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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(7.926秒)
訂正有価証券報告書－第29期(2021/09/01－2022/08/31)
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第29期(2021/09/01－2022/08/31)
引用：とは、株主、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーへの社会的責任を果たすために、 取締役会の活性化と監査役による経営陣に対する監視等によって企業価値の向上を図る仕組みであり、その充実を 経営の最重要課題の一つと位置づけ、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを尊重し、経営の 健全性、透明性及び効率性を確保できる経営体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名...
訂正有価証券報告書－第28期(2020/09/01－2021/08/31)
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第28期(2020/09/01－2021/08/31)
引用：
当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について
2023/06/20 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について
引用：代表取締役社長就任 ( 現任 ) 所有株式数 28,000 株 (2023 年 6 月 20 日現在 ) (4) 異動日 2023 年 6 月 20 日 3. 当社の調査状況等 当社は、2022 年 9 月 12 日に、前記勧告理由と関連する当社が発注した解体工事代金の一部が反社 会的勢力に流れたとの件について、小池信三氏を被疑者に含む会社法違反 ( 特別背任 )の罪名で、 捜査機関による捜索を受けたことから、社外取締役を中心として可能な限りで調査をして参り、本 日、現時点の調査委員会の認識...
遮断モニタリング委員会の設置について
2023/06/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
遮断モニタリング委員会の設置について
引用： 2022 年 12 月 20 日に設置された社内調査委員会を、第三者委員会の設置に伴い発展的に 解消し、今後、第三者委員会に参加する田中克幸氏及び板橋喜彦氏を除いた人員にて構成いたします。 委員長池内稚利 ( 独立社外取締役 ) 副委員長五藤誠一 ( 独立社外常勤監査役 ) 委員西村尚純 ( 独立社外取締役 ) 委員佐藤直子 ( 独立社外監査役 ) 3. 遮断モニタリング委員会の設置日 2023 年 6 月 26 日 4. 業績への影響 当該、遮断モニタリング委員会の設置による当社連結業績に与える影響...
訂正有価証券報告書－第26期(2018/09/01－2019/08/31)
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第26期(2018/09/01－2019/08/31)
引用：管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと等により適正な内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要な リスク及び取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制等を構築してお ります。具体的な体制...
訂正有価証券報告書－第27期(2019/09/01－2020/08/31)
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第27期(2019/09/01－2020/08/31)
引用： 外のものへの反社チェックや直接的な取引先からの取引先や関係者が反社会的勢力に該当しない旨の、法的拘束力 をもつ誓約書の取得を行うことにより、これを強化していくこと、6 口頭発注防止などの社内ルール順守の徹底・ 契約書チェック体制の見直し・書類管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと等により適正な内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/16 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2021 年 6 月の改定後のコード( 但し、2022 年 4 月 4 日以降に適用となるプライム市場向けのコード の各原則を含む)に基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役会において、社外取締役の員数が3 分の1 以上となるよう構成しておりましたが、2022 年 10 月 7 日に社外取締役が1 名辞任、2022 年 11 月 1 日に代表取締役が1 名辞任したことにより、現時点においては、取締役総数 7 名、内社外取締役 2 名となり、3 分の1...
訂正有価証券報告書－第25期(2017/09/01－2018/08/31)
2023/08/16 【3228】株式会社三栄建築設計、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第25期(2017/09/01－2018/08/31)
引用： 6 月同社執行役員企画部長 2002 年 4 月サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役就任 2009 年 6 月株式会社新銀行東京 ( 現株式会社きらぼし銀行 ) 取締役 就任 2016 年 6 月ブレイン・アンド・キャピタル・ ホールディングス株式会社 取締役就任 2016 年 6 月オリオン電機株式会社 社外取締役就任 2016 年 11 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社創発ホールディングス 代表取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― 43...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/12 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2021 年 6 月の改定後のコード( 但し、2022 年 4 月 4 日以降に適用となるプライム市場向けのコード の各原則を含む)に基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役会において、社外取締役の員数が3 分の1 以上となるよう構成しておりましたが、2022 年 10 月 7 日に社外取締役が1 名辞任、2022 年 11 月 1 日に代表取締役が1 名辞任したことにより、現時点においては、取締役総数 7 名、内社外取締役 2 名となり、3 分の1...
