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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.207秒)
独立役員届出書
2020/06/25 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：五洋インテックス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 五洋インテックス株式会社コード 7519 提出日 2020/6/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 尾中直也...
第43期定時株主総会招集通知
2020/06/16 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
第43期定時株主総会招集通知
引用：選任の件 代表取締役梅野拓実氏、取締役宮原雄一氏、名井博明氏 ( 社外取締役 ) 及び久野真一氏 ( 社外取締役 )は、本総会終 結の時をもって辞任されます。つきましては、経営体制の強 化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを更に充実さ せるために、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1967 年 4 月日産自動車株式会社入社 1979 年 4 月同社渉外室渉外...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/05/14 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用： 号議案取締役 3 名選任の件 取締役宮原雄一氏および久野真一氏 ( 社外取締役 )は、 2020 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任さ れます。つきましては、経営体制の強化を図るとともに、コ ーポレート・ガバナンスを更に充実させるために、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏名 所有する当 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 番号 ( 生年月日 ) 社株式の数 ふるのたかし 1980 年 4 月新日本製鉄株式会社入社...
（訂正）2020年９月23日臨時株主総会招集通知
2020/09/12 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
（訂正）2020年９月23日臨時株主総会招集通知
引用：状況が存在していることから、財務基盤の強化を目的とするもので あります。 2. コミットメントライン契約の概要 総額 2.5 億円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用用途 社外取締役 2.5 億円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 (ご参考 ) コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約締結先に よって確約...
独立役員届出書
2019/06/03 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：五洋インテックス株式会社 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 五洋インテックス株式会社 2019/6/3 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/6/27 7519 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 名井博明社外取締役 ○ ○ 有 2 久野真一社外...
臨時株主総会招集ご通知
2020/09/08 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：、久野真一氏は辞任によ り退任いたしました。なお、当該代表取締役の地位は退任時の地位で あります。 2020 年 6 月 30 日開催の定時株主総会終結のときをもって、監査役 加藤英雄氏、戸田裕典氏、河内孝氏は辞任により退任いたしました。 3. 2020 年 6 月 30 日開催の定時株主総会取締役及び監査役の異動は次のと おりであります。 (1) 川勝宣昭氏、菊池徹氏、藤原充也氏、( 社外取締役 ) 尾中直也氏、 ( 社外取締役 ) 宮崎敏明氏は、定時株主総会において取締役に選任 され、就任いたし...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長大脇功嗣 株式会社イフ代表取締役社長 株式会社キュアリサーチ取締役 取締役檀上浜爾 管理部長 株式会社イフ取締役 取締役名井博明株式会社キュアリサーチ監査役 取締役久野真一公認会計士 常勤監査役加藤英雄 監査役谷口優弁護士 監査役河内孝 ( 注 ) 1. 取締役名井博明氏及び久野真一氏は社外取締役であります。なお、 名井博明氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相 反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役谷口優氏及び河内孝氏は社外...
  
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