有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/01/22 【3133】株式会社海帆、その他のIR

引用：役員体制 (1) 取締役代表取締役社長守田直貴取締役会長兼飲食事業部担当國松晃取締役兼新規事業開発部担当吉川元宏取締役兼管理本部長水谷準一取締役兼再生可能エネルギー事業部担当田口錬取締役 ( 社外取締役 ) 日笠真木哉取締役 ( 社外取締役 ) 青木伸文 (2) 監査役常勤監査役 ( 社外監査役 ) 神田敏行監査役 ( 社外監査役 ) 細野順三監査役 ( 社外監査役 ) 竹尾卓朗 (3) 執行役員執行役員伊藤孝弘 3、異動となる取締役の略歴ふりがな氏名...

2023/07/18 【3133】株式会社海帆、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：て専門的な観点から当社の再生可能エネルギー事業の業務執行に対する監督・助言をいただく予定でおりましたが、再生可能エネルギー事業をより機動的に推進する必要があると考え、社外取締役から業務を執行する取締役へと異動するものであります。 2 異動の内容取締役田口錬 ( 現社外取締役 ) 2.2023 年 7 月 18 日付役員体制 (1) 取締役代表取締役社長取締役会長取締役取締役取締役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉川元宏國松晃守田直貴水谷準一田口錬...

2023/07/21 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 日笠真木哉青木伸文氏名弁護士公認会計士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合...

2023/06/29 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 日笠真木哉青木伸文氏名弁護士公認会計士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田口錬他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去...

2023/06/29 【3133】株式会社海帆、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：で開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における取締役会の活動状況は次のとおりです。役職名氏名出席率 ( 出席回数 / 開催回数 ) 代表取締役社長吉川元宏 96%(27 回 /28 回 ) 取締役会長國松晃 100%(28 回 /28 回 ) 取締役守田直貴 100%(28 回 /28 回 ) 40/105EDINET 提出書類株式会社海帆 (E31367) 有価証券報告書社外取締役平林茂 100%(28 回 /28 回 ) 社外取締役岡本昭彦 96%(27 回 /28...

2023/05/31 【3133】株式会社海帆、その他のIR

税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 31 日会社名株式会社海帆代表者名代表取締役吉川元宏 (コード番号 :3133 東証グロース) 問合せ先管理本部長水谷準一 ( TEL. 052- 586- 2666) 税制適格ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条ならびに第 239 条の規定に基づき、以下の要領により、当社取締役 ( 社外取締役含む)、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約...

2022/08/16 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 平林茂岡本昭彦氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当...

2022/08/16 【3133】株式会社海帆、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：元宏代表取締役社長代表取締役副社長 (3) 異動日 2022 年 8 月 16 日2、2022 年 8 月 16 日付役員体制 (1) 取締役代表取締役社長取締役会長兼飲食事業担当取締役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉川元宏國松晃守田直貴平林茂岡本昭彦 (2) 監査役常勤監査役 ( 社外監査役 ) 神田敏行監査役 ( 社外監査役 ) 細野順三監査役 ( 社外監査役 ) 竹尾卓朗 (3) 執行役員執行役員執行役員水谷準一伊藤孝弘 3、異動...

2022/07/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR

代表取締役の追加選定に関するお知らせ

引用：しました「役員の異動に関するお知らせ」のとおり、今後の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的とし、吉川元宏を社外取締役 から取締役としましたが、今後の戦略実行を加速させるため、代表取締役として追加選任を行い、意思決定及び業務執行の迅速化を図ることといたしました。 (2) 異動の内容代表取締役副社長吉川元宏 ( 現取締役 ) (3) 異動日 2022 年 7 月 15 日 2、2022 年 7 月 15 日付役員体制 (1) 取締役代表取締役社長代表取締役副社長取締役取締役...

