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2023/12/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の企業価値向上及び株主価値向上を図ることを目的として、2022 年 7 月 29 日に、増進会ホールディングスとの間で、資本業務提携契約を締結しております。人的な関係については、増進会ホールディングスの指名するものとして、当社の監査等委員でない取締役 2 名及び監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 )1 名、並びに増進会ホールディングス及び当社の合意により指名するものとして、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )1 名が就任しており、また、当社の指名報酬委員会の委員 3 名のうち1...

2023/12/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：業務提携契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスが指名した取締役であり、清水恵氏は同契約に基づき、株式会社増進会ホールディングスと当社の合意により指名された監査等委員を務める取締役 ( 社外取締役 )ですが、当社の取締役選任基準への適合性や事業活動、経営判断に関しては、当社が独自に意思決定を行い、上場会社としての独立性を確保しています。また、増進会ホールディングスより加藤久和が当社子会社の株式会社教育測定研究所の社外取締役に就任しておりますが、同社の取締役の半数に至る状況...

2023/12/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、有価証券報告書

有価証券報告書－第9期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：は、本監査等委員会設置会社化について、当社のガバナンス体制の強化の観点から支障がないことの確認に向けて最大限努力する。なお、本監査等委員会設置会社化後の当社における役員構成は、監査等委員でない取締役の員数は4 名とし、監査等委員である取締役の員数は3 名 ( 社外取締役 )とする。増進会ホールディングス及び当社は、当社の取締役候補者が下記 (2)に従い決定されることを踏まえ、増進会グループと当社グループの間の取引その他増進会グループと当社の一般株主との間の利益が相反し得る取引 ( 以下...

2024/03/29 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

連結子会社による会社分割（新設分割）、新設会社の株式の一部譲渡及びそれに伴う株式会社Ｚ会との株式譲渡契約に関するお知らせ

引用：% (10) 当社と当該会社の関係資本関係人的関係取引関係関連当事者への該当状況株式会社増進会ホールディングス及びその完全子会社である株式会社 ZE1 が合計で当社株式 32.5% を保有しております。(2023 年 9 月 30 日現在 ) 株式会社増進会ホールディングスより加藤久和が教育測定研究所の社外取締役に就任しております全国学力・学習状況調査事業における再委託機関としての受託や AI 事業における共同研究等の取引関係があります。当社のその他の関係会社である株式会社...

2023/06/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針の策定・課題の整理・監督を行ってまいります。取り組み状況については、ホームページやIR 資料等で公開してまいります。【補充原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携はとれると考えております。また、必要に応じて経営陣や監査等委員会との意見交換の場を設けるなど、連携を図ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在、当社は取締役会がジェンダーや国際性の面を含む多様性...

2023/05/19 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針の策定・課題の整理・監督を行ってまいります。取り組み状況については、ホームページやIR 資料等で公開してまいります。【補充原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携はとれると考えております。また、必要に応じて経営陣や監査等委員会との意見交換の場を設けるなど、連携を図ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在、当社は取締役会がジェンダーや国際性の面を含む多様性...

2023/06/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：及び監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 )1 名、並びに増進会ホールディングス及び当社の合意により指名するものとして、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )1 名が就任しており、当社の指名報酬委員会の委員 3 名のうち1 名は増進会ホールディングスが指名する監査等委員である取締役でありますが、増進会ホールディングスが指名する取締役候補者の当社取締役選任基準への適合性、当社の事業活動及び経営判断においては、当社は独自に意思決定を行っており、上場会社としての独立性を確保しており...

2023/04/03 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

改善計画の進捗状況に関するお知らせ

引用：と重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来そ 8れぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認する者が多くなるなどの問題点もあったと考えております。また、役職員においても、規程に対する理解が不足しており...

2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針の策定・課題の整理・監督を行ってまいります。取り組み状況については、ホームページやIR 資料等で公開してまいります。【補充原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携はとれると考えております。また、必要に応じて経営陣や監査等委員会との意見交換の場を設けるなど、連携を図ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在、当社は取締役会がジェンダーや国際性の面を含む多様性...