第三者委員会の設置について
2023/06/22 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
第三者委員会の設置について
引用：、同日、東京都公安委員会から東京都暴力団排 除条例第 27 条に基づく勧告を受けるとともに、社外取締役を中心とした調査委員会から取締役会 で報告を受けました。この調査委員会による調査は最終的なものではありませんので、今般、徹底 した事実関係の調査及び原因究明を行い、再発防止に向けて取り組むために、第三者委員会を設置 いたしました。 2. 第三者委員会への委嘱事項 (1) 当社が東京都公安委員会から東京都暴力団排除条例第 27 条に基づく勧告を受けるに至る原因と なった、元代表取締役である小池信三氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/04 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2021 年 6 月の改定後のコード( 但し、2022 年 4 月 4 日以降に適用となるプライム市場向けのコード の各原則を含む)に基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役会において、社外取締役の員数が3 分の1 以上となるよう構成しておりましたが、2022 年 10 月 7 日に社外取締役が1 名辞任、2022 年 11 月 1 日に代表取締役が1 名辞任したことにより、現時点においては、取締役総数 7 名、内社外取締役 2 名となり、3 分の1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/18 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、2021 年 6 月の改定後のコード( 但し、2022 年 4 月 4 日以降に適用となるプライム市場向けのコード の各原則を含む)に基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役会において、社外取締役の員数が3 分の1 以上となるよう構成しておりましたが、2022 年 10 月 7 日に社外取締役が1 名辞任したこと により、現時点においては、取締役総数 8 名、内社外取締役 2 名となり、3 分の1 以上を確保できておりません。 今後、早急に後任を選定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において決定され、職務に基づき支給される 固定の月額報酬、単年業績に基づく短期業績連動報酬及び開示されている中期経営計画の最終年度に、定められた項目を達成した割合に基づ く中期インセンティブ報酬で構成する方針としております。短期業績連動報酬及び中期インセンティブ報酬につきましては、各取締役の職務執行の 成果を反映させております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部及び取締役候補者...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2022/10/14 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 10 月 14 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役専務小池学 (コード番号 :3228 東証プライム市場 ) 問合せ先 : 執行役員経営企画本部長榎本喜明 電話番号 : 03-5381-3212 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、当社社外取締役が、「2022 年 10 月 7 日をもって取締役を辞任する」 旨が記載された 10 月 7 日付の辞任届を本日受理いたしました。 記 1. 辞任する社外取締役 船山雅史 2...
有価証券報告書－第29期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/30 【3228】株式会社三栄建築設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：であり、その充実を 経営の最重要課題の一つと位置づけ、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを尊重し、経営の 健全性、透明性及び効率性を確保できる経営体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社三栄建築設計 (E04059) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/26 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において決定され、職務に基づき支給される 固定の月額報酬、単年業績に基づく短期業績連動報酬及び開示されている中期経営計画の最終年度に、定められた項目を達成した割合に基づ く中期インセンティブ報酬で構成する方針としております。短期業績連動報酬及び中期インセンティブ報酬につきましては、各取締役の職務執行の 成果を反映させております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部及び取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：によ り定める旨を定款に定めております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部及び取締役候補者の選任については、適正かつ迅速な意思決定への寄与、リスク管理体制の整備、業務執行の管理・監 督機能、全部門のカバーを可能とするバランスを考慮し、総合的に適材適所の観点から人材を選定しております。また、経営監視機能の客観性及 び中立性を確保するために、独立性及び専門性の高く、広範な見識を有した社外取締役とのバランスを考慮しており...
独立役員届出書
2021/12/10 【3228】株式会社三栄建築設計、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1210 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社三栄建築設計コード 3228 提出日 2021/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 船山雅史社外取締役...