2022/06/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：しており、今後当社の事業拡大に向けた提案や業務の執行を機動的に行うことを目的としております。 2 異動の内容取締役吉川元宏 ( 現社外取締役 ) (2) 守田直貴 1 異動の理由プロモーション事業、広告事業、イーマーケティング事業に関する豊富な知見から、当社の現事業に係る改善や提案などを機動的に行うため、業務執行に関わっていく予定です。 2 異動の内容取締役守田直貴 ( 現社外取締役 ) 1、 2022 年 6 月 15 日付役員体制 ( 予定 ) (1) 取締役代表取締役社長取締役...

2022/09/29 【3133】株式会社海帆、その他のIR

（訂正）代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：年 6 月 17 日 ) 2021 年 4 月五洋インテックス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 2022 年 6 月当社取締役へ異動 2022 年 7 月当社代表取締役副社長へ異動 ( 現任 )( 訂正後 ) ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有株式数 2000 年 4 月株式会社富士オイル入社 (コスモ石油マーケティング株式会社特約店 ) 2003 年 4 月株式会クリスタル入社 2009 年...

2022/09/30 【3133】株式会社海帆、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用： 4 月株式会社クリスタル入社 2009 年 8 月株式会社ペガソス・エレクトラ代表取締役 ( 現任 ) 2014 年 9 月株式会社コスモアールエス代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月株式会社ペガサス代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月五洋インテックス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 2022 年 6 月当社取締役へ異動 ( 現任 ) ( 訂正後 ) 氏名吉川元宏略歴 2000 年 4 月株式会社富士オイル入社 (コスモ石油...

2022/06/29 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 平林茂岡本昭彦氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当...

2022/03/16 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の計画」が明確化されれば、取締役会にて審議・承認・監督いたします。【補充原則 4-11-3】現在は各取締役の自己評価を含め、取締役会の実効性についての分析・評価は行っておりません。その結果の概要を開示することも含めて、今後の検討事項としております。【補充原則 4-12-1】現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報...

2022/04/04 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であるTB1 株式会社は、当社の事業活動を行う上での制約 ( 事前承認など)はなく、一定の独立性が確保されています Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 7 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数...

2022/02/24 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て、今後の検討事項としております。【補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化】現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...

2022/03/18 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：されています Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 7 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 3 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 平林茂岡本昭彦氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者 ※ 会社...

2022/06/29 【3133】株式会社海帆、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：会社デンドリックス取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 2 月バイオアクセル株式会社代表取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月株式会社セルサイエンス社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社取締役就任 ( 現任 ) 1981 年 4 月株式会社大沢商会入社 1984 年 7 月ジャパン・インドネシア・オイル株式会社入社 1995 年 1 月東京電力株式会社入社 2002 年 7 月株式会社日本総合研究所創発戦略センター副主任研究員就任 2003 年 5 月株式会社インボイス取締役...

2021/10/25 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て、今後の検討事項としております。【補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化】現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...

2022/07/19 【3133】株式会社海帆、臨時報告書

臨時報告書

引用：株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 2022 年 6 月当社取締役へ異動 ( 現任 ) 以上 2/2...

2021/07/12 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等により開示を検討してまいります。【補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画】検討を進めていますが、具体的な後継者の絞り込みにまで至っていないため、現時点で明確な計画 (プランニング)はありません。今後「後継者の計画」が明確化されれば、取締役会にて審議・承認・監督いたします。【補充原則 4-10-1 指名・報酬等重要事項の検討への独立社外取締役の関与】現状では、当社の独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会において、当社の重要事項の決議...

2021/07/13 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：て、今後の検討事項としております。【補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化】現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...

2021/07/08 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/7/8 独立役員届出書株式会社海帆コード 3133 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由株主総会にて、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平林茂社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡本昭彦社外...

