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2023/08/08 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 ] 当社の管理職への登用等...

2023/07/20 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 ] 当社の管理職への登用等...

2024/01/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

富士ソフト株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

引用：が構造的な利益相反及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該当することに鑑み、当社取締役会における本取引に関する審議及び決議に先立ち、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外...

2023/03/27 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役会での審議・決議を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 ] 当社の管理職...

2023/03/27 【3852】サイバーコム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：のとおりであります。 (イ) 資本関係について 11/67富士ソフト株式会社は、当事業年度末において当社発行済株式総数の51.89%を保有する親会社であり、当社に対する大株主としての一定の権利を保有することとなります。このことから、当社株式の議決権行使等により当社の経営等に影響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。当社では、社外取締役 3 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思...

2023/11/09 【3852】サイバーコム株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性...

2023/11/08 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

当社親会社である富士ソフト株式会社による当社株券に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ

引用：に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保...

2024/01/10 【3852】サイバーコム株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に関する審議及び決議に先立ち、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の当社取締役会において、粉川義弘氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容...

2023/02/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：恵子さとし聡之かつのり克典みつひと満仁きよたか清高のぶゆき暢之【監査役】氏名ほしの星野くどう工藤おおほり大堀ゆきひろ幸広みちひろ道弘けんたろう健太郎役職取締役会長代表取締役社長取締役取締役取締役取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 役職常務執行役員 ( 兼任 ) 常務執行役員 ( 兼任 ) 執行役員 ( 兼任 ) 執行役員執行役員執行役員執行役員役職常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外...

2022/07/19 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 ] 当社の管理職への登用等...

2023/02/28 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。また、取引金額においては純額で表示しております。なお、CMSによる余剰資金の貸付は2022 年 4 月で解消しており、短期貸付金の期末残高はございません。 2. ソフトウェア開発売上高等には、当社保有不動産賃貸に関する売上高が含まれております。 - 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社では、社外取締役 3 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社からの独立性...

2022/03/22 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 ] 当社の管理職への登用等...

2022/02/25 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由サイバーコム株式会社コード 3852 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 第 44 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2022/02/26 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

第44回定時株主総会招集通知

引用： ( 出資比率 51.89%) 保有しております。当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。ロ. 親会社との間の取引に関する事項当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しております。なお、取締役会において、親会社...

2021/12/20 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び透明性の確保、経営判断の迅速化と監督機能の強化を図りコーポレート・ガバナンス体制を構築して参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] [ 補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社の独立社外取締役の選任 ] 当社では東京証券取引所及び原則 4-9にて開示している独立性判断基準の要件を満たす独立社外取締役は1 名ではありますが、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立した立場で当社の経営の監督機能...

2022/03/22 【3852】サイバーコム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：していくことにより、グループ全体としての成長を実現していくことをグループ戦略としております。当社と同グループとの関係は以下のとおりであります。 (イ) 資本関係について富士ソフト株式会社は、当事業年度末において当社発行済株式総数の51.89%を保有する親会社であり、当社に対する大株主としての一定の権利を保有することとなります。このことから、当社株式の議決権行使等により当社の経営等に影響を及ぼし得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。当社では、社外取締役 2...

2021/03/22 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び透明性の確保、経営判断の迅速化と監督機能の強化を図りコーポレート・ガバナンス体制を構築して参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] 当社では東京証券取引所及び原則 4-9にて開示している独立性判断基準の要件を満たす独立社外取締役は1 名ではありますが、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立した立場で当社の経営の監督機能を強化する役割を十分に果たしていることから、当社の持続的な成長と中長期的...

2021/02/24 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由サイバーコム株式会社コード 3852 2021/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/18 第 43 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e...

2022/02/10 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ましては、第 44 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者氏名氏名新井世東 (あらいせと) 杉本等 (すぎもとひとし) 杉本等氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2. 執行役員の異動 (1) 副社長執行役員の新任氏名新井世東 (あらいせと) (2) 執行役員...

2022/02/25 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：と同様に決定しております。資金の貸付については、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による取引であり、金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。また、取引金額においては純額で表示しております。 3. ソフトウェア開発売上高等には当社保有不動産賃貸に関する売上高が含まれております。 2 Cyber Com4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、取締役会...

2021/02/26 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

第43回定時株主総会招集通知

引用： (2020 年 12 月 31 日現在 ) 1 親会社の状況イ. 親会社との関係当社の親会社は、富士ソフト株式会社であり、同社は当社の株式を 4,162,000 株 ( 出資比率 51.89%) 保有しております。当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。ロ. 親会社との間の取引に関する事項当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っ...

2021/03/22 【3852】サイバーコム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：得る立場にあり、同社の利益は他の株主の利益と一致しない可能性があります。当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。 (ロ) 役員の兼任について当事業年度末における当社役員 9 名 (うち監査役 3 名 )のうち、富士ソフトグループの従業員を兼ねるものはおりません。 (ハ) 取引関係について当事業年度における当社と富士ソフトグループとの間...

2021/02/08 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： 43 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者氏名氏名松倉哲 (まつくらあきら) 松倉哲氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。粉川義弘 (こかわよしひろ) 粉川義弘氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役...

2020/03/23 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び透明性の確保、経営判断の迅速化と監督機能の強化を図りコーポレート・ガバナンス体制を構築して参ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] 当社では東京証券取引所及び原則 4-9にて開示している独立性判断基準の要件を満たす独立社外取締役は1 名ではありますが、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立した立場で当社の経営の監督機能を強化する役割を十分に果たしていることから、当社の持続的な成長と中長期的...

2020/02/27 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：サイバーコム株栌式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由サイバーコム株栌式会社コード 3852 2020/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 第 42 回定時株栌主総会において、社外役員の選任議案栚が付議されるため。独立役員の資格栒を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2020/02/28 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知

第42回定時株主総会招集ご通知

引用：の株式を 4,162,000 株 ( 出資比率 51.89%) 保有しております。当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。ロ. 親会社との間の取引に関する事項当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しており...

2019/11/07 【3852】サイバーコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を要することとしています。また、上記を含む関連当事者間の全ての取引は、取締役会へ報告を行っております。取引条件につきましても、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉の上、決定しております。なお、取引条件の決定にあたっては、社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会においては当社独自の判断に基づき意思決定を行っております。 [ 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社では外部機関が運営する確定給付型...

2020/03/23 【3852】サイバーコム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：の取引関係があります。 1) 親会社である富士ソフト株式会社との取引親会社である富士ソフト株式会社との主な取引は以下のとおりであります。売上高合計 4 億 46 百万円・ソフトウェア開発業務等の受注売上高 4 億円 ( 前事業年度 5 億 76 百万円 ) ・当社所有不動産の賃貸横浜本社ビル 28 百万円東神奈川ビル 18 百万円当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定を行う...

2021/03/01 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：が含まれております。 2 Cyber Com4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社では、社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を確保するとともに、取締役会においては当社独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、親会社からの独立性確保を図っております。親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定することとしております取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思...

2020/02/12 【3852】サイバーコム株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ましては、第 42 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者氏名三角恒明 (みすみつねあき) (2) 退任予定取締役三角恒明氏は会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。氏名堀田一芙 (ほったかずふ) 2. 執行役員の異動 (1) 執行役員から常務執行役員への昇格氏名臼井博幸 (うすいひろゆき) 3. 新役員体制上記の異動により、2020 年 3 月 19 日付けにて執行役員を含めた当社...

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