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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(8.757秒)
独立役員届出書
2024/03/21 【1884】日本道路株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本道路株式会社コード 1884 提出日 2024/3/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/31 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である藤野秀美氏が一身上の都合により2024 年 3 月 31 日付で社外監査 役を辞任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小棹ふみ子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：通知、統合報告書の英文開示を一部開始しております。今後 も必要とされる情報について、英語での開示・提供を検討してまいります。 ( 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する、取締役会の諮問委員会として、役員人事委員会を設置しております。 同委員会の委員は、代表取締役、独立社外役員及び外部有識者の中から選任することとしており、代表取締役 (2 名 )、独立社外取締役 (3 名 ) 及 び独立社外監査役 (1 名 )の6 名による構成...
有価証券報告書－第118期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【1884】日本道路株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：会社 (E00067) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 取締役会は、株主からの委託を受け、中長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株 主のために、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、 中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。また、一般株主と利益相反のおそれの ない独立社外取締役を取締役総数の3 分の1 以上とすることで、取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/05/11 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：ふみ子税理士事務所 ( 現任 ) 2016 年 6 月飛島建設株式会社社外監査役 2017 年 3 月 2017 年 6 月 2020 年 7 月 株式会社建設技術研究所社外取締役 ( 現任 ) メタウォーター株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社トーエル社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2. 役員一覧表 (2023 年 6 月 23 日 ) 1) 取締役 役職氏名摘要 代表取締役社長 いしいとしゆき 石井敏行 再任 代表取締役専務執行役員管理本部長 ひょうどうまさかず 兵藤政和...
臨時報告書
2023/06/26 【1884】日本道路株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、石井敏行、兵藤政和、伊藤馨、河西俊彦、髙杉丈之、松本拓生、森村望及び 小棹ふみ子を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山森裕一を選任するものであります。 第 3 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 380 百万円以内 (うち社外取締役は年額 40 百万円以内 )、監査役の報酬額を 年額 70 百万円以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...
支配株主等に関する事項について
2023/05/11 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：取引に関する事項を定期的に報告し、当該委員会は、 当社の利益が害されていないかどうかを定期的に監視しております。(3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (4) 親会社との重要な財務及び事業の方針に関する契約等 当社が定めた「 親会社との協議・報告に関する規程 」 及び「 親会社事前の協議・報告基準 」 により、協議事項・報告事項について、事前の協議または報告を行っております。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主保護の方策と履行状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 6 月 24 日開催の第 117 回定時株主総会に係る招集通知の英文開示を 実施しております。今後も必要とされる情報について、英語での開示・提供を検討してまいります。 ( 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する、取締役会の諮問委員会として、役員人事委員会を設置しております。 同委員会の委員は、代表取締役、独立社外役員及び外部有識者の中から選任することとしており、代表取締役 (2 名 )、独立社外取締役 (2 名 ) 及 び...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/18 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつバランスの取れたものとする。 2. 当社は、役員人事委員会 ( 取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する取締役会の諮問委員会。)による答申に基づき 取締役会が決定した取締役の報酬等に関する方針 ( 株式関連報酬・業績連動型報酬等を含む。)を、適時適切に開示する。 3. 独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関 連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。 4. 取締役の報酬等については、役員人事委員会...
有価証券報告書－第117期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【1884】日本道路株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 取締役会は、株主からの委託を受け、中長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株 主のために、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、 中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っております。また、一般株主と利益相反のおそれの ない社外取締役を2 名以上置くことで取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性を高めております。 当社は、監査役会設置会社を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつバランスの取れたものとする。 2. 当社は、役員人事委員会 ( 取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する取締役会の諮問委員会。)による答申に基づき 取締役会が決定した取締役の報酬等に関する方針 ( 株式関連報酬・業績連動型報酬等を含む。)を、適時適切に開示する。 3. 独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関 連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。 4. 取締役の報酬等については、役員人事委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をより高 めることができる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。 2. 当社は、役員人事委員会 ( 取締役の指名・報酬、社長その他経営陣の選解任に関する取締役会の諮問委員会。)による答申に基づき 取締役会が決定した取締役の報酬等に関する方針 ( 株式関連報酬・業績連動型報酬等を含む。)を、適時適切に開示する。 3. 独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関 連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。 4...
