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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(3.253秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、サステナビリティ関連のリスクと機会を分析・監 視・管理し、サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報 開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執 行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 3.リスク管理 サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナビリティ関連...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に権限を委譲し、機動的な業務執行が行えるよう配慮し ております。 取締役会は、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選任しており、また監査等委員である取締役 5 名のうち4 名は社外取締役で、それぞれ公認会計士・弁護士・企業経営経験者で構成されております。 このように取締役会構成メンバーは、専門分野や背景が異なっており、その役割・責務を実効的に果たすための機能が十分に備わっていると考え ております。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定し た上で、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいり...
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2021/10/06 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画 】 当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してま いります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記 【 原則 3-1 情報開示の充実 】の(4) 記載の事由が発生した場 合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/06 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画 】 当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してま いります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記 【 原則 3-1 情報開示の充実 】の(4) 記載の事由が発生した場 合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...
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2021/10/08 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選任しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識...
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2021/06/01 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画 】 当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してま いります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記 【 原則 3-1 情報開示の充実 】の(4) 記載の事由が発生した場 合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...
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2020/06/01 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOの後継者計画 】 当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表し て会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者 計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...
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2019/05/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOの後継者計画 】 当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表し て会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者 計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOの後継者計画 】 当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表し て会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者 計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...
  
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