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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(3.718秒)
（開示事項の経過）グループ内再編および当社の商号変更の完了に関するお知らせ
2023/10/02 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）グループ内再編および当社の商号変更の完了に関するお知らせ
引用：事業、イーコマース事業及び会員サービス事業 などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など (5) 資本金 247,094 百万円 (2023 年 3 月 31 日時点 ) (6) 決算期 3 月 31 日2. 役員体制 ■ 取締役 氏名 役職名 川邊健太郎 代表取締役会長 出澤剛代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 慎ジュンホ 代表取締役 CPO(Chief Product Officer) 桶谷拓 取締役 CSO(Chief Strategy Officer) 臼見好生 社外取締役...
2023年10月1日付組織体制変更および役員人事に関するお知らせ
2023/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
2023年10月1日付組織体制変更および役員人事に関するお知らせ
引用： Product Officer) 慎ジュンホ代表取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) 取締役 CSO (Chief Strategy Officer) 桶谷拓取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 蓮見麻衣子社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役...
当社連結子会社（バリューコマース株式会社）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2024/03/11 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、その他のIR
当社連結子会社（バリューコマース株式会社）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：関係を有さない、当 社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものではないか( 以下 「 本諮問事項 」とい います。)について諮問いたしました。また、2024 年 1 月 9 日付取締役会において、(ⅰ) 当社は、本諮問事 項に対する本特別委員会からの答申を最大限尊重し、本...
株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ
2023/05/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ
引用：のとおり( 変更箇所は下線を付して表示 ) 【 変更前 】 ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。 (イ) 取締役の派遣 本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2 名を指名する権利を有 する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9 名以下であることを前提とす る。< 中略 >(ロ) 社外取締役 本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割 合は、3 分の1 以上とする。 (ハ)~(ホ) < 後略 > 【 変更後 】 ・対象者の役員構成等...
2023年4月1日付の当社取締役人事（担当領域の変更）に関するお知らせ
2023/03/31 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
2023年4月1日付の当社取締役人事（担当領域の変更）に関するお知らせ
引用： Product Officer) (※) 取締役専務執行役員 CGSO(Chief Group Synergy Officer) E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 出澤剛代表取締役 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) Marketing & Sales CPO 慎ジュンホ取締役 GCPO(Group Chief Product...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ています。また、「 特別の利害関係を有するもの」に該当するか否かの判断にあた っては、必要に応じて外部の専門家の意見を聞くなどし、正確な判断ができるよう努めています。 なお、当社の取締役会は、取締役 10 名のうち4 名は独立社外取締役で構成し、独立性を確保してい るほか、取締役会の諮問機関として、当該独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会を設置し ています。当該委員会にて、親会社などのグループ会社との取引実施時の意思決定のモニタリングなど、 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更...
役員報酬の減額等に関するお知らせ
2023/04/28 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
役員報酬の減額等に関するお知らせ
引用：)の 100%を不支給 株式報酬 (RSU プラン)の 100%を不支給 株式報酬の不支給に加え、月額基本報酬を 1 円に 減額、現金賞与を不支給 2. 対象期間 2023 年 7 月 ~2024 年 6 月までの 12 ヵ月間 3.その他 上記内容については、取締役会の決議または監査等委員会の決定に先立ち、常勤監査等委員である独立 社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 4 名を含む 6 名の取締役で構成される指名報酬委員会における 審議または決議を経ています。 以上 1...
取締役の再任に関するお知らせ
2023/04/28 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用： Officer) 出澤剛再任 慎ジュンホ再任 小澤隆生再任 舛田淳再任 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生 再任 ( 注 ) 当社は、臼見好生氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 在任中の社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏の任期は、2024 年 3 月期に係る定時株主総会 終結の時をもって満了となります。 以上...
役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ
引用：による新株式発行に関するお知らせ」をご参照 ください。 Ⅰ. 本株式報酬制度 記 本株式報酬制度の概要及び詳細については、2022 年 5 月適時開示の「1. 本制度の概要 」 及び「2. 本制度の詳細 」に記載のとおりです。 (ご参考 ) 本株式報酬制度の内容 1 制度対象者 2 信託目的 ・当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員である取 締役 ・当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE 株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 制度対象者...