2022/03/15 【3133】株式会社海帆、その他のIR

資金の借入に関する知らせ

引用：に関しましては、第三者割当増資の払込による資金ではなく、自己資金をもって返済する予定でおります。 2, 借入の内容借入先吉川元宏借入金額 75 百万円利率固定金利借入実行日 2022 年 3 月 16 日元本返済期日 2022 年 9 月 30 日担保等の有無無借入先との関係人的関係 2022 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会の議案決議をもって、当社の社外取締役となる予定です。資本関係 2022 年 3 月 25 日開催の臨時株主総会の議案決議をもって、当社の主要株主となる予定...

2021/06/10 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知

第18期定時株主総会　招集通知

引用： 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長國松晃取締役久田敏貴取締役家田大輔常勤監査役神田敏行監査役細野順三監査役竹尾卓朗 freebalance 株式会社代表取締役ソルト・コンソーシアム株式会社非常勤監査役 COMPANY X 株式会社非常勤監査役株式会社ジェイグループホールディングス社外取締役株式会社ファッズ社外取締役 株式会社テイクユー非常勤監査役竹尾公認会計士事務所所長 CTS 監査法人代表社員 ( 注 )1. 取締役家田...

2021/06/28 【3133】株式会社海帆、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ますが、客観的で広範かつ高度な視野を持つ社外取締役を選任しており、監査役 3 名全員 ( 非常勤監査役 2 名 )も社外監査役としておりますので、経営監視機能の有効性は確保されていると考えております。 3 企業統治に関するその他の事項・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況当社は、職務分掌、職務権限等を定めた各種規程の整備と運用を通じて役職員の権限と責任を明確にし、業務が適正に遂行されるよう体制を整備しております。また、内部監査室を設置し、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携...

2020/07/09 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の1 名のみとなっております。今後、取締役数が増えたとき、又は執行役員制度を採用したとき等に複数の非業務執行取締役の導入を検討いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社では現時点で1 名の独立社外取締役 ( 弁護士 )を選任しており、当社の事業規模では十分にその役割・責務を果たしていると考えております。また、弁護士という客観的で広範かつ高度な視野での助言により取締役会における業務執行を十分に監督しております。今後、ガバナンスの更なる強化が必要となれば、独立社外...

2022/03/02 【3133】株式会社海帆、株主異動

第三者割当による新株式発行、第５回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

引用：ました。また、ファイナンシャルアドバイザーであり合同会社 revi 17veの西尾氏には、2021 年 9 月から適宜、増資に関する法的手続・適時開示手続に関する相談、書面作成補助など全般的な補助を受けました。吉川元宏氏は、当社の社外取締役である平林茂より投資家の紹介を受け、その投資家の方から、吉川元宏氏を 2021 年 9 月にご紹介いただきました。吉川元宏氏は、五洋インテックス株式会社、株式会社ペガソス・エレクトラその他複数企業の代表取締役であり、過去に上場企業であった五洋インテックス株式会社に対しても投資していた経歴...

2019/06/27 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の1 名のみとなっております。今後、取締役数が増えたとき、又は執行役員制度を採用したとき等に複数の非業務執行取締役の導入を検討いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社では現時点で1 名の独立社外取締役 ( 弁護士 )を選任しており、当社の事業規模では十分にその役割・責務を果たしていると考えております。また、弁護士という客観的で広範かつ高度な視野での助言により取締役会における業務執行を十分に監督しております。今後、ガバナンスの更なる強化が必要となれば、独立社外...

2021/06/19 【3133】株式会社海帆、株主総会招集通知

「第18期定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について

引用：監査を実施いたしました。本監査報告書は訂正後の事業報告及び計算書類の監査結果に基づき、 2021 年 5 月 26 日付監査報告書を訂正するものであります。 ( 訂正前 ) 2021 年 5 月 26 日 ( 訂正後 ) 2021 年 6 月 15 日6. 招集ご通知 36ページ株主総会参考書類第 2 号議案監査役 3 名選任の件 ( 注 )3.(3) ( 訂正前 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外取締役とした理由は、・・・ ( 訂正後 ) (3) 竹尾卓朗氏を社外監査役とした理由は、・・・7...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています