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社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(2.874秒)
2024年３月期 決算説明資料
2024/04/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期 決算説明資料
引用：後、初リリースの統合報告書 (2023 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞受賞 ✓ サステナブル部門最優秀賞 ✓ 女性活躍ロールモデルとして 個人賞受賞 ( 女性活躍推進部門リーダー) 人的資本経営コンソーシアムへ入会 ✓ 人的資本経営の強化 ( 実践 / 開示の両面より向上 ) ✓ 従業員の「Well-being」 向上...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/06/30 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：のとおりお知らせいたします。 なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。 記 1. 訂正内容と理由 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」における「2. 処分の目的及び理由 」の記載に一部 誤りがあったため訂正を行うものであります。 2. 訂正箇所 【 訂正前 】 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図る...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,727 円 (4) 処分総額 93,258,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 22,680 株 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 27,000 株 当社子会社の取締役 3 名 4,320 株 (6...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につ きましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,727 円 (3) 処分総額 93,258,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 22,680 株 (4) 及びその人数並びに割当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 27,000...
2024年３月期第３四半期決算説明資料
2024/01/31 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期第３四半期決算説明資料
引用： 12 月末時点 ・加盟店全体 :69.0% ・カープレミアディーラー:99.1% → 販売店との コミュニケーションツールとして機能 28(24/3 2Q) 持続的成長へ向けた取り組み 統合報告書 2023( 日・英 )を開示 • 新中期経営計画スタート後、初リリースの統合報告書 (2023 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞...
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の 一部変更について
2022/10/20 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の 一部変更について
引用：まして、2022 年 10 月 20 日開催の取締役会において一部変更とすることを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、2022 年 9 月 20 日に当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的 に当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとして新株 予約権を発行することを決議いたしましたが、ストックオプション行使の利便性を高めるために「2 (2) 新株予約権の総数 」、「2(3) 新株予約...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/09/20 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 9 月 20 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員大貫徹 ( TEL. 03-5114-5708 ) 当社従業員等に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 9 月 20 日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下記...
2024年３月期第２四半期決算説明資料
2023/10/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞受賞 ✓ サステナブル部門最優秀賞 ✓ 女性活躍ロールモデルとして 個人賞受賞 ( 女性活躍推進部門リーダー) 人的資本経営コンソーシアムへ入会 ✓ 人的資本経営の強化 ( 実践 / 開示の両面より向上 ) ✓ 従業員の「Well-being」 向上 ✓ 能力を発揮できる環境の醸成 イシガキシ...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/11/25 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：の発行内容が下記のとおり確定いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 287,000 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 101 名 287,000 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき 1,839 円 (1 株あたり 1,839 円 ) 以上...
取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ
2022/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 27 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員大貫徹 ( TEL. 03-5114-5708 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、今般の当社業績、事業環境及び株価推移等の諸般の事 情を勘案した結果、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象...
取締役候補者の選任並びに委任型執行役員制度の導入及び業務執行体制の変更に関するお知らせ
2022/02/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任並びに委任型執行役員制度の導入及び業務執行体制の変更に関するお知らせ
引用：及び 2022 年 4 月 1 日付の当社グループの業務執 行体制の変更を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2022 年 6 月下旬開催予定の第 7 回定時株主総会に付議され、議案決 議を経て正式に決定する予定であります。 記 1. 当社取締役候補者 現任の取締役 8 名全員は、2022 年 6 月下旬開催予定の第 7 回定時株主総会終結時をもって任期満了となりま す。コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、取締役数の削減、社外取締役比率の向上等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 27,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,890 円 (4) 処分総額 105,030,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 13,500 株 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 13,500 株 り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につ きましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 27,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,890 円 (3) 処分総額 105,030,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 13,500 株 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 13,500...
（変更）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部変更及び譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部変更及び譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 6 月 26 日開催の第 4 期定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、また 2021 年 6 月 29 日開催の第 6 期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠の改定につき、ご承認をいただいております。 今般、2021 年 6 月 29 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議した新株式の発行の概要のうち、対象取締役の就任期間及び職責の範囲...
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ
2021/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ
引用：SOCIAL DISTANCE 守ろう、大切な命。 各位 2021 年 5 月 27 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証市場第一部 ) 問合せ先常務執行役員金澤友洋 ( TEL. 03-5114-5708 ) 取締役の報酬枠改定及び取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ 当社は、2021 年 5 月 27 日の取締役会において、当社を取り巻く事業環境等の諸般の事情を勘案した結果、 長期的かつ持続的...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：SOCIAL DISTANCE 守ろう、大切な命。 各位 2021 年 6 月 29 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証市場第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員金澤友洋 ( TEL. 03-5114-5708 ) 当社従業員等に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,575 円 (4) 発行総額 42,900,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 12,000 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2...
