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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(5.346秒)
独立役員届出書
2021/06/01 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 千代田化工建設株式会社コード 6366 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有...
第93回定時株主総会招集ご通知
2021/05/27 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
第93回定時株主総会招集ご通知
引用： 2016 年 4 月同社執行役員、中南米統括 2017 年 4 月当社副社長執行役員 2017 年 6 月当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役社長 COO 兼 CSO( 現任 ) 所有する 当社株式 の種類及 びその数 普通株式 100,454 株 < 候補者とした理由 > 山東理二氏は、智利三菱商事会社社長、三菱商事株式会社執行役員などを歴任し、2013 年 6 月から3 年 間当社の社外取締役を務めるなど、当社及び当社グループの事業にも精通しており、2017 年 6 月に当社...
独立役員届出書
2020/06/08 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 千代田化工建設株式会社コード 6366 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有 2 山口博社外取締役...
第92回定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
第92回定時株主総会招集ご通知
引用：は、会社法上の社外取締役の要件を満たしておりますが、本株主総会から適用される当社 独自の新たな社外性判断基準に照らし、社内取締役候補者としております。 2 山口博氏は、本株主総会終結時点において、監査等委員である取締役としての在任年数は1 年、社外取 締役としての在任年数は1 年となります。 - 4 -番 号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) おお 大 かわ 河 かず 一 し 司 (1956 年 5 月 12 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1980 年 4 月三菱商事株式会社入社...
独立役員届出書
2019/06/06 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/6 独立役員届出書 千代田化工建設株式会社コード 6366 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中伸男社外取締役 ○ ○ 有 2 山口博社外取締役...
第91回定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【6366】千代田化工建設株式会社、株主総会招集通知
第91回定時株主総会招集ご通知
引用：とするものです。 (2) 第 23 条 取締役会の運営の柔軟性を確保するとともに、経営と執行の分離を推し進めるべく、取締役会の招集権 者についての取締役会長の代行順位に関し、先順位者を取締役社長に限定することなく、取締役会の決 定により業務執行から独立した社外取締役を含む他の取締役を先順位とすることも可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。なお、かかる定款変更については、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 (A 種 優先株式に関する規定を新設するもの)」 及び第 4 号議案 「 定款...
  
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