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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(7.052秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
当社グループ役員の異動に関するお知らせ
2024/01/31 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
当社グループ役員の異動に関するお知らせ
引用：はありません。 2. 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。 3. 椎野孝雄氏、永田英恵氏および斎藤毅文氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の選任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。 4. 当社は、保険会社との間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 586,100 株 を貸借対照表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした株式報酬制度を、2015 年 6 月 25 日に開催された 第 43 回定時株主総会において承認され、導入しております。また2017 年度より導入している特定譲渡制限付株式制 度を廃止し、2015 年度より導入している信託型株式報酬制度の継続および一部改定に関する議案が、2021 年 6 月 23 日に開催された第 49 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/01 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/01 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：における承認を経て、正式に就任す る予定です。なお、監査役候補者に関しましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者の選任 (1) 新任独立社外取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 さいとう 斎藤 たかあき 毅文 新任 / 社外 / 独立 - 1. 斎藤毅文氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 斎藤毅文氏は、社外取締役候補者であります。 3. 斎藤毅文氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結する 予定であり、当該契約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス・規模・多様性等に関する考え方 】 当社の取締役会は、財務...
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/10 【2335】株式会社キューブシステム、決算発表
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ます( 前連結会 計年度 509,325 株、当連結会計年度 592,683 株 )。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 13 -株式会社キューブシステム(2335)2023 年 3 月期決算短信 4. 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役斎藤毅文 ・退任予定取締役 取締役内田敏雄 社外取締役関端広輝 ・新任監査役候補 ( 常勤 ) 監査役内田敏雄 ( 非常勤 ) 社外監査役三井田由香子 ・退任予定監査役...
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： - 382,600 2.64 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」 導入に伴い設定された役員報酬 BIP 信託口が所有する当社株式 617,700 株 を貸借対照表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした株式報酬制度を、2015 年 6 月 25 日に開催された 第 43 回定時株主総会において承認され、導入しております。また2017 年度より導入している特定譲渡制限付株式制 度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/26 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てお ります。また、取締役会は法令、定款および取締役会規程等に定められた経営上重要な事項等について意思決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。さらに、取締役会の下位会議体である経営会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検 討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営 幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質...
取締役人事に関するお知らせ
2022/02/02 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 3. 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の選任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。4. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条...
訂正四半期報告書－第50期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2022/05/10 【2335】株式会社キューブシステム、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第50期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却するこ とを決議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式 260,100 株を処分いたしました。 以上の結果...
訂正四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/05/10 【2335】株式会社キューブシステム、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第50期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式 260,100 株を処分いたしました。 以上の結果、資本剰余金が594,520 千円、自己株式が858,001 千円減少しております。また、信託...
統合報告書 2021
2022/01/21 【2335】株式会社キューブシステム、その他
統合報告書 2021
引用：とともに、 執行役員制度を導入し、取締役会は「 経営の意思決定お よび監督機能 」を担い、執行役員が「 業務執行機能 」を担っ ています。監査役は全員が社外監査役であることで社外 の専門的見地から重要会議等において助言・提言を行っ ており、業務執行の監査機能向上を図っています。この ように当社は独立性の高い社外取締役および社外監査役 による透明性・公正性の高い経営体制を構築するために 現状の体制を採用しています。 選任・解任 付議・提案 事業部門 本社組織 報告 監査 事業推進助言 管理 / 統制助言 事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。さらに、取締役会の下位会議体である経営会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検 討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営 幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：代行部ヘルプデスク ログインIDと仮パスワードが記載されています。 0120-173-027( 通話料無料 / 受付時間午前 9 時 〜 午後 9 時 ) 以上 5 6 2 「 送信 」をクリック株主総会参考書類 議案および参考事項 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 第 1 号議案定款一部変更の件本総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 1. 提案の理由 取締役候補者は次...
独立役員届出書
2021/06/01 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キューブシステム_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社キューブシステムコード 2335 提出日 2021/6/1 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 定時株主総会で任期満了に伴い、社外取締役である関端広輝氏、椎野孝雄氏、 永田英恵氏、社外監査役である中井淳夫氏が退任し、社外取締役の再任と新た な社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立...
役員向け株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/05/19 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
役員向け株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： 」という。)の継続および一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という。)を、2021 年 6 月 23 日に 開催予定の第 49 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下 記のとおりお知らせします。 記 1. 役員向け株式報酬制度の見直しについて 当社は、中期経営計画の見直しにあわせて、役員報酬制度についても見直しを検討してまいりまし た。その結果、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 (いずれも国内非居住者を除 く。以下 「 取締役...
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： を貸借対照表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした、株式報酬制度の導入について2015 年 4 月 27 日開催の取締役会決議を行い、2015 年 6 月 25 日に開催された第 43 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 という。)において当該内容等が承認されております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出して信託を組成し、当該信託が取得した当社株式について、役位および中期...
四半期報告書－第51期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【2335】株式会社キューブシステム、四半期報告書
四半期報告書－第51期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 19 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却するこ とを決議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式 260,100 株...
取締役人事に関するお知らせ
2021/01/27 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 3. 関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損 害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の再任が承認された場合、当 社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。4. 当社は、関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なインセンティブとして機能することを目的としています。 「 報酬決定プロセス」 役員報酬は、取締役会の諮問に基づき指名・報酬諮問委員会で審議されます。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、報酬を決 定します。指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、過半数の委員を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの透明性、 妥当性を確保しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、高度な倫理観・誠実性を有し、心身ともに健康...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2021/08/04 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 4 日 会社名株式会社キューブシステム 代表者名代表取締役社長執行役員中西雅洋 (コード番号 2335 東証第一部 ) 問合せ先上席執行役員社長室長北垣浩史 (TEL. 03-5487-6030) 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 (いずれも国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託 ( 以 下 「BIP 信託...
独立役員届出書
2020/06/01 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キューブシステム_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社キューブシステムコード 2335 提出日 2020/6/1 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 定時株主総会で任期満了に伴い、社外取締役である関端広輝氏と椎野孝雄氏、 社外監査役である関口昭茂が退任し、社外取締役再任と新たな社外監査役の選 任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【2335】株式会社キューブシステム、四半期報告書
四半期報告書－第51期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却するこ とを決議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも 国内非居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当に よる自己株式を処分することを決議し、2021 年 9 月 2 日に自己株式...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【2335】株式会社キューブシステム、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ● 否認する場合 「 否 」の欄に○ 印 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク インターネットによる議決権行使に必要となる、 0120-173-027( 通話料無料 / 受付時間午前 9 時 〜 午後 9 時 ) ログインIDと仮パスワードが記載されています。 以上 5 6 2 「 送信 」をクリック株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む...
取締役人事に関するお知らせ
2020/02/26 【2335】株式会社キューブシステム、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 新任独立社外取締役候補者 氏名選任の種別現役職名 ながた 永田 はなえ 英恵 新任 / 社外 / 独立 - ※ 永田氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 永田英恵氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 2. 重任取締役候補者 氏名選任の種別役位 さきやま 﨑 山 おさむ 收 重任 代表取締役会長 とちざわ 栃澤 まさき 正樹 重任 取締役 うちだ 内田 としお 敏雄 重任 取締役...
2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/02 【2335】株式会社キューブシステム、決算発表
2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 自己株式の消却及び処分 ) 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却することを決 議し、2021 年 5 月 31 日に自己株式 779,840 株を消却いたしました。 また、2021 年 8 月 4 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 (いずれも国内非 居住者を除く。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を用いた株式報酬制度の継続に伴い、第三者割当による自己株式 を処分することを決議...
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