当社の新たな報酬ポリシーの策定及び役員報酬制度の改定に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
当社の新たな報酬ポリシーの策定及び役員報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：されることを条件として、本日開 催の取締役会において役員報酬制度の大幅な見直しを行い、当社の新たな「 取締役の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針 」を策定するに至りました。 なお、当社は、報酬決定プロセスにおける独立性・透明性・客観性を担保するため、常勤監査等委 員である独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 4 名を含む6 名の取締役で構成される指名報 酬委員会を任意に設置しており、役員報酬制度の見直し、取締役報酬等規程の変更並びに新たな役員 報酬制度の骨子 ( 報酬ポリシー)の策定については、指名...
役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用： 信託の目的取締役に対するインセンティブの付与 委託者 当社 受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 受益者 1 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員であ る取締役、並びに2 当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE 株式 会社の取締役 ( 社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者 信託契約日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定 ) 制度開始日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定...
取締役の再任に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用：再任 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 舛田淳再任 取締役専務執行役員 GCSO (Group Chief Synergy Officer) 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子 再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 國廣正再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鳩山玲人 再任 ( 注 ) 当社は、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：、「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて 決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 30 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 1,941,350 株 (3) 発行価額 1 株につき 484.1 円 (4) 発行総額 939,807,535 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 2. 発行の目的及び理由 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2022/06/29 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の不利益となるような取引とならないよう措置を講じており、さらに AHD との間 に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬において、AHD との交渉方針や当社及び AHD から独立したみずほ証券を第三者算 定機関として起用することについて説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、 本応募契約が締結...
取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 17 日 会社名 Z ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) 川邊健太郎 (コード:4689 東証プライム) 問い合わせ先専務執行役員 GCFO( 最高財務責任者 ) 坂上亮介 ( 電話 :03-6779-4900) 取締役に対するストック・オプション( 新株予約権 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役...
取締役に対する株式報酬制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ
引用：の インセンティブプランを導入することを検討しています。 1. 本制度の概要 記 (1) 当社は、2022 年 4 月 1 日に開始する事業年度から本制度を導入します。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 業務執行取締役 」という。)と監査等委員である取締役 ( 以下、 業務執行取締役と併せて、「 対象取締役 」という。)を本制度の対象として、1 業務執行取締役につい ては、当社の中長期的な株主価値及び企業価値の向上に対する貢献意欲を高めるとともに、優秀な経 営人財のリテンションを図る...
当社子会社の株式交付によるPayPay(株)の連結子会社化（曾孫会社化）に関するお知らせ
2022/07/27 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
当社子会社の株式交付によるPayPay(株)の連結子会社化（曾孫会社化）に関するお知らせ
引用：により、本取引を実施するこ とを決議しております。また、当社は、本取引の公正性を担保するため、ソフトバンクとの間に利害関係を有せ ず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣 子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、ソフトバンクとの交渉方針等について説明した上で随時承 認を得、また、下記 「(3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 」に記載...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2021/03/01 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：変更 代表取締役 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) ※ 新任 取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) ※ 新任 取締役専務執行役員 ※ 変更なし 取締役専務執行役員 ※ 新任 取締役専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 ※ 変更なし 新役職名氏名旧役職名 川邊健太郎 出澤剛 - 慎ジュンホ - 小澤隆生 舛田淳 - 桶谷拓 代表取締役社長 CEO( 最高...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害 関係のない者から入手した意見の概要 当該新株予約権発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、本日付 で取締役会決議を行っています。当該新株予約権発行にあたっては、代表取締役社長 Co-CEO 川邊氏 の指示に基づき執行役員今村氏より、支配株主と利害関係のないガバナンス委員会 ( 独立役員であ る社外取締役の國廣正氏、臼見好生氏、蓮見麻衣子氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に 対して、少数株主...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 959,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 470.9 円 (4) 発行総額 451,828,550 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 349,200 株 当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 月 ( 株 ) 出前館社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月 LINE TICKET( 株 ) 代表取締役 ( 現任 ) 選任の理由 舛田淳氏は、LINE( 株 )において日本国内のプロダクト戦略および国内のマーケティング戦略全般を担当 し、同社のブランド価値向上や迅速かつ革新的な事業開発を推進しております。統合会社の多様な事業の さらなる成長を実現し、当社グループ全体のブランド価値向上も目指していくためには同氏の豊富な経験 が必要と判断し、本経営統合後の当社取締役としての選任をお願い...
取締役の再任に関するお知らせ
2021/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用： (Group Chief Synergy Officer) 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 臼見好生 再任 ( 注 ) 当社は、臼見好生氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 以上...