意見表明報告書
2022/02/10 【1884】日本道路株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：において独立社外取締役を3 分の1 以上選任 するという基準を充足するとともに、補充原則 4-83において、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会に おいて支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社におい ては過半数 ) 選任するか、又は支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を 行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置するべきである」と規定されてい ること等を踏まえ、独立社外取締役を含む独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社は、経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、株主の皆様の権利・平等性を確保し、ステークホルダー( 利害関係者 )との関係を 尊重した社内体制を整備構築し、各種経営情報の適時開示により透明性を確保するとともに、取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実 施することを基本としております。 当社は、監査役会設置会社の形態をとっております。当社の企業規模及び事業展開等を鑑み、一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役 を置くことにより、客観性・中立性を高めた取締役会による経営監視...
独立役員届出書
2021/05/27 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本道路株式会社コード 1884 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役...
第116回　定時株主総会招集通知
2021/05/28 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第116回　定時株主総会招集通知
引用： ― ろ う ( 注 2) 晋一郎社外取締役 12 回 /12 回 5 年 ― 監 査 報 告 7 再任 社外 独立 ま つ 松 も と 本 た 拓 く 生社外取締役 12 回 /12 回 2 年 ご 参 考 ( 注 )1. 曽根豊次氏の取締役会出席回数は、2020 年 6 月 25 日開催の第 115 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会を対象 としております。 2. 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 6候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社...
支配株主等に関する事項について
2022/05/12 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 社の利益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。 (3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主保護の方策と履行状況 当社は親会社からは一定の独立性が確保されていると認識しており、取引条件の決定等が親会社 との間で恣意的に行われることはありません。親会社との取引のみならず、すべての取引について、 当社の独立性と利益が損なわれることのないように適切・公正に行うことにより、すべての株主の 利益...
清水建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2022/02/09 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
清水建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用： ンス・コード等の定めるところに従い、適切なガバナンス体制の詳細について本公開買付け終 了後に当社と協議の上で決定する予定です。具体的には、2021 年 6 月に改訂されたコーポレー トガバナンス・コードの原則 4-8が規定するプライム市場上場企業において独立社外取締役 を3 分の1 以上選任するという基準を充足するとともに、補充原則 4-83において、「 支配 株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を 少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社...
有価証券報告書－第116期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【1884】日本道路株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：相反のおそれの ない社外取締役を2 名以上置くことで取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性を高めております。 当社は、監査役会設置会社を採用しております。監査役会は、監査役 4 名を置き、うち1 名は会社業務に精通 した常勤社内監査役とし、また、監査役 4 名のうち最低 1 名は、財務・会計・法務に関する適切な知見を有して いる者としております。常勤監査役以外の3 名は社外監査役 (うち1 名は常勤社外監査役、また1 名は独立社外 役員として指定 )として、会社業務全般を把握しつつ外部からの客観...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社は、経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、株主の皆様の権利・平等性を確保し、ステークホルダー( 利害関係者 )との関係を 尊重した社内体制を整備構築し、各種経営情報の適時開示により透明性を確保するとともに、取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実 施することを基本としております。 当社は、監査役会設置会社の形態をとっております。当社の企業規模及び事業展開等を鑑み、一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役 を置くことにより、客観性・中立性を高めた取締役会による経営監視...
独立役員届出書
2020/06/02 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書 日本道路株式会社コード 1884 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役 ○ ○ 有...
第115回　定時株主総会招集通知
2020/06/03 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第115回　定時株主総会招集通知
引用： も と 本 し ん い ち かおる 馨 ろ う 取締役 常務執行役員 9 回 /9 回 ( 注 2) 1 年 晋一郎社外取締役 11 回 /11 回 4 年 た 拓 く 生 社外取締役 9 回 /9 回 ( 注 2) ( 注 )1. 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 2. 伊藤馨氏及び松本拓生氏の取締役会出席回数は、2019 年 6 月 27 日開催の第 114 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された 取締役会を対象としております。 1 年 監 査 報 告 ご 参 考 6...
