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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.196秒)
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/27 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役 7 名選任の件 氏名現役職区分 齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 ) 代表取締役社長 重任 大神田守常務取締役重任 青木常子取締役重任 常盤誠取締役重任 尾崎博史 (※2) 社外取締役重任 松本滋彦 (※2) 社外取締役重任 岩崎俊男 (※1、2) 社外取締役新任 (※1) 岩崎俊男氏は、現在、社外監査役でありますが、社外取締役として選任を付議するものであります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は社外取締役候補者であります。 (※3) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏...
（訂正）「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/03/30 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
（訂正）「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ます。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 4. 第 31 回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役 【 訂正前 】 (※1) 岩崎敏男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 【 訂正後 】 (※1) 岩崎俊男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 以上...
上場維持基準の適合に向けた計画書
2023/04/26 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：の利用 → 導入済 (2022 年 1 月期よよりり) 3-1 2 開示書類のうち必要とされれるる情報について英語での開示・ヹ提供 → 充実化検討 ( 短信 :2022 年 1 月期決算短信よよりり同日開示済、招集通知 :2023 年 1 月期よよりり 実施済 ) 3-1 3 気候変動に係るるTCFDと同等の開示の質と量の充実 → 情報開示に向けた取組みみをを開始済。2024 年 1 月期中に情報開示予定。 4-8 独立社外取締役をを少なくともも3 分の1 以上選任 → 従前からら要件をを満たし...
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/31 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 27 日付け「 業 績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/27 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/03/27 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 回 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の中長期的な 企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコ ミットメントを持たせることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、業績条件型...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/11 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 1. 取締役 6 名選任の件 氏名現役職区分 齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 ) 代表取締役社長 重任 大神田守常務取締役重任 青木常子 (※1) 社外取締役重任 常盤誠執行役員新任 尾崎博史 (※2) 社外取締役重任 松本滋彦 (※2) 社外取締役重任 (※1) 青木常子氏は、現在、社外取締役でありますが、常勤の取締役として選任を付議するもの であります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は社外取締役候補者であります。 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 常盤誠 1975 年...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/29 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：るる事項 (4) その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めめた事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によよって選任されれた3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたしまます。なお、委員長は取締役会の決議によよりり選定いたしまます。 4. 設置日 2021 年 10 月 1 日 以上...
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2020/02/28 【3921】株式会社ネオジャパン、その他のIR
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：部となります。 記 1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に 基づき法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよ う監督する。 2 監査役は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 3 使用人の職務の効率性と適切な執行を確保するために定めた職務分掌と決裁権限の遵守を徹 底するよう社内教育を実施する。また、定期的な内部監査...
  
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