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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(5.78秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/19 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (※2) - ※1 取締役山下貴は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以て退任いたしま す。なお、上記候補者の任期は、2025 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全てを 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。 ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/01 【5078】株式会社セレコーポレーション、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 規則第 30 条第 1 号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第 160 条第 3 項による売主追加議案の請求権は生じません。 ― 5 ― 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及 びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役を1 名増員し、取締役 10 名 (うち社外取締 役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者...
独立役員届出書
2024/04/19 【5078】株式会社セレコーポレーション、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/19 独立役員届出書 株式会社セレコーポレーションコード 5078 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡辺衛男社外取締役 ○ ○ 有 2 白石徹社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/16 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつ適切に審議並びに決議されております。取締役会の実効性の分析・ 評価及びその開示については、機能向上の観点から、今後の検討事項とします。 ※【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】につきましては、2023 年 5 月に任意の指名報酬諮 問委員会を設置し、経営幹部の指名・報酬に関する独立社外取締役の関与を深める体制が構築されたことから、本項目から削除しました。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/10/12 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カ ストディ銀行 ( 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信 託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受 託者 )に設定される信託 E 口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。 処分数量については、役員等株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に給付...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023/05/25 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：諮問委員会を設置し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、役員指 名、役員報酬等に関する手続きの客観性、透明性を高め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガ バナンス体制の充実を図ることを目的としております。 2. 指名報酬諮問委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に対し、役員の選任・解任方針案の決定、選任案及び解任案の 検討・後継者計画案の策定、役員の評価、報酬方針案の決定、報酬案の決定、役員の評価に関する事項、そ の他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/25 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：会長執行役員 最高経営責任者 山口貴載 代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 西本昌善取締役常務執行役員 鈴木謙一取締役常務執行役員 土屋雅美取締役常務執行役員 大嶋正史取締役常務執行役員 小栗聡取締役常務執行役員 山下貴社外取締役 ( 独立役員 ) 渡辺衛男社外取締役 ( 独立役員 ) 渡瀬年巳監査役 大沢拓社外監査役 ( 独立役員 ) 白石徹社外監査役 ( 独立役員 ) 陣内光成執行役員 竹原範之執行役員 井上明久執行役員 小田竜司執行役員 石川泰弘執行役員 小野祐介執行役員 以上...
有価証券報告書－第32期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【5078】株式会社セレコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：機能の強化を図 るべく、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を主な構成員とする経営会議を設置しております。また、監査役 会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することにより、取締役会及び取締役の職務執行に関する効率 性、適正性、適法性を監視・監督しております。 また、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任 による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統治体制 を採用しております。 ( 取締役会...
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/04/14 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：し、本制度に関する議案を 2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執 行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/04 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問...
臨時報告書
2023/05/26 【5078】株式会社セレコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役等に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入するもので あります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 神農雅嗣 26,774 32 - 可決 99.88 山口貴載 26,776 30...
有価証券届出書（組込方式）
2023/10/12 【5078】株式会社セレコーポレーション、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： ( 社外取締役を 除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換 算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する仕組みです。 当社は、取締役等に役位等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当 該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則 として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/07 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問...
四半期報告書－第33期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/15 【5078】株式会社セレコーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第33期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用：に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行 役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入し、当第 3 四半期連結累計期間より信託を開始...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/29 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も、人数等の目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境と企業風土の醸成に努め、意 欲と能力のある人財を育成し、管理職として登用していく方針であります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社は、現時点における株主構成等を勘案して、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後、海外投資家等の比率に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/01 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬に関する方針については、取締役会等における独立社 外取締役 2 名の意見も参考に決定されておりますが、今後、統治機能の更なる充実を図る中で、必要に応じて任意の仕組みを活用し、独立社外 取締役のより適切な関与・助言を得るべく検討してまいります。 【 補充原則 4-113...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/11 【5078】株式会社セレコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に注視し、英語 による情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役 2 名の適切な関与・助言を 経て決定されております。そのため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は確保され、現行の仕組みで適切に機能していると考えており ますが、今後、統治機能の更なる充実を図る中で、必要に応じて任意の仕組みを活用...
有価証券報告書－第31期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【5078】株式会社セレコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：しております。また、監査役 会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することにより、取締役会及び取締役の職務執行に関する効率 性、適正性、適法性を監視・監督しております。 また、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、独立性のある社外取締役・社外監査役の選任 による経営監督機能の強化や、内部統制委員会による法令遵守の仕組みづくりなど、実効性のある企業統治体制 を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長神農雅嗣が議長を務め、取締役山口貴載、取締役西本昌善、取締役鈴...
2024年２月期　第２四半期決算説明資料
2023/10/20 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2024年２月期　第２四半期決算説明資料
引用：改善等、会社運営の執行に関する重要な事項の決議及び主に単年 度の事業運営に係る方針、施策及び業績に関する重要事項の協議を行い、会社経営の円 滑な遂行を図る。 【 社外取締役 】 取締役会を構成するほか、社外者として独立した立場から中長期目線で問題 提起を行い、企業経営や重要事項の決定・監督を行います。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 4会社概要 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2023 5会社概要 会社名株式...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/02/04 【5078】株式会社セレコーポレーション、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
2023年２月期通期決算説明資料
2023/04/21 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2023年２月期通期決算説明資料
引用： 2023 75コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議 長を務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成。 ( 常務会 ) 常務会は、常勤取締役 5 名で構成し、原則として月 2 回 開催。会社経営の基本方針・中期計画の策定など経営に 関する重要な事項を協議...
2023年２月期第２四半期決算説明資料
2022/10/21 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2023年２月期第２四半期決算説明資料
引用：て 幅広く編纂する。 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 71コーポレート・ガバナンス体制 CEL Corporation ALL Rights Reserved 2022 72コーポレートガバナンス体制 ⑴ 当社グループの企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会の議長は、代表取締役社長が務め、取締役 8 名 から構成されております。取締役 8 名のうち2 名は社外 取締役。 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議...
2022年２月期決算説明資料への参考資料追加のお知らせ
2022/04/28 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
2022年２月期決算説明資料への参考資料追加のお知らせ
引用：のうち2 名は社外取締役 ( 監査役会 ) 監査役会は、原則として月 1 回開催し、常勤監査役が議長を 務め、社外監査役 2 名の計 3 名で構成 ( 経営会議 ) 経営会議は、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員を主な構 成員とし、原則として月 1 回開催し、重要な事項を協議また は共有。 ( 内部統制委員会 ) 代表取締役社長直轄機関の内部統制委員会を設置。取締役リ スク管理室長、常勤監査役、社外監査役 1 名と内部監査室及 びリスク管理室にて構成。 (リスク・コンプライアンス委員会 ) 代表取締役...
  
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