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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(5.619秒)
支配株主等に関する事項について
2023/12/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホー ルディングスが指名した取締役であり、清水恵氏は同契約に基づき、株式会社増進会ホールディングス と当社の合意により指名された監査等委員を務める取締役 ( 社外取締役 )ですが、当社の取締役選任基準への適合性や事業活動、経営判断に関しては、当社が独自に意思決定を行い、上場会社としての独立 性を確保しています。 また、増進会ホールディングスより加藤久和が当社子会社の株式会社教育測定研究所の社外取締役に 就任しておりますが、同社の取締役の半数に至る状況...
連結子会社による会社分割（新設分割）、新設会社の株式の一部譲渡及びそれに伴う株式会社Ｚ会との株式譲渡契約に関するお知らせ
2024/03/29 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
連結子会社による会社分割（新設分割）、新設会社の株式の一部譲渡及びそれに伴う株式会社Ｚ会との株式譲渡契約に関するお知らせ
引用：% (10) 当社と当該会社の関係 資本関係 人的関係 取引関係 関連当事者への 該当状況 株式会社増進会ホールディングス 及びその完全子会社である株式会 社 ZE1 が合計で当社株式 32.5% を保有しております。(2023 年 9 月 30 日現在 ) 株式会社増進会ホールディングス より加藤久和が教育測定研究所の 社外取締役に就任しております 全国学力・学習状況調査事業にお ける再委託機関としての受託や AI 事業における共同研究等の取 引関係があります。 当社のその他の関係会社である株 式会社...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2023/06/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：及び監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 )1 名、並びに増進 会ホールディングス及び当社の合意により指名するものとして、監査等委員 である取締役 ( 社外取締役 )1 名が就任しており、当社の指名報酬委員会の 委員 3 名のうち1 名は増進会ホールディングスが指名する監査等委員である 取締役でありますが、増進会ホールディングスが指名する取締役候補者の当 社取締役選任基準への適合性、当社の事業活動及び経営判断においては、当 社は独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を確保しており...
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
2023/04/03 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
改善計画の進捗状況に関するお知らせ
引用： と重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来そ 8れぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった 可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、 社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認 する者が多くなるなどの問題点もあったと考えております。 また、役職員においても、規程に対する理解が不足しており...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2022/11/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：職名 廣實学代表取締役社長同左 西田紀子取締役 ( 新任 ) 川瀬晴夫取締役 ( 新任 ) 清水仁取締役 ( 新任 ) - 1 -(2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 12 月 22 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 泉谷智社外取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 清水恵社外取締役監査等委員社外監査役 小柴美樹社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 泉谷智氏、清水恵氏及び、小柴美樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 の候補者...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2022/12/07 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：は、構成メンバーにおける社内取締役の比率が 14 名中 12 名と高くなっ ておりました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバー と重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来そ 11れぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった 可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、 社内取締役の中にも当社取締役会...
支配株主等に関する事項について
2022/12/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 「 教育測定研究所 」といいます。)において、社外取締役と して増進会ホールディングスより加藤久和を受け入れております。加藤久和に関する詳細は後述の役員 の兼務状況をご参照ください。当社は、増進会ホールディングスと資本業務提携契約を締結しておりますが、取締役の選任において は、増進会ホールディングスと人的関係性がなく、当社の取締役選定基準を充たした者を、指名・報酬 委員会の答申を踏まえて決定しており、当社取締役会において、上記の選任プロセスを経て選任された 取締役により独自の経営判断および業務執行...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：防止策を中心に内部統制の整 備・運用を図るとともに、当社グループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいりまし た。 (1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 当社グループ役職員...
改善計画書の策定方針に関するお知らせ
2022/04/15 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
改善計画書の策定方針に関するお知らせ
引用：しております。 2.これまで実施した重要な改善策 当社は、取締役会の構成メンバーにおける社内取締役の比率が高く、相対的に社外取 締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたこと等を踏 まえ、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会を経て、従来の社内取締役 12 名、社外取締役 2 名の役員 14 名体制から、社内取締役 4 名、社外取締役 4 名の役員 8 名体制に変更し、 社外取締役の充実化を図っております。 その後、2021 年 12 月 23 日付 「 代表取締役...
