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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(1.19秒)
当社グループ役員の異動に関するお知らせ
2024/01/31 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
当社グループ役員の異動に関するお知らせ
引用：はありません。 2. 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。 3. 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の選任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。 4. 当社は、保険会社との間...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/01 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：における承認を経て、正式に就任す る予定です。なお、監査役候補者に関しましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者の選任 (1) 新任独立社外取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 さいとう 斎藤 たかあき 毅文 新任 / 社外 / 独立 - 1. 斎藤毅文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。 3. 斎藤毅文氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する 予定であり、当該契約...
取締役人事に関するお知らせ
2022/02/02 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 3. 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の選任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。4. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条...
役員向け株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/05/19 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
役員向け株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： 」という。)の継続および一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という。)を、2021 年 6 月 23 日に 開催予定の第 49 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下 記のとおりお知らせします。 記 1. 役員向け株式報酬制度の見直しについて 当社は、中期経営計画の見直しにあわせて、役員報酬制度についても見直しを検討してまいりまし た。その結果、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 (いずれも国内非居住者を除 く。以下 「 取締役...
取締役人事に関するお知らせ
2021/01/27 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 3. 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の再任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。4. 当社は、関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2021/08/04 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 4 日 会社名株式会社キューブシステム 代表者名代表取締役社長執行役員中西雅洋 (コード番号 2335 東証第一部 ) 問合せ先上席執行役員社長室長北垣浩史 (TEL. 03-5487-6030) 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 (いずれも国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託 ( 以 下 「BIP 信託...
取締役人事に関するお知らせ
2020/02/26 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 新任独立社外取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 ながた 永田 はなえ 英恵 新任 / 社外 / 独立 - ※ 永田氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 永田英恵氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 2. 重任取締役候補者 氏名選任の種別役位 さきやま 﨑 山 おさむ 收 重任 代表取締役会長 とちざわ 栃澤 まさき 正樹 重任 取締役 うちだ 内田 としお 敏雄 重任 取締役...
「コーポレートガバナンス基本方針」制定に関するお知らせ
2019/06/26 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」制定に関するお知らせ
引用：システムを構築し、運 ⽤ 状況を定期的に検証することによ り経営の健全性を確保する。 7. 取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執 ⾏ 役員の報酬について、業績達成に応じた報酬や中 ⻑ 期のインセ ンティブとなる株式報酬制度を取り⼊れるなど、持続的な成 ⻑に向けた健全なインセンティブ付けを⾏う。 第 12 条 ( 取締役会の構成 ) 取締役会は、各分野に関する専 ⾨ 性等を考慮し、多様性に配慮した構成とすることを基本とする。ただし、ジェンダ ーや国際性の⾯を含む多様性については、今後の事業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/24 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2020 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,208 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の執行役員 1 名 2,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び当社執行役員 ( 以下、「 対象執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/08/28 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2019 年 9 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 746 円 (4) 処分総額 15,964,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の執行役員 2 名 21,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び当社執行役員 ( 以下、「 対象執行役員...
  
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