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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用： Takamiya Lab. 本部長取締役兼専務執行役員安部努取締役兼常務執行役員安田秀樹経営戦略本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長海外事業本部・運輸部準備室管掌取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長取締役兼執行役員川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等...

2024/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

執行役員の異動

引用：長兼 Takamiya Lab. 副本部長海外事業本部・運輸部準備室管掌取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長取締役兼執行役員川上和伯社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長西日本統括部長 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士社外...

2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：を有する社外取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下「当該拠点」という。)における他の不正行為の存否に関する事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社における類似事案の存否に関する事実関係の調査、財務諸表への影響の調査を進めて参りました。社内調査委員会から2023 年 12 月 14 日付で調査報告書を受領し、当該拠点の販売取引の一部において、1 営業所の決算を良く見せるために特定の取引先の3 期間の売上について実際...

2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下「当該社員」という。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含め...

2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：名が架空売上の計上を行っている疑義が発見されたことが判明し、当該社員にヒアリングで確認しましたところ事実であることが発覚いたしました。これを受け、当社は、事実調査を行う必要があると判断し、弁護士、公認会計士資格を有する社外取締役を含む監査等委員で構成する社内調査委員会を、2023 年 11 月 2 日に設置することを取締役会にて決議し、設置いたしました。 (2) 調査方法等 1 調査実施期間 2023 年 11 月 2 日から2023 年 12 月 14 日まで 2 調査方法 (1...

2023/11/09 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

2024年３月期第２四半期決算発表の延期および第56期第２四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ

引用：、過年度を含めた売上高、売上原価並びに当該科目に付随する科目についての財務諸表及び連結財務諸表の表示内容、また当事業年度及び当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過年度の財務諸表及び連結財務諸表について、不正による重要な虚偽の表示の疑義が生じており、当該内容についての社内調査の実施並びに会計監査人の追加監査手続きが必要な状況となっております。当社は、本事案の解明および類似の事案の有無について徹底的に調査するため、弁護士資格を有する社外取締役 ( 監査等委員 )を委員長...

2023/11/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

第56期（2024年３月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請提出のお知らせ

引用：についての社内調査の実施並びに会計監査人の追加監査手続きが必要な状況となっております。当社は、本事案の解明および類似の事案の有無について徹底的に調査するため、弁護士資格を有する社外取締役 ( 監査等委員 )を委員長とする社内調査委員会を、2023 年 11 月 2 日に設置しております。社内調査委員会による調査期間は、2023 年 11 月 2 日から12 月 13 日までを計画しており、 1 財務諸表への影響、2 当該事業所の他の得意先との取引、3 当該事業所の他の取引、4 全社的な類似取引、5...

2023/07/18 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：各位 2023 年 7 月 18 日会社名株式会社タカミヤ代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員経営管理本部長辰見知哉 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2023 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストック...

2023/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：本部長取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長取締役兼執行役員川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄﨑貴弘営業本部営業企画室長上席執行役員...

2023/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：とリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、募集新株予約権のその他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります 2023 年 7 月 18 日に決定する予定であります。記 1...

2022/06/17 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ

引用：川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄﨑貴弘営業本部営業企画室長上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長執行役員荒井隆次海外事業本部長兼 Takamiya Lab. 副...

2022/04/22 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：することを決定いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を重要な経営課題として位置づけ継続的な取り組みを行ってまいりましたが、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督を担うことにより、取締役会の監督機能の強化と透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待...

2022/07/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：各位 2022 年 7 月 14 日会社名株式会社タカミヤ代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員経営管理本部長辰見知哉 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストック...

2022/03/18 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：執行役員安部努取締役兼常務執行役員取締役兼執行役員安田秀樹向山雄樹経営戦略本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長運輸部準備室管掌製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖社外監査役酒谷佳弘公認会計士社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業本部長兼...

2022/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用： Lab. 副本部長グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖社外監査役酒谷佳弘公認会計士社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業本部東日本統括部長兼工事部長兼東京支店長上席執行役員庄﨑貴弘営業本部営業企画室長上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長上席執行役員荒井隆次海外事業本部長兼グローバル調達本部長兼...

