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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.259秒)
独立役員届出書
2021/10/26 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キッツ_ 独立役員届出書 20211026.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社キッツコード 6498 提出日 2021/10/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/10 独立役員届出書の 提出理由 当社の「 社外役員独立性判断基準 」を改定した結果、新たに独立役員として届 け出る社外取締役がいるため。 独立独役立員役の員資である格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/09 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：事業、 サービス事業 ) 及びESG 担当 再任 お 在任年数 :13 年 9カ月 再任 在任年数 :9 年 9カ月 100% 11/11 回 100% 11/11 回 事 業 報 告 ❸ ❹ ❺ むら 村 こう 河 まつ 松 さわ 澤 の 野 もと 本 とし 俊 かず 和 ゆき 之 まこと 誠 ゆき 幸 取締役常務執行役員 管理本部長、内部監査室及び内部統制担当 取締役常務執行役員 バルブ事業統括本部長 社外取締役 再任 在任年数 :4 年 9カ月 再任 在任年数 :1 年 9カ月 再任社外独立...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/03/09 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：、クライシス対応・リスク管理・ コンプライアンス推進、安全保障貿易管理、投融資審議及び情報セキュリティ・個人情報保 護などに関する各種委員会組織を設置・運用することにより、必要な対応を執る。 - 2 -4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の員数の適正化を図るとともに、執行役員制度を導入することにより、取締役会の迅 速な意思決定、監督機能強化及び業務執行における責任の明確化を図る。 (2) 豊富な経験と公正な見識を有する社外取締役を登用し、取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の中間配当 の基準日は、2020 年 9 月 30 日とする。 ( 新設 ) 第 3 条附則の第 1 条乃至本条は、第 107 期事業年度の経過 をもって削除する。 7招 集 ご 通 知 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役 7 名全員が任期満了となります。つきましては、取締 役会における監督機能の実効性を高めるため、社外取締役を1 名増員し取締役 8 名の選任をお願いするも のであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者 番号 氏名当社...
第２号議案に関する補足について
2020/06/08 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
第２号議案に関する補足について
引用：株主の皆様へ 2020 年 6 月 8 日 株式会社キッツ 第 106 回定時株主総会、第 2 号議案に関する補足について 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、2020 年 6 月 29 日 ( 月 )に開催を予定しております当社第 106 回定時株主総会の第 2 号議案 「 取締役 8 名選任の件 」の候補者のうち、社外取締役候補者 「 菊間千乃氏 」につきまして、下記のと おり補足させていただきます。 株主の皆様におかれましては、本補足説明をご確認いただき、当該議案...
独立役員届出書
2020/06/15 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キッツ_ 独立役員届出書 200615 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 株式会社キッツコード 6498 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の訂正・変更のため 独立独役立員役の員資である格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/06 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： の 野 まこと 誠 常務執行役員 バルブ事業統括本部長 新任 - - ❺ まつ 松 もと 本 かず 和 ゆき 幸 社外取締役 再任社外独立 取締役在任年数 :6 年 100% 15/15 回 ❻ あ 天 もう 羽 みのる 稔 社外取締役 再任社外独立 取締役在任年数 :4 年 93% 14/15 回 ❼ ふじ 藤 わら 原 ゆたか 裕 社外取締役 再任社外独立 取締役在任年数 :2 年 100% 15/15 回 7招 集 ご 通 知 ❶ ほっ 堀た 田やす 康ゆき 之 (1955 年 6 月 18...
独立役員届出書
2019/06/11 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松本和幸社外取締役 ○ ○ 有 2 天羽稔社外取締役 ○ ○ 有 3 藤原裕社外取締役 ○ ○ 有 4 髙井龍彦社外監査役 ○ ○ 有 5 作野周平社外監査役 ○ △ 有 6 小林彩子社外監査役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 松本和幸氏は、ナブテスコ...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/06/08 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：より区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の「 投資有価証券評価損 」は、0 百万円であります。 - 4 -4. 追加情報 ( 当社取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」という)に対して、中長期的な業績向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しておりま す。 なお、本制度を導入するにあたり、「 役員報酬 BIP(Board...
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2019/06/06 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：勘定 」は、資産の総 額の100 分の5を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。 なお、前連結会計年度の「ソフトウェア仮勘定 」は5,257 百万円であります。 4. 追加情報 ( 当社取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役等 」という)に対して、中長期的な業績向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しておりま す。 なお、本制度...
  
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