開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.025秒)
第69回定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第69回定時株主総会招集ご通知
引用： 田村一美 取締役兼執行役員、ビジネス部門長 第二事業グループ長 14/14 回 (100%) 6 再任 こまつあつし 小松篤司 取締役兼執行役員、経営統括部門長 コンプライアンス・CSR 担当 14/14 回 (100%) 7 再任 きのしたとしお 木下俊男 社外独立役員社外取締役 14/14 回 (100%) 8 再任 みはらひでたか 三原秀哲 社外 社外取締役 14/14 回 (100%) 9 再任 ながおよしあき 永尾慶昭 社外独立役員社外取締役 11/11 回 (100%) ( 注...
独立役員届出書
2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 2105.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/26 独立役員届出書 株式会社タチエスコード 7239 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・該当状況の内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
独立役員届出書
2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 2005.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社タチエスコード 7239 提出日 2020/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・該当状況の内容に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第68回定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知
引用： )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、当社グループの経営体制の一層の強化のため、社外取締役 1 名を増員し、9 名の選任をお 願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当 取締役会 出席回数 1 再任 なかやまたろう 中山太郎 代表取締役会長兼最高経営責任者 13/13 回 (100%) 2 再任 やまもとゆういちろう 山本雄一郎 代表取締役社長兼最高執行責任者 グローバル本社担当、品質統括部門長 13...
第69回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第69回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：において毎月、グループ各社の経営状況等を報告しております。 ・半期毎に当社で開催しているパフォーマンスレビューミーティングにおいて、グルー プ各社の事業計画の進捗及び課題の報告を受けております。 ― 4 ―5 監査役に関する事項 ・監査役は、監査役連絡会を毎月 1 回開催し、経営監査室と情報共有化を図っておりま す。 ・監査役は、重要な会議に出席すると共に業務執行に関する重要な文書を閲覧し、情報 収集を行っております。 ・監査役は、代表取締役、社外取締役及び執行役員と定期的に意見交換を行っておりま す...
第67回定時株主総会招集ご通知
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第67回定時株主総会招集ご通知
引用：回 (ー%) 連 結 計 算 書 類 7 再任 8 再任 きのしたとしお 木下俊男 みはらひでたか 三原秀哲 社外独立役員社外取締役 社外 社外取締役 13/13 回 (100%) 10/10 回 (100%) 計 算 書 類 ( 注 ) 三原秀哲氏の出席回数は、2018 年 6 月 22 日の社外取締役就任以降のものです。 ― 4 ― 監 査 報 告 書候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 再 なか 中 任 やま 山 た 太...
独立役員届出書
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 1905.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/28 独立役員届出書 株式会社タチエスコード 7239 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・該当状況の内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下俊男社外取締役 ○ ○ 有 2 三原秀哲社外取締役 ○ 3 松尾慎祐社外監査役 ○ 訂正・変更 4 小澤伸光社外監査...
第68回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 ・半期毎に当社で開催している事業報告会及び経営コミッティにおいて、グループ各社 の事業計画の進捗及び課題の報告を受けております。 ― 4 ―5 監査役に関する事項 ・監査役は、監査役連絡会を毎月 1 回開催し、経営監査室と情報共有化を図っておりま す。 ・監査役は、重要な会議に出席すると共に業務執行に関する重要な文書を閲覧し、情報 収集を行っております。 ・監査役は、代表取締役、社外取締役及び執行役員と定期的に意見交換を行っておりま す。 ・監査役は、四半期毎に実施される会計監査結果報告や年 4 回...
第67回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/28 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知
第67回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 回定時株主総会決議に基づき、当連結会計年度より、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向 け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定...
  
開示情報 > 全文検索