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社外取締役 の検索結果　59件中 1-30件目(4.581秒)
執行役員の異動
2024/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
執行役員の異動
引用：長兼 Takamiya Lab. 副本部長 海外事業本部・運輸部準備室管掌 取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員 川上和伯 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 西日本統括部長 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会へ諮問・答申を受け たうえで取締役会にて決定しております。 なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。 < 選任基準 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野におけ る高い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：を有する社外取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置 し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」という。)における他の不正行為の存否に関す る事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社における類似事案の存否に関する事実 関係の調査、財務諸表への影響の調査を進めて参りました。 社内調査委員会から2023 年 12 月 14 日付で調査報告書を受領し、当該拠点の販売取引の一部にお いて、1 営業所の決算を良く見せるために特定の取引先の3 期間の売上について実際...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであ り、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点にお いて、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」とい う。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公 認会計士の資格を有する社外取締役を含め...
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用： 名が架空売上の 計上を行っている疑義が発見されたことが判明し、当該社員にヒアリングで確認しましたと ころ事実であることが発覚いたしました。これを受け、当社は、事実調査を行う必要があると 判断し、弁護士、公認会計士資格を有する社外取締役を含む監査等委員で構成する社内調査 委員会を、2023 年 11 月 2 日に設置することを取締役会にて決議し、設置いたしました。 (2) 調査方法等 1 調査実施期間 2023 年 11 月 2 日から2023 年 12 月 14 日まで 2 調査方法 (1...
2024年３月期第２四半期決算発表の延期および第56期第２四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ
2023/11/09 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
2024年３月期第２四半期決算発表の延期および第56期第２四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ
引用：、過年度を含めた売上高、売上原価並びに当該科目に付随する科目について の財務諸表及び連結財務諸表の表示内容、また当事業年度及び当連結会計年度の期首残高等を確 定するために必要な過年度の財務諸表及び連結財務諸表について、不正による重要な虚偽の表示 の疑義が生じており、当該内容についての社内調査の実施並びに会計監査人の追加監査手続きが 必要な状況となっております。 当社は、本事案の解明および類似の事案の有無について徹底的に調査するため、弁護士資格を 有する社外取締役 ( 監査等委員 )を委員長...
第56期（2024年３月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請提出のお知らせ
2023/11/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
第56期（2024年３月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請提出のお知らせ
引用：についての社内調査の実施並びに会計監査人の追加監査手続きが 必要な状況となっております。 当社は、本事案の解明および類似の事案の有無について徹底的に調査するため、弁護士資格を 有する社外取締役 ( 監査等委員 )を委員長とする社内調査委員会を、2023 年 11 月 2 日に設置してお ります。社内調査委員会による調査期間は、2023 年 11 月 2 日から12 月 13 日までを計画しており、 1 財務諸表への影響、2 当該事業所の他の得意先との取引、3 当該事業所の他の取引、4 全社的な 類似取引、5...
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：いたしました。 また、執行役員制度を導入し、会社法上の取締役とは別に執行役員を選任しております。なお、経営上の重 要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監督しておりますが、社外取締役の起用により多角 的な視点を取り入れ、重要な意思決定を行える仕組みとしております。 以上のような体制を採用する理由は、社外取締役による客観的立場からの当社の経営に対する適切な監督の 実施並びに監査等委員会による業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督により、取締役の適正な職務執行が 確保できるとともに、取締役...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/07/18 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 7 月 18 日 会社名株式会社タカミヤ 代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員 経営管理本部長辰見知哉 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストック...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：本部長 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ました「2024 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」をご参照ください。 (4)その他 ( 社内調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑 義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役 を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点...
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2023/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：とリスクを株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向 上への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定 し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたの でお知らせいたします。 なお、募集新株予約権のその他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります 2023 年 7 月 18 日に決定する予定であります。 記 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会へ諮問・答申を受け たうえで取締役会にて決定しております。 なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。 < 選任基準 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野におけ る高い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/17 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長 執行役員荒井隆次海外事業本部長兼 Takamiya Lab. 副...
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
2022/04/22 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
引用：する ことを決定いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を重要な経営課題として位置づけ継続的な取り組 みを行ってまいりましたが、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法 性及び妥当性の監査・監督を担うことにより、取締役会の監督機能の強化と透明性の高い経営を実現 し、国内外のステークホルダーの期待...
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑 義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役 を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」 という。)における他の不正行為の存否に関する事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社...
臨時報告書
2022/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 清水靖、酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分 50 百万円以内。なお、使用人分給与を含まない。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/07/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 14 日 会社名株式会社タカミヤ 代表者名代表取締役会長兼社長髙宮一雅 (コード番号 2445 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員 経営管理本部長辰見知哉 (TEL.06-6375-3918) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して割り当てる株式報酬型ストック...
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監督しておりますが、社外取締役の起用により多角 的な視点を取り入れ、重要な意思決定を行える仕組みとしております。 以上のような体制を採用する理由は、社外取締役による客観的立場からの当社の経営に対する適切な監督の 実施並びに監査等委員会による業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督により、取締役の適正な職務執行が 確保できるとともに、取締役とは別に執行役員を選任することにより、取締役会において決定した業務執行 を、迅速かつ効率的に実行することが可能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、2021 年 4 月 21 日付にて指名・報酬委員会を 設置し、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項について答申を受けております。同委員会は、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、社 内取締役 2 名の計 6 名で構成されており、議長は社外取締役が務めております。また、社外取締役及び社外監査役からは、経営陣幹部及び取締 役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/18 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員安部努 取締役兼常務執行役員 取締役兼執行役員 安田秀樹 向山雄樹 経営戦略本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室管掌 製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員 川上和伯 営業本部長兼...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： Lab. 副本部長 グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業本部東日本統括部長兼工事部長兼東京支店長 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長 上席執行役員 荒井隆次 海外事業本部長兼グローバル調達本部長兼...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の適切な運用・監督の在り方について、建設的な議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、2021 年 4 月 21 日付にて指名・報酬委員会を 設置し、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項について答申を受けております。同委員会は、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、社 内取締役 2 名の計 6 名で構成されており、議長は社外取締役が務めております。また、社外取締役...
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
2022/06/23 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
引用：を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上 への貢献意欲を従来以上に高めること等を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く)に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、 当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお 知らせいたします。 なお、募集新株予約権のその他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります2022 年 7 月 14 日に決定する予定であります。 1. 新株予約権...
2021年 第53回定時株主総会招集通知
2021/06/01 【2445】株式会社タカミヤ、株主総会招集通知
2021年 第53回定時株主総会招集通知
引用：B27 階 株式会社タカミヤ本社 決議事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案 ‌ 監査役 2 名選任の件 第 3 号議案 ‌ 取締役 ( 社外取締役を除く)に 対するストック・オプション 報酬額及び内容決定の件 目次 ご挨拶 1 新中期経営計画 3 Topics 5 第 53 回定時株主総会招集ご通知 6 新型コロナウイルス感染拡大防止策について 7 株主総会参考書類 10 事業報告 20 計算書類 32 監査報告 36 ご参考 42ご挨拶 株主の皆様には平素より格別のご支援...
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