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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　66件中 1-30件目(6.564秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/08 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役 会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/19 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役 会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役 会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長...
2024年３月期 決算説明資料
2024/04/26 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期 決算説明資料
引用：後、初リリースの統合報告書 (2023 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞受賞 ✓ サステナブル部門最優秀賞 ✓ 女性活躍ロールモデルとして 個人賞受賞 ( 女性活躍推進部門リーダー) 人的資本経営コンソーシアムへ入会 ✓ 人的資本経営の強化 ( 実践 / 開示の両面より向上 ) ✓ 従業員の「Well-being」 向上...
有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/06/30 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：のとおりお知らせいたします。 なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。 記 1. 訂正内容と理由 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」における「2. 処分の目的及び理由 」の記載に一部 誤りがあったため訂正を行うものであります。 2. 訂正箇所 【 訂正前 】 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図る...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,727 円 (4) 処分総額 93,258,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 22,680 株 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 27,000 株 当社子会社の取締役 3 名 4,320 株 (6...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につ きましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,727 円 (3) 処分総額 93,258,000 円 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 22,680 株 (4) 及びその人数並びに割当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 27,000...
2024年３月期第３四半期決算説明資料
2024/01/31 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期第３四半期決算説明資料
引用： 12 月末時点 ・加盟店全体 :69.0% ・カープレミアディーラー:99.1% → 販売店との コミュニケーションツールとして機能 28(24/3 2Q) 持続的成長へ向けた取り組み 統合報告書 2023( 日・英 )を開示 • 新中期経営計画スタート後、初リリースの統合報告書 (2023 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞...
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の 一部変更について
2022/10/20 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の 一部変更について
引用：まして、2022 年 10 月 20 日開催の取締役会において一部変更とすることを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、2022 年 9 月 20 日に当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的 に当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとして新株 予約権を発行することを決議いたしましたが、ストックオプション行使の利便性を高めるために「2 (2) 新株予約権の総数 」、「2(3) 新株予約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人材が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指し...
訂正臨時報告書
2022/10/20 【7199】プレミアグループ株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： ) (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 100 名 300,000 個 ( 訂正後 ) 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 101 名 287,000 個 (17) 新株予約権の割当日 ( 訂正前 ) 2022 年 10 月 31 日 ( 訂正後 ) 2022 年 11 月 24 日 2/3EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 訂正臨時報告...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/09/20 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 9 月 20 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員大貫徹 ( TEL. 03-5114-5708 ) 当社従業員等に対するストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 9 月 20 日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下記...
2024年３月期第２四半期決算説明資料
2023/10/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
2024年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 年 9 月 ) • 中古車業界のクリーン化を推進 ( 社長メッセージ) • ガバナンスについて( 社外取締役座談会 ) その他の取り組み 第五回 WOMAN‘S VALUE AWARD 最優秀賞 / 個人賞受賞 ✓ サステナブル部門最優秀賞 ✓ 女性活躍ロールモデルとして 個人賞受賞 ( 女性活躍推進部門リーダー) 人的資本経営コンソーシアムへ入会 ✓ 人的資本経営の強化 ( 実践 / 開示の両面より向上 ) ✓ 従業員の「Well-being」 向上 ✓ 能力を発揮できる環境の醸成 イシガキシ...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 銘柄発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない株式 普通株式 27,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役...
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/11/25 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：の発行内容が下記のとおり確定いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 287,000 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 101 名 287,000 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき 1,839 円 (1 株あたり 1,839 円 ) 以上...
有価証券報告書－第7期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ
2022/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 27 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員大貫徹 ( TEL. 03-5114-5708 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、今般の当社業績、事業環境及び株価推移等の諸般の事 情を勘案した結果、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象...
臨時報告書
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に施行されますので、株主総会の参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、当 社定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 柴田洋一、金澤友洋、大貫徹、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の6 名を取締役に選任するものであ ります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠 で年額 200 百万円以内、譲渡制限付株式報酬として新たに発行...
取締役候補者の選任並びに委任型執行役員制度の導入及び業務執行体制の変更に関するお知らせ
2022/02/14 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任並びに委任型執行役員制度の導入及び業務執行体制の変更に関するお知らせ
引用：及び 2022 年 4 月 1 日付の当社グループの業務執 行体制の変更を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2022 年 6 月下旬開催予定の第 7 回定時株主総会に付議され、議案決 議を経て正式に決定する予定であります。 記 1. 当社取締役候補者 現任の取締役 8 名全員は、2022 年 6 月下旬開催予定の第 7 回定時株主総会終結時をもって任期満了となりま す。コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、取締役数の削減、社外取締役比率の向上等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：保有が必要となる場合、当該株式に係る議決権の行使に関しては、取締役会においてその 保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、議案の内容を具体的 に精査し、保有の適否を検証したうえで合理的に判断し、適切に開示してまいります。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )に おいて利益相反が生じる場合は、取締役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたって は、社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 27,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,890 円 (4) 処分総額 105,030,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 13,500 株 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 13,500 株 り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につ きましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 27,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,890 円 (3) 処分総額 105,030,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 13,500 株 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 7 名 13,500...
臨時報告書
2022/09/20 【7199】プレミアグループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 100 名 300,000 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 完全子会社及び完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社 (13) 勧誘の相手方と提出会社との間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7199】プレミアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式 に係る議決権の行使に関しては、取締役会においてその保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、議案の 内容を具体的に精査し、保有の適否を検証したうえで合理的に判断し、適切に開示してまいります。【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締役 会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求め...
独立役員届出書
2021/06/09 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _2106_プレミアグループ 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 中川二博社外取締役 ○ △ 有 2 堀越友香社外取締役 ○ ○ 有 3 大嶋裕美社外取締役 ○ ○ 有 4 樋口節夫社外監査役 ○ △ 有 5 森脇敏和社外監査役 ○ △ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 プレミアグループ株式会社コード...
（変更）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部変更及び譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
（変更）「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」の一部変更及び譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 6 月 26 日開催の第 4 期定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、また 2021 年 6 月 29 日開催の第 6 期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠の改定につき、ご承認をいただいております。 今般、2021 年 6 月 29 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議した新株式の発行の概要のうち、対象取締役の就任期間及び職責の範囲...
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ
2021/05/27 【7199】プレミアグループ株式会社、その他のIR
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ
引用：SOCIAL DISTANCE 守ろう、大切な命。 各位 2021 年 5 月 27 日 会社名プレミアグループ株式会社 代表者名代表取締役社長柴田洋一 ( コード番号 :7199 東証市場第一部 ) 問合せ先常務執行役員金澤友洋 ( TEL. 03-5114-5708 ) 取締役の報酬枠改定及び取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ 当社は、2021 年 5 月 27 日の取締役会において、当社を取り巻く事業環境等の諸般の事情を勘案した結果、 長期的かつ持続的...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【7199】プレミアグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ラプレステージタワー19 階 ( 当日のご来場はお控えくださいますようお 願い申しあげます。) 議案 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役の報酬枠改定の件 第 6 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付 株式報酬制度における報酬枠改定の件 ・本総会は、インターネットによる中継でご視聴いただけます。新型 コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社株主総会へのご 来場...
有価証券報告書－第6期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7199】プレミアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
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