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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　57件中 1-30件目(8.245秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/05 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マトリックス」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「 社外取締役独立性判断基準 」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/themes/kitz/images/sustainability...
独立役員届出書
2024/03/14 【6498】株式会社キッツ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：2024 年 3 月提出独立役員届出書 2024.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社キッツコード 6498 提出日 2024/3/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 3 月 28 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため。 独立独役立員役の員資である格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
有価証券報告書－第110期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6498】株式会社キッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：のものとして、その高度 化に資するため、委員長及びその委員の過半数を社外取締役とする任意の機関である「リスク委員会 」を設置しま した。 また、執行側では、取締役会の監督のもと、リスクマネジメント基本方針に基づき、代表執行役社長を委員長と する「C&C 管理委員会 」(コンプライアンス・危機管理・リスクマネジメントを主管する専門委員会 )の指揮下 で、同委員会の委員を兼務するリスクマネジメント担当役員が、当社及びグループ各社のリスクマネジメントを推 進しています。 その他、当社グループの業務執行における重要事項...
代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2024/01/17 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：会長代表取締役会長 河野誠取締役代表執行役社長代表取締役社長社長執行役員 村澤俊之 取締役 取締役常務執行役員 経営企画本部長 ※ 天羽稔社外取締役社外取締役 ※ 藤原裕社外取締役社外取締役 ※ 菊間千乃社外取締役社外取締役 ※ 作野周平 ( 新任 ) 社外取締役 社外監査役 ※ 小林彩子 ( 新任 ) 社外取締役 社外監査役 ※ 前田東一 ( 新任 ) 社外取締役 - ※ 鈴木康信 ( 新任 ) 社外取締役 - ※ 天羽稔、藤原裕、菊間千乃、作野周平、小林彩子、前田東一及び鈴木康信の各氏...
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/13 【6498】株式会社キッツ、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に付議予定 ) 氏名新役職現役職 堀田康之取締役会長代表取締役会長 河野誠取締役代表執行役社長代表取締役社長社長執行役員 村澤俊之 取締役 取締役常務執行役員 経営企画本部長 ※ 天羽稔社外取締役社外取締役 ※ 藤原裕社外取締役社外取締役 ※ 菊間千乃社外取締役社外取締役 ※ 作野周平 ( 新任 ) 社外取締役 社外監査役 ※ 小林彩子 ( 新任 ) 社外取締役 社外監査役 ※ 前田東一 ( 新任 ) 社外取締役 - ※ 鈴木康信 ( 新任 ) 社外取締役 - ※ 天羽稔、藤原裕、菊間千乃、作野周平...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において開示しています。 6. 取締役の多様性及びスキルのバランスを可視化するための「 取締役のスキル・マトリックス」を策定し、当社ウェブサイトにおいて開示していま す。また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 7.「 社外役員独立性判断基準 」を定め、当社ウェブサイトにおいて開示しています。 8. 株主総会における取締役・監査役の候補者とした理由及び社外取締役に関しては期待される役割を株主総会招集通知において開示していま す。 https://ssl4.eir...
取締役、執行役及び執行理事に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/03/28 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
取締役、執行役及び執行理事に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰと併せて「 本制度 」といいます。) を導入いたしました。 また、当社は、当社の執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式付与制度及び事後交付 型業績連動型株式付与制度を導入いたしました。 1 今般、当社は、本日開催の第 110 回定時株主総会において、指名委員会等設置会社に移行したことに 伴い、当社報酬委員会にて、本制度と同様の制度を再度導入しております。なお、本制度の再導入に 際し、本制度 Ⅰの付与対象に当社社外取締役を加え、当社の取締役、執行役及び執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において開示しています。 6. 取締役の多様性及びスキルのバランスを可視化するための「 取締役のスキル・マトリックス」を策定し、当社ウェブサイトにおいて開示していま す。また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 7.「 社外役員独立性判断基準 」を定め、当社ウェブサイトにおいて開示しています。 8. 株主総会における取締役・監査役の候補者とした理由及び社外取締役に関しては期待される役割を株主総会招集通知において開示していま す。 https://ssl4.eir...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において開示しています。 6. 取締役の多様性及びスキルのバランスを可視化するための「 取締役のスキル・マトリックス」を策定し、当社ウェブサイトにおいて開示していま す。また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 7.「 社外役員独立性判断基準 」を定め、当社ウェブサイトにおいて開示しています。 8. 株主総会における取締役・監査役の候補者とした理由及び社外取締役に関しては期待される役割を株主総会招集通知において開示していま す。 https://ssl4.eir...
有価証券報告書－第109期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【6498】株式会社キッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分払込完了に関するお知らせ
2023/04/27 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分払込完了に関するお知らせ
引用： 株につき 919 円 (4) 処分価額の総額 64,488,068 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1)3 名 34,368 株 当社の執行役員 (※2)11 名 35,804 株 ※1 社外取締役は含まれません。 ※2 取締役を兼務する執行役員を除きます。 以 上...
自己株式取得 に係る事項の決定 に関するお知らせ
2023/02/13 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
自己株式取得 に係る事項の決定 に関するお知らせ
引用：株式取得に係る事項について決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 譲渡制限付株式報酬および事後交付型業績連動型株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く) 及び執行役員に交付する自己株式への充当を目的として、自己株式を取得するものであ ります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 82,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.09...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に 基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/03/29 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に 基づく譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 70,172 株 (3) 処分価額 1 株につき 919 円 (4) 処分価額の総額 64,488,068 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)3 名 34,368 株 当社の執行役員 (※2)11 名 35,804 株 ※1 社外取締役は含まれません ※2 取締役...