独立役員届出書
2021/11/10 【3228】株式会社三栄建築設計、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社三栄建築設計コード 3228 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 船山雅史社外取締役 ○ ○ 有 2...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/21 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：社外取締役を委員長とする、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」 を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指名、ならびに取締役会および執行役員の報酬に ついて審議する事により、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能 の独立性・客観性を一層強化することにより、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を 図ります。 2. 指名・報酬委員会の役割 (1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および執行役員の指名に関する次 の事項を審議します。 ・株主総会に提出する取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/09 【3228】株式会社三栄建築設計、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役 DIG-X㈱ 代表取締役 取締役西村尚純日本経済大学経営学部教授 常勤監査役土肥正文 監査役秋山法 監査役池内稚利 秋山税務会計事務所所長 ㈱ 拓図コミュニケーション監査役 光和総合法律事務所弁護士 クレシオ㈱ 監査役 ( 注 ) 1. 取締役船山雅史氏及び西村尚純氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役土肥正文氏並びに監査役秋山法氏及び池内稚利氏は、社外監査役であります。 3. 監査役秋山法氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 4...
有価証券報告書－第28期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/30 【3228】株式会社三栄建築設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：と位置づけ、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを尊重し、経営の 健全性、透明性及び効率性を確保できる経営体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社三栄建築設計 (E04059) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者の選任について 取締役全員 (8 名 )は、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結の時を もって任期満了となります。 また、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上するとと もにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、社外取締役 1 名を増員することと し、取締役 9 名の選任を付議するものであります。 2. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 こいけ 小池 しんぞう 信三 重任 代表...
意見表明報告書
2023/08/17 【3228】株式会社三栄建築設計、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており当社の一般株主に大きな影響を与えること等を踏まえ て、シティユーワ法律事務所の助言も踏まえて、当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締 役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とし、公正性 を担保するための措置の一環として、2023 年 7 月 18 日に、西村尚純氏 ( 当社社外取締役 )、佐藤直子氏 ( 当社社外 監査役 ) 及び長谷川充弘氏 ( 弁護士、元証券取引等監視委員会...
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2023/10/13 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
株式会社オープンハウスグループによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：も踏まえて、当社は、本取 引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とし、公正性を担保するための措置の一環として、 122023 年 7 月 18 日に、西村尚純氏 ( 当社社外取締役 )、佐藤直子氏 ( 当社社外監査役 ) 及び長谷川充 弘氏 ( 弁護士、元証券取引等監視委員会委員長。特別委員会における法的な視点を補完するため、社 外の専門家として選定しております。)の3 名から構成される、当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/10 【3228】株式会社三栄建築設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりませんが、【 補充原則 4-1-3】の最 高経営責任者の後継者等の計画と併せて手続きの整備を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、豊富な経験と専門的知識に基づく高度な見識のもと、経営から独立した客観的・中立的な立場か ら、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を適宜行っており、現時点において、独立社外取締役としての責務 を十分に果たしております。加えて、社外監査役 3 名とも独立役員...
独立役員届出書
2020/11/10 【3228】株式会社三栄建築設計、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：三栄建築設計 _ 独立役員届出書 (2020 年 11 月 10 日 ) 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/11/10 独立役員届出書 株式会社三栄建築設計コード 3228 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/26 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名 ( 西村尚純 )が選任のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/10/27 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 10 月 27 日 東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号 株式会社三栄建築設計 代表取締役専務小池学 (コード番号 :3228 東証・名証第一部 ) 問合せ先 : 取締役管理本部長吉川和男 電話番号 : 03-5381-3228( 代表 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 10 月 27 日開催の取締役会において、社外取締役候補者を決定し、2020 年 11 月 26 日開催予定の第 27 期定時株主総会にその選任を付議することを決議...
臨時報告書
2021/11/30 【3228】株式会社三栄建築設計、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 千円以内 (うち社外取締役 30,000 千円以内 )と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 191,912 273 ― ( 注 )1 可決 99.86% 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 小池信三 188,746 3...
監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/26 【3228】株式会社三栄建築設計、その他のIR
監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査役候補者の選任について 監査役秋山法氏は、2021 年 11 月 29 日開催予定の第 28 期定時株主総会終結の時をもって 任期満了となります。また、監査役池内稚利氏は、当社社外取締役候補者となっており、そ の選任が原案通り承認可決された場合、第 28 期定時株主総会終結の時をもって、辞任により 監査役を退任しますので、監査役 2 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 2. 監査役候補者 氏名選任...
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