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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.212秒)
代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/01/22 【3133】株式会社海帆、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：役員体制 (1) 取締役 代表取締役社長 守田直貴 取締役会長兼飲食事業部担当 國松晃 取締役兼新規事業開発部担当 吉川元宏 取締役兼管理本部長 水谷準一 取締役兼再生可能エネルギー事業部担当田口錬 取締役 ( 社外取締役 ) 日笠真木哉 取締役 ( 社外取締役 ) 青木伸文 (2) 監査役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 神田敏行 監査役 ( 社外監査役 ) 細野順三 監査役 ( 社外監査役 ) 竹尾卓朗 (3) 執行役員 執行役員 伊藤孝弘 3、異動となる取締役の略歴 ふりがな 氏名...
役員の異動に関するお知らせ
2023/07/18 【3133】株式会社海帆、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：て専門的な観点から当社の再生可能エネルギー事業の業務執行に 対する監督・助言をいただく予定でおりましたが、再生可能エネルギー事業をより機動的 に推進する必要があると考え、社外取締役から業務を執行する取締役へと異動するもので あります。 2 異動の内容 取締役田口錬 ( 現社外取締役 ) 2.2023 年 7 月 18 日付役員体制 (1) 取締役 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉川元宏 國松晃 守田直貴 水谷準一 田口錬...
税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/05/31 【3133】株式会社海帆、その他のIR
税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 31 日 会社名株式会社海帆 代表者名代表取締役吉川元宏 (コード番号 :3133 東証グロース) 問合せ先管理本部長水谷準一 ( TEL. 052- 586- 2666) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基 づき、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む)、執行役員及び従業員に対し、ストッ ク・オプションとして新株予約...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/08/16 【3133】株式会社海帆、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：元宏代表取締役社長代表取締役副社長 (3) 異動日 2022 年 8 月 16 日2、2022 年 8 月 16 日付役員体制 (1) 取締役 代表取締役社長 取締役会長兼飲食事業担当 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉川元宏 國松晃 守田直貴 平林茂 岡本昭彦 (2) 監査役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 神田敏行 監査役 ( 社外監査役 ) 細野順三 監査役 ( 社外監査役 ) 竹尾卓朗 (3) 執行役員 執行役員 執行役員 水谷準一 伊藤孝弘 3、異動...
代表取締役の追加選定に関するお知らせ
2022/07/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR
代表取締役の追加選定に関するお知らせ
引用：しました「 役員の異動に関するお知らせ」のとおり、今後の事 業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的とし、吉川元宏を社外取締役 から取締役としましたが、今後の戦略実行を加速させるため、代表取締役として追加選任 を行い、意思決定及び業務執行の迅速化を図ることといたしました。 (2) 異動の内容 代表取締役副社長吉川元宏 ( 現取締役 ) (3) 異動日 2022 年 7 月 15 日 2、2022 年 7 月 15 日付役員体制 (1) 取締役 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： しており、今後当社の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的とし ております。 2 異動の内容 取締役吉川元宏 ( 現社外取締役 ) (2) 守田直貴 1 異動の理由 プロモーション事業、広告事業、イーマーケティング事業に関する豊富な知見から、当社 の現事業に係る改善や提案などを機動的に行うため、業務執行に関わっていく予定です。 2 異動の内容 取締役守田直貴 ( 現社外取締役 ) 1、 2022 年 6 月 15 日付役員体制 ( 予定 ) (1) 取締役 代表取締役社長 取締役...
（訂正）代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/09/29 【3133】株式会社海帆、その他のIR
（訂正）代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 年 6 月 17 日 ) 2021 年 4 月五洋インテックス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 2022 年 6 月当社取締役へ異動 2022 年 7 月当社代表取締役副社長へ異動 ( 現任 )( 訂正後 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有株式数 2000 年 4 月 株式会社富士オイル入社 (コスモ石油マーケティング株式会社特約店 ) 2003 年 4 月株式会クリスタル入社 2009 年...
資金の借入に関する知らせ
2022/03/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR
資金の借入に関する知らせ
引用：に関しましては、第三者割当増資の払込による資金 ではなく、自己資金をもって返済する予定でおります。 2, 借入の内容 借入先吉川元宏 借入金額 75 百万円 利率固定金利 借入実行日 2022 年 3 月 16 日 元本返済期日 2022 年 9 月 30 日 担保等の有無無 借入先との関係 人的関係 2022 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会の議案決議を もって、当社の社外取締役となる予定です。資本関係 2022 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会の議案決議を もって、当社の主要株主となる予定...
第三者割当により発行される新株式の募集に関するお知らせ
2020/03/13 【3133】株式会社海帆、その他のIR
第三者割当により発行される新株式の募集に関するお知らせ
引用：の方策に関する指針 」に関する本第三者割当増資における適合状況は、以下 のとおりです。 当社は、本第三者割当増資の内容及び公正性を、2020 年 3 月 13 日開催の当社の取締役会 において審議し、後述の通り、支配株主と利害関係のない独立役員である社外取締役の家田 大輔氏から、本第三者割当増資は、少数株主に不利益を与えるものではないと判断される旨 の意見を取得し、本第三者割当増資が支配株主に利する取引、又は当社ひいては少数株主に 不利益な取引に該当しないことを確認した上で、取締役会決議をもって発行...
  
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