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2024/02/29 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。なお、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、株式保有により、安定的な取引関係の維持及び強化を図ることができ、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、上場...

2024/02/27 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

役員の役職決定及び執行役員の役職変更に関するお知らせ

引用：た森田なおひろ尚宏常務取締役建築設計及び海外事業担当常務取締役建築設計部及び海外事業担当おおかわ大川じろう二郎取締役経営企画部担当取締役経営企画部担当はままつ濵松たかし貴志取締役経営管理本部担当執行役員経営管理本部長かわい河合じゅんこ順子社外取締役 社外取締役 あべ阿部とうよう東洋社外取締役 社外取締役 おおいし大石まさつぐ理嗣社外取締役 社外取締役2. 執行役員の役職変更 (ふりがな) 氏名ますだ増田ようすけ洋介新役職名執行...

2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30)

引用： 67 20,626 ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。発行価額 1,515 円資本組入額 757.5 円割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名及び執行役員 3 名 2. 新株予約権 (ストックオプション)の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。発行価額 1,180 円資本組入額 590 円割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式...

2024/01/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：常務取締役建築設計部及び海外事業担当常務取締役不動産事業本部担当取締役経営企画部担当執行役員経営管理本部長社外取締役 社外取締役 社外取締役(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴等氏名 ( 生年月日 ) はままつたかし濵松貴志 (1971 年 2 月 21 日生 ) 1994 年 4 月 2004 年 8 月 2008 年 9 月 2012 年 12 月 2014 年 10 月 2019 年 2 月 2019 年 10 月 2020 年 2 月 2022 年 2 月 2022 年 6...

2023/12/21 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：当社における役職名社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役社外取締役 2022 年 12 月 1 日 ~2023 年 2 月 27 日監査役 2023 年 2 月 27 日 ~ 現在社外取締役 当初就任時における株式会社大和証券グループ本社における役職名株式会社大和証券グループ本社経営企画部長株式会社大和証券グループ本社常務執行役員株式会社大和証券グループ本社経営企画部副部長兼グループ戦略課長株式会社大和証券グループ本社常務執行役員株式会社大和証券グループ本社...

2024/01/24 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：とする。 (5) 定款で定める事項定款で定める事項は、別紙「サムティホールディングス株式会社定款」に記載のとおりとする。 ( 持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 第 3 条持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。取締役小川靖展取締役寺内孝春取締役濵松貴志社外取締役三瓶勝一社外取締役河合順子社外取締役大石理嗣 2 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。社外取締役 ( 監査等...

2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30)

引用：を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施その結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備について、当社は当事業年度において是正措置が完了し、当事業年度末日における財務報告に係る内部統制の評価...

2023/11/27 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

ウェルス・マネジメント株式会社との業務提携の解消に関するお知らせ

引用：、運用等を進めてまいります。 12. 業務提携解消の内容 (1) 解消する業務提携の内容 1 当社のホテルREITに係るアセットマネジメント事業の連携強化 2 当社とWⅯI 社を共同スポンサーとするホテルREITに関する協働 3 WMI 社グループが組成するホテル開発ファンドにおける共同投資を含む協働 4 WMI 社グループのホテル開発事業における支援 5 その他関連業務の支援 (2) 取締役の派遣の解消当社より2 名を社外取締役としてWMI 社に派遣しておりますが、いずれも本業務提携の解消...

2023/03/07 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。なお、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行いたします。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、株式保有により、安定的な取引関係の維持及び強化を図ることができ、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、上場...

2023/05/15 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 3 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 61,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,206 円 (4) 発行価額の総額 135,448,400 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 44,500 株執行役員 6 名 16,900 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 27 日開催...

2023/01/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：本部担当常務取締役建築設計部及び海外事業担当常務取締役東京支店・札幌支店・福岡支店及びグループ営業推進部担当取締役大阪営業部・名古屋支店及び広島支店担当社外取締役 社外取締役 社外取締役 同左同左同左同左同左同左現役職名社外監査役監査役社外取締役 ( 新任 ) ※ 役員の役職につきましては、第 41 期定時株主総会後に開催される取締役会にて決議される予定です。(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴等氏名 ( 生年月日 ) あべ阿部とうよう東洋 (1971 年...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30)

引用： ( 注 )8 54,600 46,522,685 61 20,657 61 20,558 ( 注 ) 1. 新株予約権 (ストックオプション)の行使による増加であります。 2. 第 19 回新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。発行価額 1,515 円資本組入額 757.5 円割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名及び執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式有償発行による増加であります。発行価額 1...

2023/07/12 【3244】サムティ株式会社、決算発表

2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することについてご承認をいただき、その後 2020 年 2 月 27 日開催の第 38 期定時株主総会において当該制度に係る報酬枠を増額することにつき、株主の皆様にご承認をいただいております。また、当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2023 年 2 月 27 日開催の当社第 41 期定時株主総会において、従来の譲渡制限付株式...

2023/07/03 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 5 月 15 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 61,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,206 円 (3) 発行価額の総額 135,448,400 円 (4) 割当先取締役 5 名 (※)44,500 株執行役員 6 名 16,900 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (5) 払込期日 2023 年 7 月 3 日以上...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

再発防止策の策定及び役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：の論点がある取引について、担当部署における会計処理の検討結果を、社外取締役、監査等委員取締役、会計監査人に情報共有する業務フローを確立しており、取締役会及び業務執行会議で議論し、取引実行の妥当性及び会計に係るリスク評価を協議の上、決議しております。当社は、今後もこれを着実に実行してまいります。イ経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化・経理部門の人材の拡充当社は、公認会計士の資格を有する人材を積極的に採用するなど、会計的知見を有する人材の採用に努めておりますが、今後も、経理部門...

2023/03/02 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：哲夫、村田直隆の4 氏を選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果第 1 号議案剰余...

2023/07/12 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第42期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)

引用：な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 発行の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 27 日開催の第 37 期定時株主総会において、株主の皆様との利害の共有を強化し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役...

2023/05/15 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 5 名及び執行役員 6 名 ( 以下「対象役員」といいます。)に対して当社の普通株式 61,400 株 ( 以下「本割当株式」といいます。)を発行すること( 以下...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：構築・業務運営・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化及び取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4. 提出状況当社は、本日、下記 (1) 記載の内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしました。もっとも、事務手続の関係上、下記 (2) 記載の内部...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)

引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)

引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)

引用：による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成 2 業務管理態勢の強化・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更...

2023/03/06 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ

引用：や契約条件の評価体制の再構築・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化 3 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化・上記事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4. 今後の対応...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)

引用：・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底 4 内部統制・モニタリング機能の強化・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 3/3...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30)

引用：・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施 4 【付記事項】該当事項はありません。 5 【特記事項】該当事項はありません。 3/3...

2023/01/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

第41期定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ

引用：である取締役 4 名の選任の件第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度に係る報酬額設定の件 3. 本継続会の開催概要 (1) 日時場所本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。 (2) 目的事項...

2022/02/21 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2022/2/21 独立役員届出書サムティ株式会社コード 3244 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の提出理由山内章氏及び河合順子氏を新たに社外取締役に選任し、河合順子氏を独立役員に指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2022/02/25 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性担保のための前提条件】当社は、業務監査・会計監査などで期待される役割・責務を果たす上で必要な実績、知見、能力を有する監査役を選任しております。ただし、財務・会計を専門とする監査役は選任しておりませんので、これらの知見を有する監査役の選任につきましては、検討課題の一つとして認識しております...

2021/12/24 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の徹底、独立社外取締役の活用等を通じ、コーポレートガバナンスを適切に構築する方針です。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、性別、国籍、年齢、技能等の多様性に配慮して、最適な人材を取締役候補者としておりますが、現状におきましては、弁護士、公認会計士など専門知識を有する社外役員から経営上有用な指摘・意見等を得て十分に活性化されていると判断しているため、女性取締役を選任しており...

2022/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：であります。現行定款変更案 ( 下線は変更部分を示します。) ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、11 名以内とする。 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、12 名以内とする。 7第 3 号議案取締役 2 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役吉田光太郎氏が辞任により退任し、また、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に社外取締役 1 名を増員いたしたいため、第 2 号議案が承認可決され取締役の員数の上限が変更されることを条件に、取締役 2 名の選任をお願い...

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