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社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(6.438秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ながら英語での情報開示・提供について、検討してまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外役員の経営陣との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議において、その豊富な経験と客観的視点に基づき、意見交換を行っ ていただくなど、当社経営陣との連携が図られております。 また、独立社外取締役相互間において、適宜連携を行い、必要な情報を得るなどしており、現時点では筆頭独立社外取締役を選任する必要はな いと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：社長兼 COO 高橋輝夫 取締役 伊藤薫 取締役 坂本裕司 取締役 坂場秀博 取締役 藤田雅章 社外取締役 平野英治 社外取締役 黒澤昌子 取締役 ( 監査等委員 ) 渡辺孝栄 取締役 ( 監査等委員 ) 越場裕人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 本多修 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村博紀 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐久間達哉 (9) 純資産 ( 連結 ) 現時点では確定しておりません。 (10) 総資産 ( 連結 ) 現時点では確定しておりません。 -13-...
四半期報告書－第128期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第128期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：し、効率的な業務運営を行います。 代表取締役会長兼 CEO 前川泰則 代表取締役社長兼 COO 高橋輝夫 取締役 伊藤薫 取締役 坂本裕司 取締役 坂場秀博 取締役 藤田雅章 (6) 代表者及び役員の 就任予定 社外取締役 平野英治 社外取締役 黒澤昌子 取締役 ( 監査等委員 ) 渡辺孝栄 取締役 ( 監査等委員 ) 越場裕人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 本多修 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村博紀 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐久間達哉 (7) 資本金 5,000 百万円 (8) 決算...
有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6461】日本ピストンリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行いたしました。移行の目的は、当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、経営に関する意思決定 のさらなる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の充実、監督機能の強化を実現するためであります。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行を審 議・決定し、又個...
訂正臨時報告書
2023/05/23 【6461】日本ピストンリング株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：取締役 CEO、代表取締役 COOの役職を置き、代表取締役 CEOにはリケ ンの取締役が就任し、代表取締役 COOには当社の取締役が就任する予定です。 ( 注 2) 監査等委員会設置会社とします。 ( 注 3) 代表取締役を除く取締役会の役員構成は下記のとおりといたします。代表取締役及び社外取締役を含めた 取締役会の構成員数は13 名とし、社外取締役の比率を3 分の1 以上確保し、企業価値向上の観点からスキルマ トリクスなどのコーポレート・ガバナンスコード上の要請を踏まえた適正な役員構成とする予定...
日本ピストンリング株式会社と株式会社リケンとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する最終契約締結について
2023/05/23 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
日本ピストンリング株式会社と株式会社リケンとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する最終契約締結について
引用： (6) 代表者及び役員の就任 予 定 東京本社東京都千代田区三番町 8 番地 1 さいたま本社埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目 12 番 10 号 ( 注 ) 両本社のスペースを有効活用し、効率的な業務運営を行います。 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長兼 COO 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (7) 資本金 5,000 百万円 (8) 決算期 3 月 31 日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役...
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/11 【6461】日本ピストンリング株式会社、決算発表
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 機関及び役員 1 機関 監査等委員会設置会社とします。 2 代表取締役 代表取締役は2 名とし、代表取締役 CEO、代表取締役 COOの役職を置き、代表取締役 CEO にはリケンの取締役が就任し、代表取締役 COOには当社の取締役が就任することとしま す。 3 その他の取締役 代表取締役を除く取締役会の役員構成は下記の通りといたします。代表取締役及び社 外取締役を含めた取締役会の構成員数は13 名とし、社外取締役の比率を3 分の1 以上確 保し、企業価値向上の観点からスキルマトリクス...
四半期報告書－第127期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第127期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：案立案のための期間 ( 以下、「 取締役会検討期間 」という。)として設定する ものとします。 (d) 独立委員会の設置及び当社取締役会への勧告 当社は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関 として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしております。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同...
臨時報告書
2022/07/27 【6461】日本ピストンリング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：者の氏名未定 ( 注 1) 資本金の額 純資産の額 総資産の額 事業の内容 未定 未定 未定 未定 ( 注 1) 代表取締役は2 名とし、代表取締役 CEO、代表取締役 COOの役職を置き、代表取締役 CEOにはリケンの取 締役が就任し、代表取締役 COOには当社の取締役が就任する予定です。 ( 注 2) 監査等委員会設置会社とします。 ( 注 3) 代表取締役を除く取締役会の役員構成は下記のとおりといたします。代表取締役及び社外取締役を含 めた取締役会の構成員数は13 名とし、社外取締役の比率...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に「サステナビリティ推進室 」を設立しました。 また、気候変動に係る国際的に確立された枠組みに基づく開示の質と量の充実を含め、人的資本や知的財産への投資等についての情報の開示 ・提供を行ってまいります。当社のサステナビリティの考え方や方針、取り組みについては当社ホームページをご参照ください。 (https://www.npr.co.jp/csr/csr01.html) 【 補充原則 4-82 独立社外役員の経営陣との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議...
日本ピストンリング株式会社と株式会社リケンとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
2022/07/27 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
日本ピストンリング株式会社と株式会社リケンとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
引用： CEO、代表取締役 COO の役職を置き、代表取締役 CEO にはリケ ンの取締役が就任し、代表取締役 COO には当社の取締役が就任することとします。 3 その他の取締役 代表取締役を除く取締役会の役員構成は下記のとおりといたします。代表取締役及び社外取締役を 含めた取締役会の構成員数は 13 名とし、社外取締役の比率を3 分の1 以上確保し、企業価値向上の 観点からスキルマトリクスなどのコーポレート・ガバナンスコード上の要請を踏まえた適正な役員構 成とする予定です。 業務執行取締役 (4 名...
