有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2023/12/25 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 (3) 本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決定することとしており...

2023/06/29 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決定することとしております。また、代表執行役、役付執行役の選定...

2023/06/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：の選任が決議されたことをお知らせいたします。また、その後に開催された臨時取締役会において、執行役、および執行役員体制を決定いたしました。 1. 取締役 (2023 年 6 月 22 日付 ) 氏名夏野剛山下直久村川忍加瀬典子川上量生周欣寧鵜浦博夫ジャーマン・ルースマリー杉山忠昭 ( 新任 ) 笹本裕 ( 新任 ) 芝昭彦 ( 新任 ) 宇澤亜弓 ( 新任 ) マクドナルドデービッド( 新任 ) 取締役取締役取締役取締役取締役取締役役職および委嘱業務社外取締役 指名...

2023/05/11 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者の選任について

引用：の監督機能強化の両側面より候補者を選出しております。なお、指名委員会等設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 1. 取締役候補者 ( 計 13 名、うち社外取締役は 7 名 ) 新役職取締役取締役取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 氏名夏野剛山下直久村川忍...

2023/06/23 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、有価証券報告書

有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：等設置会社へ移行し、社外取締役を過半数とする取締役構成となりました。また、ガバナンス検証委員会のすべての提言項目に対応すべく、五輪事案の再発防止策具体化を目的として設置した経営改革推進委員会において、取締役会の監督機能強化と執行の役割分担明確化等を検討の上、その結果を取締役会へ報告し、課題を解消しました。引き続き、企業風土の改善、法令順守意識の醸成といった中長期的な課題についても取り組みを具体化し、ガバナンスの強化を継続してまいります。 20/123EDINET 提出書類株式...

2023/04/06 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会において決議することとしております。 (5...

2023/02/02 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

ガバナンス検証委員会の調査報告・提言を受けた当社の今後の対応について

引用：検察庁より贈賄の容疑で逮捕、起訴されたことを踏まえ設置したガバナンス検証委員会から 1 月 23 日に調査報告書を受領し、公表いたしました。当社は、取締役会の経営に対する監督機能の強化のために、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株主総会において承認されることを前提に、下記について本日開催の臨時取締役会にて決議しました。 • 監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行すること • 取締役の過半数を社外取締役とすることまた、新たに経営改革推進委員会を設置することを決議...

2022/11/11 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会において決議することとしております。 (5...

2022/10/05 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

当社役員の辞任及びガバナンス検証委員会の設置について

引用：に向けて取り組んでまいります。当社は、引き続き当局の捜査に協力するとともに、今後の信頼回復に向けて努めてまいります。記 1.ガバナンス検証委員会の構成メンバー委員長中村直人弁護士、中村・角田・松本法律事務所委員國廣正弁護士、国広総合法律事務所委員山田和彦弁護士、中村・角田・松本法律事務所委員鵜浦博夫当社社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー当社社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 12. 委員の略歴委員長 : 中村直人弁護士所属 : 中村・角田...

2023/01/23 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ

引用：事務所 ) 委員山田和彦弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員鵜浦博夫社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 9また、松下隼人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、大野徹也弁護士・公認不正検査士 ( 霽月法律事務所 )、五味祐子弁護士、池田晃司弁護士、牧野輝暁弁護士 ( 国広総合法律事務所 )が委員と共に調査を担当すると共に、引き続き KPMG FAS がデジタルフォレンジックを担当した。第三...

2023/01/24 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

（差替）東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ

引用：事務所 ) 委員山田和彦弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員鵜浦博夫社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 9また、松下隼人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、大野徹也弁護士・公認不正検査士 ( 霽月法律事務所 )、五味祐子弁護士、池田晃司弁護士、牧野輝暁弁護士 ( 国広総合法律事務所 )が委員と共に調査を担当すると共に、引き続き KPMG FAS がデジタルフォレンジックを担当した。第三...

2022/06/30 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会において決議することとしております。 (5...

2023/02/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

従業員向けインセンティブ・プランの継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ~2023 年 2 月 21 日 ) の当社株式の終値の単純平均値である2,622 円 (1 円未満切捨て)からの乖離率が6.14%となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨...

2022/06/27 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、有価証券報告書

有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために複数名の社外取締役に就任いただいております。社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)は、監査等委員会とともに業務執行取締役を監督し、経営の健全性と透明性を高めております。取締役会は、原則毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や、経営に関する重要な事項などの意思決定及び当社の業務執行状況及び子会社の経営状況を監督しております。現在...

2022/03/24 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：代表取締役角川歴彦取締役会長取締役会長松原眞樹取締役副会長取締役副会長村川忍取締役加瀬典子取締役取締役川上量生取締役取締役周欣寧取締役取締役鵜浦博夫社外取締役社外取締役 ジャーマン・ルースマリー社外取締役社外取締役 森泉知行社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 船津康次社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 渡邊顯社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役執行役員 Chief Marketing Officer(CMO) 兼 MD 事業推進室長 12. 退任予定役員...

