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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(2.987秒)
役員の役職決定及び執行役員の役職変更に関するお知らせ
2024/02/27 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員の役職決定及び執行役員の役職変更に関するお知らせ
引用：た 森田 なおひろ 尚宏 常務取締役建築設計及び海外事 業担当 常務取締役建築設計部及び海外事 業担当 おおかわ 大川 じろう 二郎 取締役経営企画部担当 取締役経営企画部担当 はままつ 濵松 たかし 貴志 取締役経営管理本部担当 執行役員経営管理本部長 かわい 河合 じゅんこ 順子 社外取締役 社外取締役 あべ 阿部 とうよう 東洋 社外取締役 社外取締役 おおいし 大石 まさつぐ 理嗣 社外取締役 社外取締役2. 執行役員の役職変更 (ふりがな) 氏名 ますだ 増田 ようすけ 洋介 新役職名 執行...
役員人事に関するお知らせ
2024/01/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 常務取締役建築設計部及び海外事業担当 常務取締役不動産事業本部担当 取締役経営企画部担当 執行役員経営管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) はままつ たかし 濵松貴志 (1971 年 2 月 21 日生 ) 1994 年 4 月 2004 年 8 月 2008 年 9 月 2012 年 12 月 2014 年 10 月 2019 年 2 月 2019 年 10 月 2020 年 2 月 2022 年 2 月 2022 年 6...
支配株主等に関する事項について
2023/12/21 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 当社における 役職名 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 社外取締役 2022 年 12 月 1 日 ~2023 年 2 月 27 日 監査役 2023 年 2 月 27 日 ~ 現在社外取締役 当初就任時における株式 会社大和証券グループ本 社における役職名 株式会社大和証券グルー プ本社経営企画部長 株式会社大和証券グルー プ本社常務執行役員 株式会社大和証券グルー プ本社経営企画部副部長 兼グループ戦略課長 株式会社大和証券グルー プ本社常務執行役員 株式会社大和証券グルー プ本社...
ウェルス・マネジメント株式会社との業務提携の解消に関するお知らせ
2023/11/27 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
ウェルス・マネジメント株式会社との業務提携の解消に関するお知らせ
引用：、運用等を進めてまいります。 12. 業務提携解消の内容 (1) 解消する業務提携の内容 1 当社のホテルREITに係るアセットマネジメント事業の連携強化 2 当社とWⅯI 社を共同スポンサーとするホテルREITに関する協働 3 WMI 社グループが組成するホテル開発ファンドにおける共同投資を含む協働 4 WMI 社グループのホテル開発事業における支援 5 その他関連業務の支援 (2) 取締役の派遣の解消 当社より2 名を社外取締役としてWMI 社に派遣しておりますが、いずれも本業務 提携の解消...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/05/15 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 3 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 61,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,206 円 (4) 発行価額の総額 135,448,400 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 44,500 株 執行役員 6 名 16,900 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/01/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：本部担当 常務取締役建築設計部及び海外 事業担当 常務取締役 東京支店・札幌支店・福岡支店及 びグループ営業推進部担当 取締役大阪営業部・名古屋支店 及び広島支店担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 同左 同左 同左 同左 同左 同左 現役職名 社外監査役 監査役 社外取締役 ( 新任 ) ※ 役員の役職につきましては、第 41 期定時株主総会後に開催される取締役会にて決議される予定です。(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) あべ 阿部 とうよう 東洋 (1971 年...
再発防止策の策定及び役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
再発防止策の策定及び役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：の論点がある取引について、担当部署における会計処理 の検討結果を、社外取締役、監査等委員取締役、会計監査人に情報共有する業務フローを確立し ており、取締役会及び業務執行会議で議論し、取引実行の妥当性及び会計に係るリスク評価を協 議の上、決議しております。当社は、今後もこれを着実に実行してまいります。 イ経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 ・経理部門の人材の拡充 当社は、公認会計士の資格を有する人材を積極的に採用するなど、会計的知見を有する人材の 採用に努めておりますが、今後も、経理部門...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/03 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 61,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,206 円 (3) 発行価額の総額 135,448,400 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※)44,500 株 執行役員 6 名 16,900 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き ます。 (5) 払込期日 2023 年 7 月 3 日 以 上...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：構築・業務運営 ・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化及び取引の妥 当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立 ・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4. 提出状況 当社は、本日、下記 (1) 記載の内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしました。もっとも、事務 手続の関係上、下記 (2) 記載の内部...
