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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.96秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は14 名以内、監査等委員である取締役の員数は5 名以内と 定めており、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するため、当社の各事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有 する社内取締役、法務、会計、財務、企業経営経験等高度な専門的知識及び豊富な経験を有する社外取締役から構成することとしております。 以上により多様性についての実効性は担保されていると考えておりますが、スキル・マトリックスについては作成しておりません。 なお、取締役...
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2021/10/18 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、定款により、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は14 名以内、監査等委員である取締役の員数は5 名以内と 定めており、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するため、当社の各事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有 する社内取締役、法務、会計、財務、企業経営経験等高度な専門的知識及び豊富な経験を有する社外取締役から構成することとしております。 以上により多様性についての実効性は担保されていると考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと 2. 現在及び過去 3 年間において、当社を主要な取引先 ( 取引先の直近事業年度において、連結売上高の2% 以上を当社が占める取引先 )と する者又はその業務執行者でないこと 3. 現在及び過去 3 年間において、当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年度において、連結...
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2021/03/22 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/23 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： をはかるべく執行役員制度を導入しております。 社外取締役は、金融及び企業経営に幅広い見識を有する企業経営経験者、企業法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有する弁護士及 び会社経営を行い企業経営に対する十分な見識を有する経営・財務コンサルタントから構成されており、財務・会計に関する十分な知見を有した 者を選任しております。 取締役会に関しては、各取締役からの課題提起、社外取締役よりの審議における意見等を反映させることにより、その機能の向上をはかってお ります。 ジェンダーや国際性の面を含む多様性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、支給総額につき株 主総会の決議を経た上で役員賞与を支給することとしております。なお、中長期的な会社の業績と連動する取締役へのインセンティブ付与、現金 報酬と自社株報酬との割合の設定につきましては、今後必要に応じ適切な制度設計を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の選任もしくは解任又は辞任、 報酬等に対して独立社外取締役が意見形成...
  
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