2022/11/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

引用：職名廣實学代表取締役社長同左西田紀子取締役 ( 新任 ) 川瀬晴夫取締役 ( 新任 ) 清水仁取締役 ( 新任 ) - 1 -(2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 12 月 22 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名泉谷智社外取締役常勤監査等委員 ( 新任 ) 清水恵社外取締役監査等委員社外監査役小柴美樹社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 泉谷智氏、清水恵氏及び、小柴美樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 の候補者...

2022/12/07 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：は、構成メンバーにおける社内取締役の比率が 14 名中 12 名と高くなっておりました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバーと重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来そ 11れぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会...

2022/12/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：「教育測定研究所」といいます。)において、社外取締役として増進会ホールディングスより加藤久和を受け入れております。加藤久和に関する詳細は後述の役員の兼務状況をご参照ください。当社は、増進会ホールディングスと資本業務提携契約を締結しておりますが、取締役の選任においては、増進会ホールディングスと人的関係性がなく、当社の取締役選定基準を充たした者を、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しており、当社取締役会において、上記の選任プロセスを経て選任された取締役により独自の経営判断および業務執行...

2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、有価証券報告書

有価証券報告書－第8期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：設置会社化のために必要な手続をとるものとし、両当事者は、本監査等委員会設置会社化について、当社のガバナンス体制の強化の観点から支障がないことの確認に向けて最大限努力する。なお、本監査等委員会設置会社化後の当社における役員構成は、監査等委員でない取締役の員数は4 名とし、監査等委員である取締役の員数は3 名 ( 社外取締役 )とする。増進会ホールディングス及び当社は、当社の取締役候補者が下記 (2)に従い決定されることを踏まえ、増進会グループと当社グループの間の取引その他増進会グループ...

2022/05/31 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査役会との連携はとれると考えております。また、必要に応じて経営陣や監査役との意見交換の場を設けるなど、連携を図ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在、当社は取締役会がジェンダーや国際性の面を含む多様性に対応すべく、検討中であります。なお、当社監査役会は女性 2 名を含む3 名で構成されております。また、監査役には財務・会計・法務...

2022/04/05 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-82】当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、現状でも経営陣との連絡・調整や監査役会との連携はとれると考えております。また、必要に応じて経営陣や監査役との意見交換の場を設けるなど、連携を図ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在、当社は取締役会がジェンダーや国際性の面を含む多様性に対応すべく、検討中であります。なお、当社監査役会は女性 2 名を含む3 名で構成されております。また、監査役には財務・会計・法務...

2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、当社グループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいりました。 (1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 当社グループ役職員...

2022/04/15 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

改善計画書の策定方針に関するお知らせ

引用：しております。 2.これまで実施した重要な改善策当社は、取締役会の構成メンバーにおける社内取締役の比率が高く、相対的に社外取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたこと等を踏まえ、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会を経て、従来の社内取締役 12 名、社外取締役 2 名の役員 14 名体制から、社内取締役 4 名、社外取締役 4 名の役員 8 名体制に変更し、社外取締役の充実化を図っております。その後、2021 年 12 月 23 日付「代表取締役...

2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、臨時報告書

臨時報告書

引用：選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に廣實学、西田紀子、川瀬晴夫および清水仁の4 氏を選任するものです。第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役に泉谷智、清水恵および小柴美樹の3 氏を選任するものです。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額上限 2.5 億円 (うち、社外取締役分 5 千万円 )と設定するものです。第 5 号議案監査等委員...

2022/12/23 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、内部統制報告書

内部統制報告書－第8期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：ました。 (1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会による監督機能強化 2 稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化 3 内部通報制度の周知徹底 4 社内規程の周知徹底 (2) 取締役会の構造改革 1 社外取締役の充実 2 指名・報酬委員会設置 (3) 経営責任の明確化 (4) 当社グループ役職員における会計処理に対する理解の醸成 (5)コンプライアンス意識の徹底 1 当社グループ役職員に対するコンプライアンス研修の充実 2/32 階層別の意識向上・醸成の機会設定 (6) 管理・監査体制の強化 1 管理...

