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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(5.783秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役候補者を決定、本日 5 月 9 日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知 らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長...
取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ
2023/06/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ
引用：の選任が決議されたこと をお知らせいたします。また、その後に開催された臨時取締役会において、執行役、および執行役員 体制を決定いたしました。 1. 取締役 (2023 年 6 月 22 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 周欣寧 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 ( 新任 ) 笹本裕 ( 新任 ) 芝昭彦 ( 新任 ) 宇澤亜弓 ( 新任 ) マクドナルドデービッド( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 役職および委嘱業務 社外取締役 指名...
指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者の選任について
2023/05/11 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者の選任について
引用：の監督機能強化の両側面より候補者を選出しております。 なお、指名委員会等設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「 定款一 部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 1. 取締役候補者 ( 計 13 名、うち社外取締役は 7 名 ) 新役職 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍...
ガバナンス検証委員会の調査報告・提言を受けた当社の今後の対応について
2023/02/02 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
ガバナンス検証委員会の調査報告・提言を受けた当社の今後の対応について
引用：検察庁より贈賄の 容疑で逮捕、起訴されたことを踏まえ設置したガバナンス検証委員会から 1 月 23 日に調査報告書を受 領し、公表いたしました。 当社は、取締役会の経営に対する監督機能の強化のために、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株主 総会において承認されることを前提に、下記について本日開催の臨時取締役会にて決議しました。 • 監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行すること • 取締役の過半数を社外取締役とすること また、新たに経営改革推進委員会を設置することを決議...
当社役員の辞任及びガバナンス検証委員会の設置について
2022/10/05 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
当社役員の辞任及びガバナンス検証委員会の設置について
引用：に向けて取り組んでまいります。 当社は、引き続き当局の捜査に協力するとともに、今後の信頼回復に向けて努めてまいります。 記 1.ガバナンス検証委員会の構成メンバー 委員長中村直人弁護士、中村・角田・松本法律事務所 委員國廣正弁護士、国広総合法律事務所 委員山田和彦弁護士、中村・角田・松本法律事務所 委員鵜浦博夫当社社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー当社社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 12. 委員の略歴 委員長 : 中村直人弁護士 所属 : 中村・角田...
東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ
2023/01/23 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ
引用：事務所 ) 委員山田和彦弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員鵜浦博夫社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 9また、松下隼人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、大野徹也弁護士・公認不正検 査士 ( 霽月法律事務所 )、五味祐子弁護士、池田晃司弁護士、牧野輝暁弁護士 ( 国広総合 法律事務所 )が委員と共に調査を担当すると共に、引き続き KPMG FAS がデジタルフォ レンジックを担当した。 第三...
（差替）東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ
2023/01/24 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
（差替）東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ
引用：事務所 ) 委員山田和彦弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員鵜浦博夫社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 9また、松下隼人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、大野徹也弁護士・公認不正検 査士 ( 霽月法律事務所 )、五味祐子弁護士、池田晃司弁護士、牧野輝暁弁護士 ( 国広総合 法律事務所 )が委員と共に調査を担当すると共に、引き続き KPMG FAS がデジタルフォ レンジックを担当した。 第三...
従業員向けインセンティブ・プランの継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/02/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
従業員向けインセンティブ・プランの継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ~2023 年 2 月 21 日 ) の当社株式の終値の単純平均値である2,622 円 (1 円未満切捨て)からの乖離率が6.14%となってお ります( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ ず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根 拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/03/24 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：代表取締役 角川歴彦取締役会長取締役会長 松原眞樹取締役副会長取締役副会長 村川忍 取締役 加瀬典子取締役取締役 川上量生取締役取締役 周欣寧取締役取締役 鵜浦博夫社外取締役社外取締役 ジャーマン・ルースマリー社外取締役社外取締役 森泉知行社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 船津康次社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 渡邊顯社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 執行役員 Chief Marketing Officer(CMO) 兼 MD 事業推 進室長 12. 退任予定役員...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2021/03/25 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： 常務取締役 鵜浦博夫社外取締役 - 1(2) 退任予定取締役 社外取締役 高須武男 3. 役員の体制 (2021 年 6 月 22 日付 ) 取締役会長角川歴彦 取締役副会長松原眞樹 代表取締役社長夏野剛 代表取締役山下直久 取締役 安本洋一 取締役 加瀬典子 取締役 川上量生 取締役 周欣寧 社外取締役鵜浦博夫 社外取締役森泉知行 社外取締役船津康次 社外取締役ジャーマン・ルースマリー 常勤監査役髙山康明 常勤監査役渡辺彰 社外監査役渡邊顯 社外監査役菊地麻緒子 4. 就任及び退任予定日...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/14 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：開催予定の当社第 6 期定時株主総会における取締役 選任、監査役選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。 記 1. 第 6 期定時株主総会に付議する取締役候補者 12 名 氏名 現役職名 角川歴彦再任取締役会長会長執行役員 松原眞樹再任代表取締役社長社長執行役員 井上伸一郎再任代表取締役副社長副社長執行役員 夏野剛再任取締役専務執行役員 安本洋一再任取締役常務執行役員 山下直久新任常務執行役員 加瀬典子新任 ― 川上量生再任取締役 髙須武男再任社外取締役 森泉...
  
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