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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.995秒)
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約の ため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげ...
独立役員届出書
2021/06/07 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行 するため。 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：議案 第 5 号議案 第 6 号議案 1. 第 124 期 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 2. 第 124 期 (2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 9 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件...
独立役員届出書
2020/06/08 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 定時株主総会に取締役選任議案、監査役選任議案が付議され、2 名の社外役員 が選任予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 南雲良介社外...
2021年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示
2021/06/03 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示
引用：を整えている。 5 当社は、社外取締役を複数名選任し、取締役会の監督機能を確保している。当社の監 査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役等に対し報 告を求め、取締役の職務の執行状況を監査している。また、監査室を設け、当グループ の社内業務に関して、法令及び社内規定に対する違反の有無を確認する業務監査を実施 し、監査役と緊密な協力関係を構築している。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は、当社の組織、制度その他業務の運営...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/06/04 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：本部長 2007 年 6 月リズム開発株式会社代表取締役社長 2014 年 6 月リズム時計工業株式会社非常勤顧問 2015 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 900 株 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 南雲良介氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な視点から当グループの経営 全般に関して積極的に意見するとともに、経営を監督する役割を担ってまいりました。 引き続き、独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいた だくなど、重要な役割...
独立役員届出書
2019/06/04 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本ピストンリング_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/4 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員に指定している社外監査役石橋博氏および高井治氏の兼職先の異動に 伴う 選任理由変更のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
2020年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/06/09 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知における法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：を整えている。 5 当社は、社外取締役を複数名選任し、取締役会の監督機能を確保している。当社の監 査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役等に対し報 告を求め、取締役の職務の執行状況を監査している。また、監査室を設け、当グループ の社内業務に関して、法令及び社内規定に対する違反の有無を確認する業務監査を実施 し、監査役と緊密な協力関係を構築している。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は、当社の組織、制度その他業務の運営...
  
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