監査役の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
監査役の異動に関するお知らせ
引用： 中里晋一郎 重任 まつもとたく 松本拓生 重任 ( 注 ) 中里晋一郎氏及び松本拓生氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。2) 監査役 役職氏名摘要 くすだやすのり 常勤監査役 楠田靖紀 新任 常勤監査役 でんどうよしなり 田頭能成 新任 監査役 ふじのひでみ 藤野秀美 ― 監査役 やまもりゆういち 山森裕一 新任 ( 注 ) 田頭能成氏、藤野秀美氏及び山森裕一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外 監査役であります。 以 上...
有価証券報告書－第115期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【1884】日本道路株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び事業展開等を鑑み、一般株主と利益 相反のおそれのない社外取締役を置くことにより、客観性・中立性を高めた取締役会による経営監視並びに業界 内の規制等に精通し、業務内容の詳細にも理解のある社内監査役と、高い見識と高度な専門知識を有する社外監 査役の客観的で中立、独立性のある立場からの経営監視を受けることが、当社にとって適切であると判断してお ります。 EDINET 提出書類 日本道路株式会社 (E00067) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 当社は、執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【1884】日本道路株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社は、経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、株主の皆様の権利・平等性を確保し、ステークホルダー( 利害関係者 )との関係を 尊重した社内体制を整備構築し、各種経営情報の適時開示により透明性を確保するとともに、取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実 施することを基本としております。 当社は、監査役会設置会社の形態をとっております。当社の企業規模及び事業展開等を鑑み、一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役 を置くことにより、客観性・中立性を高めた取締役会による経営監視...
独立役員届出書
2019/05/30 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 日本道路株式会社コード 1884 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中里晋一郎社外取締役...
役員及び社員の人事異動に関するお知らせ
2020/02/12 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
役員及び社員の人事異動に関するお知らせ
引用： 甲府税務署長 東京国税局調査第一部次長 ( 特官担当 ) 東京国税局調査第四部長 藤野秀美税理士事務所所長 ( 現任 ) 帝国通信工業株式会社社外取締役 ( 現任 )3. 役員一覧表 (2020 年 6 月下旬 ) 1) 取締役 役職氏名摘要 代表取締役執行役員社長 ひさまつひろみ 久松博三 重任 代表取締役執行役員副社長 管理本部長兼経営企画・業務リスク しみずともき 清水知己 重任 管理担当 取締役専務執行役員 生産技術本部長兼安全環境品質担当 いしいとしゆき 石井敏行 重任 取締役常務執行...
第114回　定時株主総会招集通知
2019/05/31 【1884】日本道路株式会社、株主総会招集通知
第114回　定時株主総会招集通知
引用： う 晋一郎社外取締役 11 回 /11 回 3 年 6 新任 社外 独立 ま つ 松 も と 本 た 拓 く 生 ― ─( 注 ) ─ ( 注 ) 新任の取締役候補者のため当該事項はございません。 5候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1 2 ひさまつ 久松 ひろ み 博三 (1952 年 12 月 4 日生 ) 再任 【 取締役候補者とした理由 】 1976 年 4 月当社入社 2009 年 6 月当社取締役常務執行役員東京支店長 2010 年 10...
役員の異動に関するお知らせ
2020/03/24 【1884】日本道路株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。2) 監査役 役職氏名摘要 しもだよしあき 常勤監査役 下田義昭 重任 常勤監査役 すずききょういち 鈴木恭一 重任 監査役 ふくだかつよし 福田勝美 - 監査役 ふじのひでみ 藤野秀美 新任 ( 注 ) 鈴木恭一氏、福田勝美氏及び藤野秀美氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 3. 執行役員の異動 1) 新任執行役員 (2020 年 4 月 1 日付 ) 新役職氏名旧役職 専務執行役員 そねとよじ清水建設株式...
有価証券報告書－第114期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【1884】日本道路株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：することを基本としております。 当社は、監査役会設置会社の形態をとっております。当社の企業規模及び事業展開等を鑑み、一般株主と利益 相反のおそれのない社外取締役を置くことにより、客観性・中立性を高めた取締役会による経営監視並びに業界 内の規制等に精通し、業務内容の詳細にも理解のある社内監査役と、高い見識と高度な専門知識を有する社外監 査役の客観的で中立、独立性のある立場からの経営監視を受けることが、当社にとって適切であると判断してお ります。 EDINET 提出書類 日本道路株式会社 (E00067) 有価...
  
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