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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(2.773秒)
役員の異動に関するお知らせ
2023/11/10 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 役員の異動 (2023 年 12 月 21 日付 ) (1) 取締役候補 氏名新役職現役職 朝田康二郎代表取締役社長 ( 再任 ) 代表取締役社長 宮田圭一郎取締役 ( 再任 ) 取締役 ※ 片山義浩社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 鮑俊社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 片山義浩・鮑俊の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしてお り、独立役員として同取引所に届け出ております。 (2) 監査役候補 氏名新役職現役職 内田守彦常勤監査役 ( 新任...
当社及び連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
2023/12/29 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
当社及び連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
引用：のとおり、お知らせいたします。 記 1 株式会社サカイホールディングス 代表取締役社長朝田康二郎 --------------------------------------------------------------------------- 取締役 宮田圭一郎 --------------------------------------------------------------------------- 社外取締役片山義浩...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/12/21 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,999 株 (3) 処分価額 1 株につき 531 円 (4) 処分総額 8,495,469 円 (5) 処分予定先およびその人数な らびに処分株式の数 当社の取締役 2 名 (※) ※ 社外取締役を除きます。 15,999 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 21 日開催の当社第 33 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/01/11 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。な お、本件の詳細につきましては、2023 年 12 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照下さい。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,999 株 (3) 処分価額 1 株につき 531 円 (4) 処分総額 8,495,469 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/11/10 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当て...
支配株主等に関する事項について
2023/12/21 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の取締役を兼務しております。しかしながら、当社と 事業内容が異なり、さらに具体的な意思決定においては、独立社外取締役を含む取締役会での議論 等を通じ、経営判断・執行における自主性は担保され、一定の独立性が確保されていると認識して おります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業 での役職 就任理由 代表取締役 社長 朝田康二郎 株式会社ミツワ従業員 刀パートナーズ株式会社取締役 財務・会計のみならず、企業における 資本配分に関する豊富な経験と幅広い 見識を当社の経営に活かす...
2022年12月2日付改善状況報告書及び役員選任基準制定に関するお知らせ
2023/07/24 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
2022年12月2日付改善状況報告書及び役員選任基準制定に関するお知らせ
引用：することとなりました。 本日決議の「 役員選任基準 」について、別紙のとおりお知らせします。 記 1. 変更点 【 変更前 】 変更は下線部 2 役員体制の再整備 2022 年 12 月 2 日付改善状況報告書に記載した【 実施・運用状況 】 社外取締役が代表取締役会長に就任 (2022 年 3 月 )するとともに、2022 年 6 月まで に、内部統制システムの構築の責任者であるSHD 代表取締役社長及びSHD 管理部門担 当取締役は子会社を含むSHDグループの一切の役職から退き、また、本件不正会計が 行われたCPS...
当社及び連結子会社の役員人事に関するお知らせ
2023/05/19 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
当社及び連結子会社の役員人事に関するお知らせ
引用：の臨時株主総会、取締役会 を経て、正式決定する予定です。 記 株式会社サカイホールディングス 代表取締役社長 朝田康二郎 取締役宮田圭一郎 ( 新任 ) 社外取締役 片山義浩 社外取締役鮑俊 ( 新任 ) 常勤監査役 社外監査役 櫻井裕美 後藤康史 社外監査役伊東祐介 ( 新任 ) ( 参考 ) 株式会社サカイホールディングス部長職の異動 (2023 年 6 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 内田守彦経営企画部部長 - 漆原秀一 - 経営企画部部長 都築徳浩 総務部部長 兼再生可能エネルギー事業部...
代表取締役・役員の異動に関するお知らせ
2022/11/16 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
代表取締役・役員の異動に関するお知らせ
引用：並びに業務執行の実効性を高めることを狙いとして、現代表取締役会長を代表取締 役社長として改革を進めることとしたものです。 新役職現役職氏名 代表取締役社長代表取締役会長山口伸淑 2. 取締役の異動 (2022 年 12 月 22 日付 ) (1) 取締役候補者 氏名 現在の当社における役職等 ( 再任 ) 山口伸淑代表取締役会長 ( 新任 ) 榊󠄀 原有里執行役員経営企画部部長 ( 新任 ) 加藤克彦会計顧問 ( 再任 ) 矢崎信也社外取締役・独立役員 ( 再任 ) 椿隆二郎社外取締役・独立役員(2...