取締役及び監査役候補者の選任、並びに業務執行体制、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2021/03/12 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任、並びに業務執行体制、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：ため、新任の取締役 1 名を新たに加え、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の 体制といたします。 氏名現役職 (2021 年 3 月 12 日現在 ) 新任・重任 しばた 柴田 よういち 洋一 代表取締役社長 重任 おおぬき 大貫 とおる 徹 取締役 重任 さいとう 齊藤 くにお 邦雄 取締役 重任 つちや 土屋 よしゆき 佳之 取締役 重任 かなざわ 金澤 ともひろ 友洋 取締役 新任 なかがわ 中川 つぐひろ 二博 社外取締役 重任 ほりこし 堀越 ゆか 友香 社外取締役 重任 おおしま 大嶋...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/08/02 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用： トックオプション( 新株予約権 )に関し、新株予約権の発行内容が下記のとおり確定いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 150,000 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 名 150,000 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき 3,639 円 (1 株あたり 3,639 円 ) 以上...
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の一部変更について
2021/07/13 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の一部変更について
引用：( 新株予約権 ) の発行に関するお知らせ」につきまして、2021 年 7 月 13 日開催の取締役会において一部変更することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、2021 年 6 月 29 日に当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的 に当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとして新株 予約権を発行することを決議いたしましたが、ストックオプション行使の利便性を高める...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/04/24 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 当社取締役候補者 経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、3 名体制といたします。 (1) 取締役候補者 氏名現役職 (2020 年 4 月 24 日現在 ) 新任・重任 しばた 柴田 よういち 洋一 代表取締役社長代表執行役員 重任 おおぬき 大貫 とおる 徹 取締役専務執行役員 重任 さいとう 齊藤 くにお 邦雄 取締役 重任 つちや 土屋 よしゆき 佳之 取締役 重任 なかがわ 中川 つぐひろ 二博 社外...
中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ
2021/05/13 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ
引用： • コーポレートガバナンス • コーポレート・ガバナンス・コードについて、3 補充原則をエクスプレイン、 その他は全てコンプライ • 独立社外取締役が過半数を占める、任意の指名報酬委員会を設置 • 持続的な企業価値向上のインセンティブのため、株式報酬制度を導入 • 組織形態及び取締役・監査役体制は以下の通り(2021 年 5 月 13 日現在 ) 組織形態取締役監査役 監査役会設置会社 7 名 - 独立社外取締役 3 名 内、女性 2 名 3 名 - 社外監査役 2 名 • コンプライアンス、リスク管理...
（訂正）「中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ」の一部訂正について
2021/05/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（訂正）「中期経営計画「VALUE UP 2023」の見直しに関するお知らせ」の一部訂正について
引用： 2 人 外国人従業員数 40 人 58 人 62 人 * 外国人従業員数は現地採用のスタッフ数であり、「 従業員数 」には含まない。 © Premium Group All Rights Reserved. 34ESG・SDGsに対する取り組み G ガバナンス • コーポレートガバナンス • コーポレート・ガバナンス・コードについて、3 補充原則をエクスプレイン、 その他は全てコンプライ • 独立社外取締役が過半数を占める、任意の指名報酬委員会を設置 • 持続的な企業価値向上のインセンティブ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,890 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (4) 発行総額 22,378,950 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,890 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2020 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,890 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (3) 発行総額 22,378,950 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,890 株 割り当てる株式の数 (5) 払込...
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019/06/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (3) 社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準・在任期間・資質条件等 )に関する事項 (4) 取締役の報酬体系、報酬方針の決定及び個人別報酬等に関する事項 (5) 後継者計画 ( 育成を含む)の策定及び運用に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会の決議により選定された3 名の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。 なお、社外取締役のうち少なくとも1 名は、独立社外取締役といたします。 (2) 委員長は、委員...
譲渡制限付株式報酬制度改定に関するお知らせ
2020/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度改定に関するお知らせ
引用： 6 月 29 日開催予定の第 5 期定時株主総会 ( 以 下 「 本定時株主総会 」という。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 4 期定時株主総会において、第 4 号議案 「 取締役に対する譲渡制限付 株式付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/06/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,971 円 (4) 発行総額 25,623,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 13,000 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/07/25 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につき ましては、2019 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照くださ い。 新株式の発行の概要 記 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,971 円 (3) 発行総額 25,623,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 13,000 株 (5) 払込期日 2019 年 7 月...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2020/02/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：継続計画 (BCP)を定め、非常事態時の損害の最小化と中核事 業の継続又は早期復旧を可能とする業務手順の整備、訓練、見直 しを適時実施 • コンプライアンス推進 • 行動規範に基づいた自発的な行動を促すため、個人情報保護や インサイダー取引防止など各種研修を実施 • 反社会的勢力排除についての基本方針を策定し、厳格に運用 • 役員人事 / 報酬 • 独立社外取締役が過半数を占める、任意の指名報酬委員会を設置 • 持続的な企業価値向上のインセンティブのため、株式報酬制度を 導入 © Premium...
  
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