役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ
2022/03/24 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ
引用：がありましたので、お知らせいたします。 記 1.これまでに実施した対応 当社は、取締役会による監督機能が十分に発揮されていなかったとの認識の下、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会を経て、従来の社内取締役 12 名、社外取締役 2 名の役員 14 名体 制から、社内取締役 4 名、社外取締役 4 名の役員 8 名体制に変更し、社外取締役の充実化を 図っております。その後、2021 年 12 月 23 日付 「 代表取締役の異動に関するお知らせ」に てお知らせしましたとおり、ガバナンス体制および内部統制の体制...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2022/01/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用：メンバーにおける社内取締役の比率が14 名中 12 名と高くなってお りました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバーと重複し ており、グループ会社間やグループ会社と業務提携先との取引に関して、本来それぞれ別 会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があっ たと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外取締役の比率が低 くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも 当社取締役会における議論...
「改善計画・状況報告書」の公表について
2022/05/19 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
「改善計画・状況報告書」の公表について
引用： と重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来そ れぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった 可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、 社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認 する者が多くなるなどの問題点もあったと考えております。 また、役職員においても、規程に対する理解が不足しており...
2021年9月期決算説明資料
2022/03/04 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
2021年9月期決算説明資料
引用：による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 ‣ 社内取締役を12 名 →4 名、社外取締役を2 名 →4 名に変更 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対す理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 全社的な役職員に対するコンプライアンス研修の充実 2 階層別の意識向上・醸成の機会設定 (6) 管理・監査体制の強化...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/03/03 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：方針 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下のような再発防止策を中 心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおける内部管理体制 等の強化に努めてまいります。 (1) ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：にてお知ら せしましたとおり、当社及び当社の連結子会社である株式会社教育測定研究所の行った親密先と の一部取引について、特別調査委員会を設置し一連の経緯や価格の妥当性を踏まえて経済合理性を 調査するとともに、別の疑義が検出された取引について売上計上に関する事実関係及び他の財 務数値への影響について調査を実施してまいりました。 特別調査委員会による一連の調査は現在も継続中でありますが、本日開催の第 7 期定 時株主総会において新たに就任した社外取締役も交えて取締役会で議論した結果、今後 のガバナンス体制...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/11/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。) の導入を決議し、当該改定に関する議案及び本制度に関する議案を 2020 年 12 月 23 日開催 予定の当社第 6 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしま したので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 取締役の報酬額の改定について 記 当社の取締役の報酬額は、2018 年 12 月 28 日開催の当社第 4 期定時株主総会において、 金銭報酬として年額 3.5 億円以内 (うち社外取締役分 2 千万円以内 )とご承認いただき、今 日に至っております。本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/01/21 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 2 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 8,597 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,520 円 (4) 処分総額 56,052,440 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 2,762 株 当社の執行役員 8 名 3,226 株 当社子会社の取締役 3 名 2,302 株 当社子会社の執行役員 1 名 307 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：に対して 2022 年 1 月 25 日付で「 改 善報告書 」を提出しております。 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、本件を機に当社グループにおけ る内部管理体制等の強化に努めてまいります。 (1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名...
特別調査委員会による最終報告書の公表に関するお知らせ
2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
特別調査委員会による最終報告書の公表に関するお知らせ
引用：に関する調査及び第一次類似取引の有無等の 確認のため、2021 年 8 月 11 日時点における EduLab 及び JIEM の各取締役及び各監査役 (ただし、社外取締役及び社外監査役を除く。) 並びに以下の各部署に所属する各従業員に 対して、同日付で書面による質問調査を実施した。 当委員会は、同月 24 日までに、休職中の者 2 名及び同月 13 日付退職者 1 名を除く対象 役職員全員 (180 名 )から回答を受領し、当委員会による調査対象範囲外の内容の回答につ いては、EduLab にその対応...
特別調査委員会の(中間)報告書受領及び追加調査継続に関するお知らせ
2021/10/15 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR
特別調査委員会の(中間)報告書受領及び追加調査継続に関するお知らせ
引用：
  
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