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、決算発表
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：とし、代表取締役 CEO、代表取締役 COOの役職を置き、代表取締役 CEO にはリケンの取締役が就任し、代表取締役 COOには当社の取締役が就任することとしま す。 -11-日本ピストンリング株式会社 (6461) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 3 その他の取締役 代表取締役を除く取締役会の役員構成は下記の通りといたします。代表取締役及び社 外取締役を含めた取締役会の構成員数は13 名とし、社外取締役の比率を3 分の1 以上確 保し、企業価値向上の観点からスキルマトリクス...
四半期報告書－第127期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6461】日本ピストンリング株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第127期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：する ものとします。 (d) 独立委員会の設置及び当社取締役会への勧告 当社は、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関 として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を担保す るため、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者を対象として選任するものとしております。 独立委員会は、取締役会検討期間内に、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点か ら、大規模買付者による大規模買付行為等の内容を検討し、対抗措置...
有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、2021 年 6 月 24 日開催の第 127 回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行いたしました。移行の目的は、当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、経営に関する意思決定 のさらなる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の充実、監督機能の強化を実現するためであります。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に「サステナビリティ推進室 」を設立しました。 また、気候変動に係る国際的に確立された枠組みに基づく開示の質と量の充実を含め、人的資本や知的財産への投資等についての情報の開示 ・提供を行ってまいります。当社のサステナビリティの考え方や方針、取り組みについては当社ホームページをご参照ください。 (https://www.npr.co.jp/csr/csr01.html) 【 補充原則 4-82 独立社外役員の経営陣との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,289 円 (4) 処分総額 20,856,020 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 11,050 株 数並びに処分株式 執行役員 3 名 5,130 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 16,180 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,289 円 (3) 処分総額 20,856,020 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 11,050 株 執行役員 3 名 5,130 株 (5) 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-2 独立社外役員の経営陣・監査役会との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議において、その豊富な経験と客観的視点に基づき、意見交換を行っ ていただくなど、当社経営陣・監査役会との連携が図られております。 また、独立社外取締役相互間において、適宜連携を行い、必要な情報を得るなどしており、現時点では筆頭独立社外取締役を選任する必要はな いと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での情報開示・提供について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外役員の経営陣・監査役会との連携 】 当社では、独立性の高い社外取締役 3 名を選任し、取締役会・経営戦略会議において、その豊富な経験と客観的視点に基づき、意見交換を行っ ていただくなど、当社経営陣・監査役会との連携が図られております。 また、独立社外取締役相互間において、適宜連携を行い、必要な情報を得るなどしており、現時点では筆頭独立社外取締役を選任する必要はな いと考えております。 【コーポレートガバナンス・コード...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約の ため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげ...
独立役員届出書
2021/06/07 【6461】日本ピストンリング株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 日本ピストンリング株式会社コード 6461 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行 するため。 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
臨時報告書
2021/06/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 280 百万円以内 ( 役員賞与含む。)、そのう ち社外取締役については年額 30 百万円以内とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 53 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報 酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式...
人事異動および機構改革のお知らせ
2021/03/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
人事異動および機構改革のお知らせ
引用：取締役社長 儀征日環亜新科粉末冶金製造 有限公司董事長 ( 総経理 ) 経営管理部、総務部、 情報システム部、安全衛生 推進部担当 楊忠亮 奈良暢泰 取締役監査等委員常勤監査役越場裕人 社外取締役監査等委員非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 木村博紀 社外取締役監査等委員非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 日野義英 1新職旧職継続職氏名 社外取締役監査等委員 ( 補欠 ) 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 高井治 退任社外取締役南雲良介 退任社外取締役石井歓 退任常勤監査役平石巖 * 役員人事は定時株主...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事ならびに役員体制の変更および変更後の役員人事に関するお知らせ
2021/03/26 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事ならびに役員体制の変更および変更後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役取締役社長同左 坂本裕司代表取締役専務執行役員代表取締役常務取締役 藤田雅章取締役常務執行役員取締役 楊忠亮取締役常務執行役員取締役 奈良暢泰取締役常務執行役員取締役 中沢ひろみ社外取締役同左 2(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 越場裕人取締役監査等委員常勤監査役 木村博紀社外取締役監査等委員非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 日野義英社外取締役監査等委員非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 高井治社外取締役監査等委員 ( 補欠 ) 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 2. 執行...
有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6461】日本ピストンリング株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行を審 議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行います。なお、当社は定款において、重要な業務執行の決 定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。さらに2021 年 6 月 24 日より委任型執行 役員制度を導入して会社の業務執行を適切に委譲することによる意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,277 円 (4) 処分総額 20,661,860 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 11,050 株 数並びに処分株式 執行役員 3 名 5,130 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/05/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：総会の決議によって 定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条 ( 条文省略 ) 第 28 条 ( 現行どおり) 第 5 章監査役および監査役会 ( 削除 ) ( 員数 ) ( 削除 ) 第 28 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) ( 削除 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過...
定款 2021/06/24
2021/06/24 【6461】日本ピストンリング株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用：に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができ る。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締 役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/01/28 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 価として当会社から受ける財産上の利益価として当会社から受ける財産上の利益は、 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に監査等委員である取締役とそれ以外の よって定める。取締役を区別して、株主総会の決議によって 定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定第 28 条 ( 現行どおり) により、社外取締役との間に、同法第 423 条 第 1 項の損害賠償...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6461】日本ピストンリング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、2021 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 16,180 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,277 円 (3) 処分総額 20,661,860 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 11,050 株 執行役員 3 名 5,130 株 (5) 処分...
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