四半期報告書－第110期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【6498】株式会社キッツ、四半期報告書
四半期報告書－第110期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して、中長期的な業 績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入しております。本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用 しております。 1 取引の概要 信託期間中、毎事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、取締役等に一定のポイント数が 付与されます。一定の受益者要件を充足する取締役等に対して、当該...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監査役会の構成並びに役員の選解任について定める「 役員選解任方針 」を策定し、当社ウェブサイトにおいて開示しています。 6. 取締役の多様性及びスキルのバランスを可視化するための「 取締役のスキル・マトリックス」を策定し、当社ウェブサイトにおいて開示していま す。また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 7.「 社外役員独立性判断基準 」を定め、当社ウェブサイトにおいて開示しています。 8. 株主総会における取締役・監査役の候補者とした理由及び社外取締役...
有価証券報告書－第108期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【6498】株式会社キッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ており、取締役会は法令及び定款に定められた事項、株主総会に関する事項、決算に関 する事項、役員に関する事項、株式に関する事項、人事・労務・組織に関する事項、事業に関する事項、固定資産等の取得・処分に関する事項、 資金に関する事項、その他の事項を決定しています。 また、業務執行取締役をはじめとする経営陣に対する委任の範囲については、「 職務権限規程 」 及び「 稟議規程 」などの各種社内規程に定めて います。 【 原則 4-8】 独立社外取締役 3 分の1 以上選任 当社は、会社法に定める社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/10 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により開示しています。 (2) コーポレート・ガバナンスの基本的考え方及び取り組みの概要について、当社ホームページ及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等に より開示しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書等により開示しています。なお、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 の報酬は、業績連動型株式報酬制度を導入しており、その支給総額、配分及び株式の付与方法等については内規により定めています。また、賞与については、内規に基づく一定の条件を満たし、適正...
臨時報告書
2022/03/30 【6498】株式会社キッツ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、堀田康之、河野誠、村澤俊之、松本和幸、天羽稔、藤原裕、菊間千乃を選任するもの であります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬及び事後交付型業績連動型株式報酬の付与 のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度に替えて、取締役の報酬枠と は別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬及び事後交付型業績連動型株式の付与のため の報酬を支給するものです。 譲渡制限付...
譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/10 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：」といい、本制度 Ⅰ 及びⅡを併せて、「 本制度 」と総称します。)の導入を決議し、本制度に 関連する議案を、2022 年 3 月 29 日開催予定の第 108 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。) に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当 社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...
独立役員届出書
2021/10/26 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社キッツ_ 独立役員届出書 20211026.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社キッツコード 6498 提出日 2021/10/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/10 独立役員届出書の 提出理由 当社の「 社外役員独立性判断基準 」を改定した結果、新たに独立役員として届 け出る社外取締役がいるため。 独立独役立員役の員資である格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
四半期報告書－第110期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6498】株式会社キッツ、四半期報告書
四半期報告書－第110期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して、中長期的な業 績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入しております。本制度については、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用 しております。 1...
当社の「社外役員独立性判断基準」改定に関するお知らせ
2021/11/10 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
当社の「社外役員独立性判断基準」改定に関するお知らせ
引用：されたコーポレートガバナンス・コードの内容を踏まえ、持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社のガバナンスの向上に適した独立性のある社 外役員候補者の選定基準に関する改定を行ったほか、基準項目の定義をより明確にするなど の改定を行いました。 2. 独立役員の指定 本基準の改定に伴い、当社の社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )の全員が東京証券取引 所の定める社外役員の独立性の判断に関する基準及び当社の本基準のすべてを満たすため、 当社は、その全員を独立役員に指定します。 3. 本基準の詳細...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/27 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,815 株 (※1) 社外取締役を除きます。 (※2) 取締役を兼務する執行役員を除きます。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により開示しています。 (2) コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等により開示しています。 (3) 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書等により開示しています。なお、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 の報酬は、業績連動型株式報酬制度を導入しており、その支給総額、配分及び株式の付与方法等については内規により定めています。また、賞 与については、内規に基づく一定の条件を満たし、適正な利益確保が行われた場合に支給...
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/15 【6498】株式会社キッツ、四半期報告書
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、 「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下 「 実務対応報告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基 づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/02/10 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：事項について決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に交付する自己 株式への充当を目的として、自己株式を取得するものであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 70,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.08%) (3) 株式の取得価額の総額 45 百万円 ( 上限...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/09 【6498】株式会社キッツ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：事業、 サービス事業 ) 及びESG 担当 再任 お 在任年数 :13 年 9カ月 再任 在任年数 :9 年 9カ月 100% 11/11 回 100% 11/11 回 事 業 報 告 ❸ ❹ ❺ むら 村 こう 河 まつ 松 さわ 澤 の 野 もと 本 とし 俊 かず 和 ゆき 之 まこと 誠 ゆき 幸 取締役常務執行役員 管理本部長、内部監査室及び内部統制担当 取締役常務執行役員 バルブ事業統括本部長 社外取締役 再任 在任年数 :4 年 9カ月 再任 在任年数 :1 年 9カ月 再任社外独立...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/03/29 【6498】株式会社キッツ、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 64,297 株 (3) 処分価額 1 株につき 694 円 (4) 処分価額の総額 44,622,118 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 29,482 株 当社の執行役員 (※2) 11 名 34,815 株 (※1) 社外取締役を除きます。 (※2) 取締役を兼務する執行役員を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、将来...
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【6498】株式会社キッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)
引用：
開示情報 > 全文検索