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社外取締役 の検索結果　60件中 1-30件目(7.6秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://sakai-holdings.co.jp/ir/esg/ 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会で決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会の決議事項以外の事項については、グループ経営会議での協 議後、稟議による決裁としており、その運用に関する取り決めは、稟議規程および職務権限規程に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所の定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://sakai-holdings.co.jp/ir/esg/ 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会で決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会の決議事項以外の事項については、グループ経営会議での協 議後、稟議による決裁としており、その運用に関する取り決めは、稟議規程および職務権限規程に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所の定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任...
役員の異動に関するお知らせ
2023/11/10 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 役員の異動 (2023 年 12 月 21 日付 ) (1) 取締役候補 氏名新役職現役職 朝田康二郎代表取締役社長 ( 再任 ) 代表取締役社長 宮田圭一郎取締役 ( 再任 ) 取締役 ※ 片山義浩社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 鮑俊社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 片山義浩・鮑俊の両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしてお り、独立役員として同取引所に届け出ております。 (2) 監査役候補 氏名新役職現役職 内田守彦常勤監査役 ( 新任...
当社及び連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
2023/12/29 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
当社及び連結子会社の新たな役員体制に関するお知らせ
引用：のとおり、お知らせいたします。 記 1 株式会社サカイホールディングス 代表取締役社長朝田康二郎 --------------------------------------------------------------------------- 取締役 宮田圭一郎 --------------------------------------------------------------------------- 社外取締役片山義浩...
有価証券報告書－第33期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を 選任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定例取締役会を開 催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会では、当社グループの経営上の重要事項にかかる意思決定と、業務執行の監督を行う場として、実 質的な議論が十分に確保できるような運営を行っ...
訂正有価証券報告書－第29期(2018/10/01－2019/09/30)
2023/11/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第29期(2018/10/01－2019/09/30)
引用： 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主利益最大化を目的として、企業価値を高めると同時に、経営の効率性、経営の透明性を高めるこ とをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すると ともに、内部統制システムの整備・強化および経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/12/21 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,999 株 (3) 処分価額 1 株につき 531 円 (4) 処分総額 8,495,469 円 (5) 処分予定先およびその人数な らびに処分株式の数 当社の取締役 2 名 (※) ※ 社外取締役を除きます。 15,999 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 21 日開催の当社第 33 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象...
訂正有価証券報告書－第31期(2020/10/01－2021/09/30)
2023/11/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第31期(2020/10/01－2021/09/30)
引用：の基本的な考え方としております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すると ともに、内部統制システムの整備・強化および経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選 任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定例取締役...
訂正有価証券報告書－第30期(2019/10/01－2020/09/30)
2023/11/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第30期(2019/10/01－2020/09/30)
引用：システムの整備・強化および経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選 任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定例取締役会を開 催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/01/11 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。な お、本件の詳細につきましては、2023 年 12 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照下さい。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,999 株 (3) 処分価額 1 株につき 531 円 (4) 処分総額 8,495,469 円 (5) 処分先およびその人数ならび に処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 以上...
訂正有価証券報告書－第32期(2021/10/01－2022/09/30)
2023/11/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第32期(2021/10/01－2022/09/30)
引用：システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を 選任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定例取締役会を開 催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/11/10 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当て...
支配株主等に関する事項について
2023/12/21 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の取締役を兼務しております。しかしながら、当社と 事業内容が異なり、さらに具体的な意思決定においては、独立社外取締役を含む取締役会での議論 等を通じ、経営判断・執行における自主性は担保され、一定の独立性が確保されていると認識して おります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業 での役職 就任理由 代表取締役 社長 朝田康二郎 株式会社ミツワ従業員 刀パートナーズ株式会社取締役 財務・会計のみならず、企業における 資本配分に関する豊富な経験と幅広い 見識を当社の経営に活かす...
2022年12月2日付改善状況報告書及び役員選任基準制定に関するお知らせ
2023/07/24 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
2022年12月2日付改善状況報告書及び役員選任基準制定に関するお知らせ
引用：することとなりました。 本日決議の「 役員選任基準 」について、別紙のとおりお知らせします。 記 1. 変更点 【 変更前 】 変更は下線部 2 役員体制の再整備 2022 年 12 月 2 日付改善状況報告書に記載した【 実施・運用状況 】 社外取締役が代表取締役会長に就任 (2022 年 3 月 )するとともに、2022 年 6 月まで に、内部統制システムの構築の責任者であるSHD 代表取締役社長及びSHD 管理部門担 当取締役は子会社を含むSHDグループの一切の役職から退き、また、本件不正会計が 行われたCPS...