支配株主等に関する事項について
2021/06/29 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において親会社等であるソフトバンク㈱の業務執行役職 員を兼務していた孫正義氏、宮内謙氏、藤原和彦氏および桶谷拓氏は、これらの取引に関する当社取締役会の審議 及び決議への参加や当社の立場でのこれらの協議・交渉への参加をしておりません。加えて、当取引条件の妥当性 および手続の公平性を担保するため、親会社等のグループおよび当社との間に利害関係を有しない社外取締役 ( 独 立役員 )で構成される特別委員会を設置いたしました。当該特別委員会では、親会社等のグループおよび当社との 間に利害関係を有しない外部専門家...
自己株式の公開買付けの買付価格等の決定に関するお知らせ
2021/12/09 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の公開買付けの買付価格等の決定に関するお知らせ
引用：の全員一致により、本公開買付価格を 663 円とすることを決議しております。 また、当社は、本公開買付けの公正性を担保するため、A ホールディングスとの間に利害関係を有 せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、本日、当社が 12 月 3 日 付で取得した答申の内容 ( 当該答申の概要は、2021 年 12 月 3 日付プレスリリースの「Ⅰ. 自己株式 取得及び自己株式の公開...
LINE株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2021/01/20 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
LINE株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：で行われることを防止するた め、2019 年 10 月 7 日に、ソフトバンク、NAVER、当社及び公開買付者との間で利害関係を有し ておらず、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取締役であり、本経営統合 を検討する専門性・適格性を有すると判断される吉井伸吾氏、鬼塚ひろみ氏及び臼見好生氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 当社特別委員会 」といいます。)を設置し、本経営統 合を検討するに当たって、当社特別委員会に対し、(i) 本取引の目的の正当性、(ii) 本取引...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/10/25 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：から 入手した意見の概要 当該新株予約権発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、本日付で取締 役会決議を行っています。当該新株予約権発行にあたっては、代表取締役社長川邊氏の指示に基づき専務執 行役員 GCFO 坂上氏より、支配株主と利害関係のないガバナンス委員会 ( 独立社外取締役である臼見好生 氏、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を構成員としております。)に対して、「 公正性を担保する措 置及び利益相反回避措置 」を講じていること、及び付与対象者に、当社の企業価値の持続...
LINE株式会社によるZホールディングス株式会社（証券コード 4689）株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/01/20 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
LINE株式会社によるZホールディングス株式会社（証券コード 4689）株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：直後におけるその他の取締役は、小澤隆生氏、桶谷拓氏、慎ジュンホ氏、舛田淳氏、及び監査 等委員である独立社外取締役 4 名 (うち2 名は、國廣正氏及び鳩山玲人氏とし、残り2 名は、対象者の 指名委員会による審議及び答申を十分に尊重の上、対象者が決定するものとする。)により構成される ものとする( 注 5)。 その後の統合会社の取締役は、本 JV が指名する者 6 名 ( 以下 「 社内取締役 」) 及び監査等委員である 独立社外取締役 4 名により構成されるものとする。但し、本 JV は、前記社内...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/05/18 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 17 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 1,122,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 435 円 (4) 発行総額 488,287,500 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 440,000 株 当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。) の従業員 109 名 682,500 株 本新株...
アスクルの第56回定時株主総会における取締役選任議案（第2号議案）の議決権行使について
2019/07/29 【4689】ヤフー株式会社、その他のIR
アスクルの第56回定時株主総会における取締役選任議案（第2号議案）の議決権行使について
引用：」 https://www.plus.co.jp/news/201907/0003752.html 【 以下、プラスのプレスリリース抜粋 】 なお、当社としては、当社が創業者として設立したアスクルに対し長年にわたって協力を続けてきました が、近時、岩田社長が当社代表取締役社長でアスクル社外取締役である今泉公二に関し、一部マスメディ アの取材等で「ヤフーに利用された可能性は大いにあり得る」などと憶測に基づく話をされている点につ いて、大変残念に思っております。また、アスクルが、ヤフー、プラス両社の議決権行使...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ
2021/12/03 【4689】Ｚホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ
引用：による A ホールディングスからの自己株式の取得に際して、少数株主の不 利益となるような取引とならないよう措置を講じており、さらに A ホールディングスとの間に利害関係 を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬 において、A ホールディングスとの交渉方針やみずほ証券を第三者算定機関として起用することについ て説明した上で随時承認を得...
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