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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.073秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/19 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (※2) - ※1 取締役山下貴は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以て退任いたしま す。なお、上記候補者の任期は、2025 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全てを 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。 ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/10/12 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カ ストディ銀行 ( 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信 託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受 託者 )に設定される信託 E 口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。 処分数量については、役員等株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に給付...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023/05/25 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：諮問委員会を設置し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、役員指 名、役員報酬等に関する手続きの客観性、透明性を高め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガ バナンス体制の充実を図ることを目的としております。 2. 指名報酬諮問委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に対し、役員の選任・解任方針案の決定、選任案及び解任案の 検討・後継者計画案の策定、役員の評価、報酬方針案の決定、報酬案の決定、役員の評価に関する事項、そ の他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/25 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：会長執行役員 最高経営責任者 山口貴載 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 西本昌善取締役常務執行役員 鈴木謙一取締役常務執行役員 土屋雅美取締役常務執行役員 大嶋正史取締役常務執行役員 小栗聡取締役常務執行役員 山下貴社外取締役 ( 独立役員 ) 渡辺衛男社外取締役 ( 独立役員 ) 渡瀬年巳監査役 大沢拓社外監査役 ( 独立役員 ) 白石徹社外監査役 ( 独立役員 ) 陣内光成執行役員 竹原範之執行役員 井上明久執行役員 小田竜司執行役員 石川泰弘執行役員 小野祐介執行役員 以上...
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/04/14 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：し、本制度に関する議案を 2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執 行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様...
2024年２月期　第２四半期決算説明資料
2023/10/20 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2024年２月期　第２四半期決算説明資料
引用：改善等、会社運営の執行に関する重要な事項の決議及び主に単年 度の事業運営に係る方針、施策及び業績に関する重要事項の協議を行い、会社経営の円 滑な遂行を図る。 【 社外取締役 】 取締役会を構成するほか、社外者として独立した立場から中長期目線で問題 提起を行い、企業経営や重要事項の決定・監督を行います。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 4会社概要 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 5会社概要 会社名株式...
2023年２月期通期決算説明資料
2023/04/21 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2023年２月期通期決算説明資料
引用： 2023 75コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議 長を務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成。 ( 常務会 ) 常務会は、常勤取締役 5 名で構成し、原則として月 2 回 開催。会社経営の基本方針・中期計画の策定など経営に 関する重要な事項を協議...
2023年２月期第２四半期決算説明資料
2022/10/21 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2023年２月期第２四半期決算説明資料
引用：て 幅広く編纂する。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 71コーポレート・ガバナンス体制 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 72コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議...
2022年２月期決算説明資料への参考資料追加のお知らせ
2022/04/28 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2022年２月期決算説明資料への参考資料追加のお知らせ
引用：のうち2 名は社外取締役 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議長を 務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成 ( 経営会議 ) 経営会議は、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を主な構 成員とし、原則として月 1 回開催し、重要な事項を協議また は共有。 ( 内部統制委員会 ) 代表取締役社長直轄機関の内部統制委員会を設置。取締役リ スク管理室長、常勤監査役、社外監査役 1 名と内部監査室及 びリスク管理室にて構成。 (リスク・コンプライアンス委員会 ) 代表取締役...
  
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