2022/06/23 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、募集新株予約権のその他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります2022 年 7 月 14 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権...

2021/07/15 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：各位 2021 年 7 月 15 日会社名株式会社タカミヤ代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員経営戦略本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...

2021/04/21 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

引用：の報酬等に関する事項 (3) 取締役の個人別の報酬等に関する事項 (4) 執行役員の選解任に関する事項 (5) 代表取締役、役付取締役及び役付執行役員の選定又は解職に関する事項 (6) 経営陣幹部の後継者計画案 ( 育成を含む。)に関する事項 3. 本委員会の構成本委員会は、当社の取締役、社外取締役及び社外監査役の中から取締役会の決議により選任した3 名以上の委員で構成され、その過半数を独立社外取締役又は独立社外監査役とし、委員長は、本委員会の決議により選出した独立社外取締役といたします。 4...

2021/05/12 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用： ( 注 ) 西岡康則氏は、退任後当社顧問に就任する予定であります。以上 1( 参考資料 ) 2021 年 6 月 24 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱代表取締役会長兼社長代表取締役副社長髙宮一雅髙宮章好取締役兼常務執行役員安田秀樹経営戦略本部長取締役兼執行役員安部努営業本部長取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖社外...

2022/05/20 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

定款の一部変更に関するお知らせ

引用：) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。第 5 章監査役および監査役会 31. 監査役および監査役会の設置当会社は、監査役および監査役会を置く。 32. 監査役の員数当会社の監査役は、4 名以内とする。 33. 監査役の選任 (1) 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 (2...

2021/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：する予定であります。以上 2( 参考資料 ) 2021 年 4 月 1 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱代表取締役会長兼社長代表取締役副社長髙宮一雅髙宮章好取締役兼常務執行役員安田秀樹経営戦略本部長経営管理本部管掌取締役兼執行役員安部努営業本部長取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長グローバル調達本部管掌取締役西岡康則社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖社外監査役酒谷佳弘公認会計士社外監査役上甲悌二弁護士...

2020/07/16 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：各位 2020 年 7 月 16 日会社名株式会社タカミヤ代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員経営管理本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...

2020/06/25 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱代表取締役会長兼社長髙宮一雅機材管理本部管掌代表取締役副社長髙宮章好営業本部・開発本部管掌取締役兼常務執行役員安田秀樹経営管理本部長兼経営企画室長取締役兼執行役員安部努営業本部長兼レンタル営業部長取締役兼執行役員向山雄樹海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 ( 新任 ) 社外監査役酒谷佳弘...

2021/06/24 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります2021 年 7 月 15 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権の名称...

2020/04/22 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：・事業開発本部・グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 ( 新任 ) 社外監査役酒谷佳弘公認会計士社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業副本部長兼工事部長アグリ事業部管掌執行役員庄﨑貴弘営業本部営業企画室長執行役員西橋康市経営管理本部総務部長執行役員辰見知哉経営管理本部経理部長執行役員山下英彦営業本部販売部長執行役員加藤英夫営業本部東京支店長...

2020/02/03 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：担当部長 1( 参考資料 ) 2020 年 4 月 1 日付経営管理体制 < 取締役 > 役職名氏名業務分担・役職委嘱代表取締役会長兼社長髙宮一雅機材管理本部管掌代表取締役副社長髙宮章好営業本部・開発本部管掌取締役兼常務執行役員安田秀樹経営管理本部長兼経営企画室長取締役兼執行役員安部努営業本部長兼レンタル営業部長取締役兼執行役員向山雄樹海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌取締役兼執行役員西岡康則製造本部長品質保証本部管掌社外取締役下川浩司税理士社外取締役古市德...

2019/07/17 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR

引用：各位 2019 年 7 月 17 日会社名株式会社タカミヤ代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証第一部 ) 問合せ先取締役兼常務執行役員経営管理本部長安田秀樹 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2019 年 6 月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項...

2020/06/25 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR