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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.466秒)
独立役員届出書
2021/05/27 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本道路株式会社コード 1884 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役...
第116回　定時株主総会招集通知
2021/05/28 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第116回　定時株主総会招集通知
引用： ― ろ う ( 注 2) 晋一郎社外取締役 12 回 /12 回 5 年 ― 監 査 報 告 7 再任 社外 独立 ま つ 松 も と 本 た 拓 く 生社外取締役 12 回 /12 回 2 年 ご 参 考 ( 注 )1. 曽根豊次氏の取締役会出席回数は、2020 年 6 月 25 日開催の第 115 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会を対象 としております。 2. 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 6候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社...
独立役員届出書
2020/06/02 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書 日本道路株式会社コード 1884 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役 ○ ○ 有...
第115回　定時株主総会招集通知
2020/06/03 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第115回　定時株主総会招集通知
引用： も と 本 し ん い ち かおる 馨 ろ う 取締役 常務執行役員 9 回 /9 回 ( 注 2) 1 年 晋一郎社外取締役 11 回 /11 回 4 年 た 拓 く 生 社外取締役 9 回 /9 回 ( 注 2) ( 注 )1. 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 2. 伊藤馨氏及び松本拓生氏の取締役会出席回数は、2019 年 6 月 27 日開催の第 114 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された 取締役会を対象としております。 1 年 監 査 報 告 ご 参 考 6...
独立役員届出書
2019/05/30 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 日本道路株式会社コード 1884 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役...
第114回　定時株主総会招集通知
2019/05/31 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第114回　定時株主総会招集通知
引用： う 晋一郎社外取締役 11 回 /11 回 3 年 6 新任 社外 独立 ま つ 松 も と 本 た 拓 く 生 ― ─( 注 ) ─ ( 注 ) 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 5候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1 2 ひさまつ 久松 ひろ み 博三 (1952 年 12 月 4 日生 ) 再任 【 取締役候補者とした理由 】 1976 年 4 月当社入社 2009 年 6 月当社取締役常務執行役員東京支店長 2010 年 10...
  
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