2021/12/24 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、働き方の多様性に取り組みを検討しております。【補充原則 3-13】現状、自社のサステナビリティについての取組みや人的資本や知的財産への投資等を開示しておりませんが、人的資本や知的財産への投資等については現状の取組みを踏まえ、気候変動については気候変動が当社グループの事業活動や経営戦略にもたらす影響を今後分析のうえ、開示に向けて検討し、準備を進めてまいります。【補充原則 4-13】 2022 年 1 月を目標として、社外取締役と代表取締役社長が委員である指名・報酬委員会を設置し、その中...

2022/03/24 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ

引用：がありましたので、お知らせいたします。記 1.これまでに実施した対応当社は、取締役会による監督機能が十分に発揮されていなかったとの認識の下、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会を経て、従来の社内取締役 12 名、社外取締役 2 名の役員 14 名体制から、社内取締役 4 名、社外取締役 4 名の役員 8 名体制に変更し、社外取締役の充実化を図っております。その後、2021 年 12 月 23 日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、ガバナンス体制および内部統制の体制...

2021/12/08 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社 EduLab_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/12/8 独立役員届出書の提出理由独立役員届出書株式会社 EduLab コード 4427 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 藤井智氏および今村敬氏が、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会で新たに社外取締役として選任される予定であるため。永田光博氏は、社外監査役である独立役員として届け出ておりますが、2021 年 12 月 23 日の定時株主総会で社外取締役として選任される予定...

2022/07/29 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、株主異動

株式会社増進会ホールディングスとの資本業務提携契約の締結、株式の売出し、主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：間で誠実に協議の上、当社のガバナンス体制の強化の観点から支障がないことが確認された後、クロージング日以降速やかに、本監査等委員会設置会社化のために必要な手続をとるものとし、両当事者は、本監査等委員会設置会社化について、当社のガバナンス体制の強化の観点から支障がないことの確認に向けて最大限努力する。なお、本監査等委員会設置会社化後の当社における役員構成は、監査等委員でない取締役の員数は4 名とし、監査等委員である取締役の員数は3 名 ( 社外取締役 )とする。増進会ホールディングス...

2021/12/08 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：された場合、社内取締役の員数は現任の12 名から4 名に減少し、社外 取締役の員数は2 名から4 名に増加するため、取締役会における社外取締役の割合は5 割へ上昇します。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 1993 年 12 月米国ヒューズアジアパシフィック入社 1997 年 1 月縄文アソシエイツ株式会社入社 2001 年 1 月株式会社エヴィダス代表取締役就任 1...

2022/01/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用：メンバーにおける社内取締役の比率が14 名中 12 名と高くなっておりました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバーと重複しており、グループ会社間やグループ会社と業務提携先との取引に関して、本来それぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会における議論...

2022/01/25 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、ファイリング情報

改善報告書

引用：なっておりました。さらに社内取締役の多くは、グループ会社における会議体のメンバーと重複しており、グループ会社間やグループ会社と業務提携先との取引に関して、本来それぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認する者が多くなるなどの問題点もあったと考えており...

2022/05/19 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、その他のIR

「改善計画・状況報告書」の公表について

引用：と重複しており、グループ会社間やグループ会社と親密先との取引に関して、本来それぞれ別会社としての認識や監督する立場として意思決定が十分に出来ていなかった可能性があったと考えております。また、社内取締役の数が多いことで相対的に社外 取締役の比率が低くなり、議案についての社外取締役の影響力が低下していたことや、社内取締役の中にも当社取締役会における議論に積極的に参加しないまま議案を承認する者が多くなるなどの問題点もあったと考えております。また、役職員においても、規程に対する理解が不足しており...

2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、有価証券報告書

有価証券報告書－第7期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

引用：

2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第5期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

引用：

2022/02/28 【4427】株式会社ＥｄｕＬａｂ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第6期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：

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