役員異動に関するお知らせ
2023/04/24 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：を経て正式に決定される予定です。 1. 取締役候補者 記 氏名新役職現役職 宮田圭一郎取締役経理部長 鮑俊社外取締役 ( 独立役員 ) - 2. 監査役候補者 氏名新役職現役職 伊東祐介社外監査役 ( 独立役員 ) - < 新任取締役候補者の氏名及び経歴 > 氏名 ( 生年月日 ) みやた 宮田 けいいちろう 圭一郎 (1965 年 12 月 9 日 ) 略歴 1988 年 4 月株式会社セントラルファイナンス( 現 SMBC ファイナ ンスサービス株式会社 ) 入社 2009 年 4 月株式...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2022/12/02 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：弁護士、委員は企業税務や会計業務で豊富 な経験を持つ柴田和範公認会計士及び、愛知県弁護士会のコンプライアンスチームの チーム長、上場企業の第三者委員会の委員長を務めた経験のあるSHD 社外取締役の矢 崎信也弁護士に依頼をし、承認を得ました。矢崎信也弁護士は社外取締役としての職 責から独立性・中立性が失われることはなく、短期間で迅速にかつ徹底的に調査を進 めるために、SHDと独立調査委員会との間で円滑な連携の必要性からというもので す。 SHDは、2022 年 3 月 25 日付で独立調査委員会...
株主提案に対する当社の反対意見に関するお知らせ
2022/11/16 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社の反対意見に関するお知らせ
引用：における喫緊の課題に機動的に対応し、持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上に必要かつ十分な体制となっております。 さらに、取締役候補者 5 名のうち、2 名が独立性の基準を充たした社外取締役候補者で、 取締役総数に占める割合は4 割であります。 (2) 現経営体制のもとでガバナンス改革が着実に進んでいること 当社は、2022 年 2 月に連結子会社において不正会計が発覚したことを受け、再発防止に 向け、全社一丸となって、コーポレート・ガバナンスの再構築に取り組んでまいりました。 具体的には、2022 年...
第32回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2022/12/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
第32回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
引用：に朝田康二郎氏が選定さ れ就任いたしました。 この結果、2022 年 12 月 22 日現在の当社の役員は下記のとおりであります。新しい経営体 制のもと、2022 年 5 月 26 日付公表の「 改善報告書 」および同年 12 月 2 日付公表の「 改善状況 報告書 」に掲げた改善措置に継続的に取り組んでまいります。 代表取締役社長朝田康二郎 取締役 漆原秀一 取締役 片山義浩 常勤監査役櫻井裕美 監査役 後藤康史 監査役 尾関信也 ( 注 ) 取締役片山義浩氏は社外取締役です。 監査役後藤康史...
代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ
2022/03/28 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役の異動について決議しまました のでお知ららせいたしまます。 1. 異動の内容 (2022 年 3 月 28 日付 ) 2. 異動の理由 新役職現役職氏名 代表取締役会長社外取締役山口伸淑 ( 退任 ) - 代表取締役社長肥田貴將 ( 退任 ) - 取締役山河和博 ※ 社長職は当面の間、空席としまます。 当社は、2022 年 3 月 25 日に公表いたしまました「 独立調査委員会の調査報告書の受領に関するるお知 ららせ」のとおりり、独立調査委員会からら連連結子会社におけるる売掛金の過遃大計上...
集中再生プロジェクトチームの組成について
2022/03/25 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
集中再生プロジェクトチームの組成について
引用：及び再発防止策の提言 を真摯に受け止め、社外取締役を中心とする「サカイホールディングスグループ集中再生プ ロジェクトチーム」を組成しましたのでお知らせいたします。 本 PTでは、社外取締役の知見を活かし、スピード感を持って再発防止策の実行に取り組み、 より健全で透明性の高い企業グループとして持続的な成長を目指してまいります。 プロジェクトチームの概要 名称 サカイホールディングスグループ集中再生プロジェクトチーム リーダー 事務局長 メンバー 山口社外取締役 榊原執行役員 椿社外取締役、矢崎社外取締役...