特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ
2023/03/06 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ
引用：や契約条件の評価体制の再構築 ・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営 ・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化 ・上記事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築 ・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化 ・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立 ・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4. 今後の対応...
第41期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ
2023/01/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
第41期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ
引用：である取締役 4 名の選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬 制度に係る報酬額設定の件 3. 本継続会の開催概要 (1) 日時場所本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきま した後、決定次第速やかにお知らせいたします。 (2) 目的事項...
役員の異動に関するお知らせ
2022/01/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 入所 2008 年 3 月弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー ( 現任 ) 2010 年 9 月マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事 務所 (シカゴ) 客員弁護士 2011 年 7 月ニューヨーク州弁護士登録 所有する 当社 株式数 0 株 0 株2012 年 1 月君合法律事務所 ( 北京 ) 客員弁護士 2015 年 1 月 ㈱ 鎌倉新書社外監査役 2016 年 1 月同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 3 月 ㈱ブルーライン・パートナーズ社外監査役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/03/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,266 円 (4) 発行価額の総額 123,723,600 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 43,300 株 執行役員 4 名 11,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/04/22 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 24 日付 「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,600 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,266 円 (3) 発行価額の総額 123,723,600 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※)43,300 株 執行役員 4 名 11,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2022...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/09/10 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2021 年 10 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,343 円 (4) 発行価額の総額 16,635,300 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 (※) 7,100 株 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2023/03/07 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：において、取締役会は 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、監査役会は 4 名 (うち常勤監査役 1 名、社外監査役 3 名 )で構成されている。なお、SMT は、2023 年 2 月 27 日開催の 第 41 期定時株主総会における承認を受けて、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行している。 また、SMT においては、取締役会及び監査役会のほか、指名・報酬委員会、業務執 行会議、内部統制会議、情報セキュリティ委員会等の会議体が設置されている。SMT におけるコーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2021/04/23 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： 円 123,017,400 円 取締役 4 名 (※)41,700 株取締役 5 名 (※)50,200 株 (5) 割当先 執行役員 4 名 12,500 株執行役員 4 名 12,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 ※ 社外取締役を除きます。 ※ 2021 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照く ださい。 2. 変更の理由 割当予定の取締役の数及び発行予定株式数と実績との差は、新株式発行を決定した時点において 割当予定であった者...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/03/25 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 62,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,962 円 (4) 発行価額の総額 123,017,400 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 50,200 株 執行役員 4 名 12,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件としております。 2. 発行の目的及び理由...
株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書締結及び第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
2021/10/25 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書締結及び第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
引用： 6 月 ~2020 年 5 月 現時点における 充当状況 当初予定である収益不動産用開発用地の取得資金として、全額充当 済み 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 払込期日 2020 年 4 月 23 日 調達資金の額 84,178,108 円 ( 差引手取概算額 ) 12発行価額 1 株につき 1,180 円 募集時における 発行済株式数 40,946,240 株 発行株式数 73,900 株 募集後における 発行済株式総数 41,020,140 株 割当先取締役 ( 社外取締役を除く...
2021年11月期 第１四半期決算短〔日本基準〕（連結）
2021/03/30 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
2021年11月期 第１四半期決算短〔日本基準〕（連結）
引用： )により、以下の とおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議い たしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限 付株式報酬制度...
役員の異動に関するお知らせ
2020/01/21 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 現任 ) 2019 年 4 月 ㈱ 大和ファンド・コンサルティング取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 9 月 Global X Japan㈱ 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ 大和証券グループ本社経営企画部長 大和証券 ㈱ 経営企画部長 大和企業投資 ㈱ 取締役 大和 PIパートナーズ㈱ 取締役 ㈱ 大和ファンド・コンサルティング取締役 ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役 Global X Japan...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/03/23 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 年 4 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 73,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,180 円 (4) 発行価額の総額 87,202,000 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 73,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2020/04/23 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 3 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 73,900 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,180 円 (3) 発行価額の総額 87,202,000 円 (4) 割当先 取締役 5 名 (※) 73,900 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2020 年 4 月 23 日 以 上...
譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額の改定に関するお知らせ
2020/01/21 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額の改定に関するお知らせ
引用：」といいます。) 及び ポイント制金銭報酬制度 ( 以下 「 本制度 B」といいます。)に係る報酬額の改定を行うことを 決議し、関連する議案を 2020 年 2 月 27 日開催予定の第 38 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総 会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたしま す。 記 1. 本制度 A 及び本制度 Bの概要 本制度 Aは、社外取締役を除く当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象 として、退任時に譲渡制限を解除する条件を付して株式を割り当てる報酬...
  
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