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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.931秒)
富士ソフト株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2024/01/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
富士ソフト株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：が構造的な利益相反及び情報の非対称性の問題が 類型的に存在する取引に該当することに鑑み、当社取締役会における本取引に関する審議及び決 議に先立ち、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程 における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 当社独立社 外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外...
当社親会社である富士ソフト株式会社による当社株券に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2023/11/08 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
当社親会社である富士ソフト株式会社による当社株券に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：に慎重を期し、当社取締役 会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保す るため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、 杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社 独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本 特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 恵子 さとし 聡之 かつのり 克典 みつひと 満仁 きよたか 清高 のぶゆき 暢之 【 監査役 】 氏名 ほしの 星野 くどう 工藤 おおほり 大堀 ゆきひろ 幸広 みちひろ 道弘 けんたろう 健太郎 役職 取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 役職 常務執行役員 ( 兼任 ) 常務執行役員 ( 兼任 ) 執行役員 ( 兼任 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 役職 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外...
支配株主等に関する事項について
2023/02/28 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。また、取引金額においては純額で 表示しております。なお、CMSによる余剰資金の貸付は2022 年 4 月で解消しており、 短期貸付金の期末残高はございません。 2. ソフトウェア開発売上高等には、当社保有不動産賃貸に関する売上高が含まれております。 - 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、社外取締役 3 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、取締 役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社からの独立性...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましては、第 44 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定され る予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名 氏名 新井世東 (あらいせと) 杉本等 (すぎもとひとし) 杉本等氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、 独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2. 執行役員の異動 (1) 副社長執行役員の新任 氏名 新井世東 (あらいせと) (2) 執行役員...
支配株主等に関する事項について
2022/02/25 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：と同様に決定しております。資金の貸付については、CMS(キャッシュ・マネ ジメント・システム)による取引であり、金利は市場金利を勘案して合理的に決定して おります。また、取引金額においては純額で表示しております。 3. ソフトウェア開発売上高等には当社保有不動産賃貸に関する売上高が含まれております。 2 Cyber Com4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、 取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/08 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 43 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定され る予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名 氏名 松倉哲 (まつくらあきら) 松倉哲氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 粉川義弘 (こかわよしひろ) 粉川義弘氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして おり、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役...
支配株主等に関する事項について
2021/03/01 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が含まれております。 2 Cyber Com4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、 取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社からの独立性確保 を図っております。 親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と 同様に交渉のうえ決定することとしております 取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/12 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましては、第 42 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定され る予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名 三角恒明 (みすみつねあき) (2) 退任予定取締役 三角恒明氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 氏名 堀田一芙 (ほったかずふ) 2. 執行役員の異動 (1) 執行役員から常務執行役員への昇格 氏名 臼井博幸 (うすいひろゆき) 3. 新役員体制 上記の異動により、2020 年 3 月 19 日付けにて執行役員を含めた当社...
支配株主等に関する事項について
2020/03/03 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が含まれております。 2 Cyber Com4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、 取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社からの独立性確保 を図っております。 親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と 同様に交渉のうえ決定することとしております 取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思...
  
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