臨時報告書
2023/12/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の定める 一定の基準に従い相当額の範囲内において、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に 対応する退職慰労金を打ち切り支給するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件 対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 EDINET 提出書類 株式...
訂正有価証券報告書－第28期(2017/10/01－2018/09/30)
2023/11/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第28期(2017/10/01－2018/09/30)
引用：昭和 36 年 2 月 14 日生 昭和 52 年 4 月株式会社協和銀行 ( 現株式会社り そな銀行 ) 入行 平成 17 年 6 月同行常務執行役員コーポレート 事業部担当兼不動産事業部担当兼 信託業務部担当 平成 22 年 6 月同行取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 平成 25 年 4 月りそなカード株式会社 代表取締役社長 平成 26 年 4 月ナカバヤシ株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 平成 27 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 2 年 4 月今井会計合同...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/01 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： サイトに開示しております。https://sakai-holdings.co.jp/ir/esg/ 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会で決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会の決議事項以外の事項については、グループ経営会議での協 議後、稟議による決裁としており、その運用に関する取り決めは、稟議規程および職務権限規程に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、中長期的な業績と連動する報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセン ティブのひとつとして、当社に相応しい報酬制度のあり方について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 現在、独立社外取締役は1 名です。今後、選任を予定しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】当社では、毎期、収益計画をベースとした事業計画の策定および業績予想を決算短信に開示し、Webサイトには、業績ハイライトを掲載しておりま す...
当社及び連結子会社の役員人事に関するお知らせ
2023/05/19 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
当社及び連結子会社の役員人事に関するお知らせ
引用：の臨時株主総会、取締役会 を経て、正式決定する予定です。 記 株式会社サカイホールディングス 代表取締役社長 朝田康二郎 取締役宮田圭一郎 ( 新任 ) 社外取締役 片山義浩 社外取締役鮑俊 ( 新任 ) 常勤監査役 社外監査役 櫻井裕美 後藤康史 社外監査役伊東祐介 ( 新任 ) ( 参考 ) 株式会社サカイホールディングス部長職の異動 (2023 年 6 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 内田守彦経営企画部部長 - 漆原秀一 - 経営企画部部長 都築徳浩 総務部部長 兼再生可能エネルギー事業部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません が、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、当社に相応しい報 酬制度のあり方について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 現在、独立社外取締役は1 名です。今後、選任を予定しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画をベースとした事業計画の策定および業績予想を決算短信に開示 し、Web サイトには、業績ハイライトを掲載しております。今後、中長期的な収益計画や目 標数値等...
代表取締役・役員の異動に関するお知らせ
2022/11/16 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
代表取締役・役員の異動に関するお知らせ
引用：並びに業務執行の実効性を高めることを狙いとして、現代表取締役会長を代表取締 役社長として改革を進めることとしたものです。 新役職現役職氏名 代表取締役社長代表取締役会長山口伸淑 2. 取締役の異動 (2022 年 12 月 22 日付 ) (1) 取締役候補者 氏名 現在の当社における役職等 ( 再任 ) 山口伸淑代表取締役会長 ( 新任 ) 榊󠄀 原有里執行役員経営企画部部長 ( 新任 ) 加藤克彦会計顧問 ( 再任 ) 矢崎信也社外取締役・独立役員 ( 再任 ) 椿隆二郎社外取締役・独立役員(2...
役員異動に関するお知らせ
2023/04/24 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：を経て正式に決定される予定です。 1. 取締役候補者 記 氏名新役職現役職 宮田圭一郎取締役経理部長 鮑俊社外取締役 ( 独立役員 ) - 2. 監査役候補者 氏名新役職現役職 伊東祐介社外監査役 ( 独立役員 ) - < 新任取締役候補者の氏名及び経歴 > 氏名 ( 生年月日 ) みやた 宮田 けいいちろう 圭一郎 (1965 年 12 月 9 日 ) 略歴 1988 年 4 月株式会社セントラルファイナンス( 現 SMBC ファイナ ンスサービス株式会社 ) 入社 2009 年 4 月株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【9446】株式会社サカイホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の計画は、現時点において明確に定めておりませんが、人格、見識、実績等を総合的に勘 案し、指名報酬諮問委員会の答申を広く聞き入れたうえ、選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的業績連動報酬及び株式報酬制度 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセン ティブのひとつとして、当社に相応しい報酬制度のあり方について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 現在...
有価証券報告書－第32期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/28 【9446】株式会社サカイホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：の整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を 選任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定例取締役会を開 催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会では、当社...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2022/12/02 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：弁護士、委員は企業税務や会計業務で豊富 な経験を持つ柴田和範公認会計士及び、愛知県弁護士会のコンプライアンスチームの チーム長、上場企業の第三者委員会の委員長を務めた経験のあるSHD 社外取締役の矢 崎信也弁護士に依頼をし、承認を得ました。矢崎信也弁護士は社外取締役としての職 責から独立性・中立性が失われることはなく、短期間で迅速にかつ徹底的に調査を進 めるために、SHDと独立調査委員会との間で円滑な連携の必要性からというもので す。 SHDは、2022 年 3 月 25 日付で独立調査委員会...
株主提案に対する当社の反対意見に関するお知らせ
2022/11/16 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社の反対意見に関するお知らせ
引用：における喫緊の課題に機動的に対応し、持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上に必要かつ十分な体制となっております。 さらに、取締役候補者 5 名のうち、2 名が独立性の基準を充たした社外取締役候補者で、 取締役総数に占める割合は4 割であります。 (2) 現経営体制のもとでガバナンス改革が着実に進んでいること 当社は、2022 年 2 月に連結子会社において不正会計が発覚したことを受け、再発防止に 向け、全社一丸となって、コーポレート・ガバナンスの再構築に取り組んでまいりました。 具体的には、2022 年...
第32回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2022/12/22 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
第32回定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
引用：に朝田康二郎氏が選定さ れ就任いたしました。 この結果、2022 年 12 月 22 日現在の当社の役員は下記のとおりであります。新しい経営体 制のもと、2022 年 5 月 26 日付公表の「 改善報告書 」および同年 12 月 2 日付公表の「 改善状況 報告書 」に掲げた改善措置に継続的に取り組んでまいります。 代表取締役社長朝田康二郎 取締役 漆原秀一 取締役 片山義浩 常勤監査役櫻井裕美 監査役 後藤康史 監査役 尾関信也 ( 注 ) 取締役片山義浩氏は社外取締役です。 監査役後藤康史...
代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ
2022/03/28 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役の異動について決議しまました のでお知ららせいたしまます。 1. 異動の内容 (2022 年 3 月 28 日付 ) 2. 異動の理由 新役職現役職氏名 代表取締役会長社外取締役山口伸淑 ( 退任 ) - 代表取締役社長肥田貴將 ( 退任 ) - 取締役山河和博 ※ 社長職は当面の間、空席としまます。 当社は、2022 年 3 月 25 日に公表いたしまました「 独立調査委員会の調査報告書の受領に関するるお知 ららせ」のとおりり、独立調査委員会からら連連結子会社におけるる売掛金の過遃大計上...
集中再生プロジェクトチームの組成について
2022/03/25 【9446】株式会社サカイホールディングス、その他のIR
集中再生プロジェクトチームの組成について
引用：及び再発防止策の提言 を真摯に受け止め、社外取締役を中心とする「サカイホールディングスグループ集中再生プ ロジェクトチーム」を組成しましたのでお知らせいたします。 本 PTでは、社外取締役の知見を活かし、スピード感を持って再発防止策の実行に取り組み、 より健全で透明性の高い企業グループとして持続的な成長を目指してまいります。 プロジェクトチームの概要 名称 サカイホールディングスグループ集中再生プロジェクトチーム リーダー 事務局長 メンバー 山口社外取締役 榊原執行役員 椿社外取締役、矢崎社外取締役...
臨時報告書
2022/03/31 【9446】株式会社サカイホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき、提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役となる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 山口伸淑 (1955 年 1 月 20 日 ) 代表取締役会長社外取締役 2022 年 3 月 28 日 ― 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名...
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