連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
2022/06/02 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
引用：・監査役 (2022 年 6 月 2 日現在 ) 株式会社サカイホールディングス 代表取締役会長山口伸淑 取締役 榊󠄀 原康代 社外取締役矢崎信也 社外取締役椿隆二郎 常勤監査役櫻井裕美 社外監査役後藤康史 社外監査役神宮司恭行 株式会社エスケーアイ 代表取締役社長 取締役 取締役 監査役 監査役 酒井俊光 榊󠄀 原康代 野上純 神宮司恭行 後藤康史 エスケーアイマネージメント株式会社 代表取締役社長酒井俊光 取締役 榊󠄀 原康代 取締役 榊󠄀 原有里 監査役 櫻井裕美 エスケーアイ開発株式...
連結子会社における売掛金過大計上に関する再発防止策の策定に関するお知らせ
2022/03/31 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
連結子会社における売掛金過大計上に関する再発防止策の策定に関するお知らせ
引用： (1) ガバナンスの機能不全 • 当該連結子会社の監査役監査及び内部監査が十分に実施されていない。 • 社外取締役の意見が十分に活用されておらず、グループ監査、内部統制監査との連携が不十 分で、グループ全体のガバナンス体制や内部統制の構築状況が形骸化している。 • 管理部門に十分な人材がおらず、検証体制の不備や内部統制形骸化の一因になったと考えら れる。 (2) コンプライアンス意識の欠如 • 経営陣をはじめグループ全体で、規範意識やコンプライアンス体制の構築等に関する意識が欠 如している。 (3...
独立調査委員会の設置及び2022年9月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ
2022/02/09 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
独立調査委員会の設置及び2022年9月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ
引用：まます。 1. 独立調査委員会の設置 よよりり詳細かつ正確に事実関係をを把握し、本件の適遚切性等につき深度あるる調査、検証をを実施するるべべく、 当社社外取締役であるる矢崎信也弁護士に相談し、独立性、専門性の高い調査委員会をを設置いたしままし た。同弁護士は、愛知県弁護士会のコケンヱプフラョイアア゠ンヱスシチターヺムマのチターヺムマ長、上場企業の第三者委員会の委 員長をを務めめた経験があったことからら、委員会設置及びび委員の推薦をを依頼いたしまました。 ( 構成 ) 委員長川上明彦 ( 弁護士...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/11/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：て正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 (1) 新任取締役候補者 つばき 椿 りゅう 隆 じ 二 ろう 郎 現、当社社外監査役 * 椿隆二郎氏は社外取締役候補者であります。 (2) 退任取締役 さか 酒 い 井 とし 俊 みつ 光 現、当社専務取締役 なが 長 さわ 澤 あつ 篤 じ 治 現、当社取締役 か 加 とう 藤 かつ 克 (3) 退任の理由 ひこ 彦 任期満了によるものです。 現、当社社外取締役 2. 監査役 (1) 新任監査役候補者 じん 神 ぐう 宮 じ 司 やす 恭 ゆき 行...
独立調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
2022/03/25 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
独立調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ
引用： 名に、2020 年 12 月から SHD の社外取締役である弁護士矢 崎信也を加えた 3 名とした。その委員構成は、これまで SHD 及び SHD グループ に全く関りのなかった川上及び柴田が中心となり、SHD 及び SHD グループにつき 相応の知見を有する矢崎の参加を求めた結果である。 (5) このような調査の方針と運用により、当委員会は、独立性、中立性を担保しなが ら、委員 3 名のほか、補助者 8 名の補助を得て、短期に充実した調査を行うことに した。 (6) 付言当委員会は、従業員...
2021年9月期（第31期）決算説明会資料
2021/11/16 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
2021年9月期（第31期）決算説明会資料
引用： 730 656 648 社員数 ( 名 ) 433 506 558 525 510 女性社員比率 (%) 49.4% 45.8% 46.1% 47.2% 47.3% 女性ライン管理職比率 (%) 20.4% 19.0% 42.0% 24.8% 21.8%ESGへの取り組み3 ~Governance( 企業統治 ) ~ 28 ► 社内取締役と社外取締役のバランスのとれた取締役会及び指名報酬諮問委員会により、社外 の視点を経営に十分に活用するとともに経営の意思決定の透明性及び公正性を確保していま す...
指名報酬諮問員会設置のお知らせ
2021/04/26 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
指名報酬諮問員会設置のお知らせ
引用：の決議によって選任し、その半数以上は独立社外取 締役または独立社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役また は独立社外監査役の中から選任します。 4. 設置日 2021 年 5 月 17 日 以上...
  
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