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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.027秒)
2021年臨時株主総会招集通知
2021/11/12 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：信託銀行バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル 電話 :0120-782-041( 受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く。) 以上 ― 8 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 当社の飛躍的な成長に向けた事業戦略の策定と実行力の強化及びコーポレート・ガ バナンスの一層の強化を図るため社外取締役を増員することとし、取締役 1 名の選任 をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の 定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時...
独立役員届出書
2021/06/07 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210607 独立役員届出書 (ひらまつ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 熊谷信太郎社外取締役 ○ △ 有 2 楠本正幸社外取締役 3 古川徳厚社外取締役 4 桑原清幸社外監査役 ○ △ 指定有 5 唐澤洋社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 6 岩田美知行社外監査役 ○ ○ 有 7 江連裕子社外取締役 ○ ○ 新任有...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/12 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：.14% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 6) 464,700 株 1.06% ( 注 ) 1. 当社は、自己株式を4,672,239 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま す。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 758,000 3 社外取締役 0 0 監査役 0 0 6 その他株式に関する重要な事項 該当...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/13 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 4. 議決権行使についてのご案内 (1) 書面による議決権行使の場合 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 午後 6 時までに到着するようご返送ください。 (2)インターネットによる議決権行使の場合 インターネットにより議決権を行使される場合には、別添 (4 頁 )の 「インターネットによる議決権行使のご案内 」をご高覧の上、2020...
独立役員届出書
2020/06/12 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届 (2764ひらまつ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/12 独立役員届出書 株式会社ひらまつコード 2764 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
独立役員届出書
2019/06/03 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ひらまつ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ひらまつコード 2764 提出日 2019/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 熊谷信太郎社外取締役 ○ △ 有 2 永露英郎社外...
2019年臨時株主総会招集通知
2019/10/04 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
2019年臨時株主総会招集通知
引用：されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任 期の満了する時までとなります。 なお、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社のグループ会社である、株式会社ア ドバンテッジパートナーズが重要な兼職先であり、現在当社社外取締役であります、 永露英郎氏につきましては、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社が重要な兼職先 であり、新任取締役候補者であります古川徳厚氏の選任が承認された場合、本臨時株 主総会の終結の時をもって退任となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 年 3 月 1 日から 2027 年 2 月 28 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 : 1,800 個 目的となる株式数 : 180,000 株 保有者数 : 3 人 ※ 株主総会決議日 2016 年 6 月 24 日 ( 注 ) 1. 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても 当社の又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員 ( 他社に出向している従業員を含む...
  
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