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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.79秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：配当金 60( 予定 ) 30( 予定 ) 30 2020 5第 2 号議案取締役 11 名選任の件 現在の取締役全員 (11 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位、担当 取締役会の出席回数 及び出席率 参 考 書 類 ひさ 1 再任久 おか 2 再任岡 かわ 川 むら 村 ひで 秀 ひと 仁 しょうご...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、コーポレートガバナンス体制の一層の強化、充実を図るため、社外取締役を 1 名増員し、社外取締役 4 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 参 考 書 類 候補者番号氏名当社における地位、担当 ひさ 1 再任久 おか 2 再任岡 とよ 3 再任豊 よし 4 再任吉 かわ 川 むら 村 はら 原 なが 永 ひで 秀 ひと 仁 しょうご 尚吾 てつ 徹 ひろし 浩...
独立役員届出書
2020/06/08 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エクセディ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エクセディコード 7278 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 吉川一三社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：( 予定 ) 45( 予定 ) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 ご 参 考 4招 集 ご 通 知 参 考 書 類 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 現在の取締役全員 (11 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む、取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 事 業 報 告 1 ひさ 久 かわ 川 ひで 秀 ひと 仁 (1955 年 1 月 24 日生...
2021年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2021/06/02 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：年度 67 百万円、当連結会計年度 48 百万円であります。 ロ. 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 ハ. 期末株式数は前連結会計年度 26,700 株、当連結会計年度 19,200 株であり、期中平均株式数は 前連結会計年度 30,754 株、当連結会計年度 22,062 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く...
2020年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2020/06/09 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：,138 株、当連結会計年度 30,754 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以 下 「 取締役等 」という。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、並びに中長期 の業績及び株主価値の持続的な向上に対する取締役等へのインセンティブとして機能させることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており...
2019年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
2019/06/01 【7278】株式会社エクセディ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知インターネット開示書類
引用：における帳簿価額は前連連結会計年度 121 百万円、当連連結会計年度 93 百万円であります。 ロ. 当該自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。 ハ. 期末株式数は前連連結会計年度 48,200 株、当連連結会計年度 37,000 株であり、期中平均株式数は 前連連結会計年度 51,154 株、当連連結会計年度 41,138 株であります。 ニ.ハ.の株式数は1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 (2) 譲渡制限付株式報酬郸制度 当社は、取締役 ( 社外...
  
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