2022/06/27 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、臨時報告書

臨時報告書

引用：の件監査等委員である取締役として、森泉知行、船津康次及び渡邊顯を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額 4 億円以内 (うち社外取締役分年額 5 千万円以内 )とする。第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額 7 千万円以内とする。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬の額...

2021/12/21 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者、監査役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議...

2022/01/05 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社キャラアニ）

引用：交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 17,533 株 2 名社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 事業報告 19 頁記載の当社の株式報酬制度に基づく交付であります。(2) 新株予約権等の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。(3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役会長角川歴彦会長執行役員 ( 公財 ) 角川文化振興財団理事長 ( 一社...

2023/02/22 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠処分数量 (467,000 株、議決権個数 4,670 個 )につきましては、本制度導入に際し当社等が制定済みである株式交付規程に基づき、従業員に交付...

2021/06/25 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針については、本報告書「Ⅰ-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。 (4) 代表取締役、役付取締役及び他の取締役、監査役の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験を考慮して候補者を答申し、取締役会...

2021/05/21 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定に当たり、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会において、その職責と成果を反映させて、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で報酬額を決定しております。また業績に連動した株式報酬制度を導入しております。 (4) 代表取締役、役付取締役及び他の取締役、監査役の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験を考慮...

2021/05/31 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： )が所有している当社株式 422 千株を含んでおりません。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 当社は2021 年 2 月 4 日開催の当社臨時取締役会の決議に基づき、2021 年 2 月 19 日付で2,844,950 株の自己株式の消却を行いました。 4.ソニー㈱は、2021 年 4 月 1 日付でソニーグループ㈱に商号変更しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 17...

2021/06/02 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 KADOKAWA コード 9468 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...

2021/06/23 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、有価証券報告書

有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。 ( 提出会社の企業統治の体制 ( 任意に設置する委員会を含む)の概要 ) ア. 当社の業務執行、監査・監督体制及び採用する理由当社は、現在、監査役会制度を採ることで機動的かつ牽制の効いた経営上の意思決定、業務執行、経営監視が充分に行われているとの判断により同制度を採用しております。取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために複数の社外取締役を社外から招聘し、監査役とともに業務執行取締役を監督し、経営の健全性と透明性を高めております。また、経営責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応を図る...

2021/03/25 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：常務取締役鵜浦博夫社外取締役 - 1(2) 退任予定取締役社外取締役 高須武男 3. 役員の体制 (2021 年 6 月 22 日付 ) 取締役会長角川歴彦取締役副会長松原眞樹代表取締役社長夏野剛代表取締役山下直久取締役安本洋一取締役加瀬典子取締役川上量生取締役周欣寧社外取締役鵜浦博夫社外取締役森泉知行社外取締役船津康次社外取締役ジャーマン・ルースマリー常勤監査役髙山康明常勤監査役渡辺彰社外監査役渡邊顯社外監査役菊地麻緒子 4. 就任及び退任予定日...

2023/05/11 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、決算発表

2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：日に公表しましたとおり、本件に関する事実関係の調査、本件を生じさせた当社のガバナンス、内部統制を含めた根本的な原因の究明や再発防止策の提言を目的として設置されたガバナンス検証委員会より、同日付で調査報告書を受領しております。当社はガバナンス体制をより強化するため、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株主総会に、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款一部変更の件を付議すること、及び同議案が株主総会において承認されることを条件として社外取締役...

2020/07/01 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-1. 基本的な考え方」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定に当たり、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会において、その職責と成果を反映させて、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で報酬額を決定しております。また業績に連動した株式報酬制度を導入しております。 (4) 代表取締役、役付取締役及び他の取締役、監査役の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験を考慮...

2023/02/13 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、四半期報告書

四半期報告書－第9期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：しましたとおり、本件に関する事実関係の調査、本件を生じさせた当社のガバナンス、内部統制を含めた根本的な原因の究明や再発防止策の提言を目的として設置されたガバナンス検証委員会より、同日付で調査報告書を受領しております。当社はガバナンス体制をより強化するため、2023 年 2 月 2 日開催の取締役会において、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株主総会において承認されることを前提に、指名委員会等設置会社へ移行すること、及び取締役会構成につき社外取締役を過半数とすることを決議いたし...

2020/06/03 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2020/6/3 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 KADOKAWA 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日コード 2020/6/19 9468 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高須武男社外取締役 ○ △ 有 2...

2020/05/14 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：開催予定の当社第 6 期定時株主総会における取締役選任、監査役選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。記 1. 第 6 期定時株主総会に付議する取締役候補者 12 名氏名現役職名角川歴彦再任取締役会長会長執行役員松原眞樹再任代表取締役社長社長執行役員井上伸一郎再任代表取締役副社長副社長執行役員夏野剛再任取締役専務執行役員安本洋一再任取締役常務執行役員山下直久新任常務執行役員加瀬典子新任 ― 川上量生再任取締役髙須武男再任社外取締役 森泉...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています