京都暴力団排除条例第 27 条に基づく勧告を受けるに至る原因と なった、元代表取締役である小池信三氏...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2022/10/14 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 10 月 14 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役専務小池学 (コード番号 :3228 東証プライム市場 ) 問合せ先 : 執行役員経営企画本部長榎本喜明 電話番号 : 03-5381-3212 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、当社社外取締役が、「2022 年 10 月 7 日をもって取締役を辞任する」 旨が記載された 10 月 7 日付の辞任届を本日受理いたしました。 記 1. 辞任する社外取締役 船山雅史 2...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/21 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」 を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指名、ならびに取締役会および執行役員の報酬に ついて審議する事により、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能 の独立性・客観性を一層強化することにより、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を 図ります。 2. 指名・報酬委員会の役割 (1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および執行役員の指名に関する次 の事項を審議します。 ・株主総会に提出する取締役...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 取締役全員 (8 名 )は、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結の時を もって任期満了となります。 また、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上するとと もにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、社外取締役 1 名を増員することと し、取締役 9 名の選任を付議するものであります。 2. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 こいけ 小池 しんぞう 信三 重任 代表...
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2023/10/13 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：も踏まえて、当社は、本取 引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とし、公正性を担保するための措置の一環として、 122023 年 7 月 18 日に、西村尚純氏 ( 当社社外取締役 )、佐藤直子氏 ( 当社社外監査役 ) 及び長谷川充 弘氏 ( 弁護士、元証券取引等監視委員会委員長。特別委員会における法的な視点を補完するため、社 外の専門家として選定しております。)の3 名から構成される、当社グループ...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/10/27 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 10 月 27 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役専務小池学 (コード番号 :3228 東証・名証第一部 ) 問合せ先 : 取締役管理本部長吉川和男 電話番号 : 03-5381-3228( 代表 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 10 月 27 日開催の取締役会において、社外取締役候補者を決定し、2020 年 11 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会にその選任を付議することを決議...
監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査役候補者の選任について 監査役秋山法氏は、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結の時をもって 任期満了となります。また、監査役池内稚利氏は、当社社外取締役候補者となっており、そ の選任が原案通り承認可決された場合、第 28 期定時株主総会終結の時をもって、辞任により 監査役を退任しますので、監査役 2 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 2. 監査役候補者 氏名選任...
社外取締役辞任に関するお知らせ
2020/08/31 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
社外取締役辞任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 8 月 31 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役専務小池学 (コード番号 :3228 東証・名証第一部 ) 問合せ先 : 取締役管理本部長吉川和男 電話番号 : 03-5381-3228( 代表 ) 社外取締役辞任に関するお知らせ 当社は、下記のとおり、社外取締役 1 名が辞任することになりましたのでお知らせいた します。 記 1. 取締役の辞任 (1) 辞任する取締役 社外取締役久保哲男 (2) 辞任年月日 2020 年 8...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/10/28 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 重任 取締役執行役員生産本部長 きっかわ 吉川 かずお 和男 重任 取締役執行役員管理本部長 みやもと 宮本 ぎいち 宜一 重任 取締役執行役員 ふなやま 船山 まさし 雅史 重任 社外取締役 くぼ 久保 てつお 哲男 重任 社外取締役( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 船山雅史氏と久保哲男氏は、社外取締役候補者であります。 3. 当社は、船山雅史氏と久保哲男氏を東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社...
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：子会社とすることを目的としており当社の一般株主に大きな影響 を与えること等を踏まえて、シティユーワ法律事務所の助言も踏まえて、当社は、本取引に関する当 社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性、透 明性及び客観性を確保することを目的とし、公正性を担保するための措置の一環として、2023 年 7 月 18 日に、西村尚純氏 ( 当社社外取締役 )、佐藤直子氏 ( 当社社外監査役 ) 及び長谷川充弘氏 ( 弁護 士、元証券取引等監視委員会委員長。特別委員会...
  
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