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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.18秒)
独立役員届出書
2022/02/21 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 サムティ株式会社コード 3244 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 山内章氏及び河合順子氏を新たに社外取締役に選任し、河合順子氏を独立役員に指 定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：であります。 現行定款変更案 ( 下線は変更部分を示します。) ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、11 名以内とする。 ( 員数 ) 第 18 条当会社の取締役は、12 名以内とする。 7第 3 号議案 取締役 2 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役吉田光太郎氏が辞任により退任し、また、コーポレートガバナンスの一 層の強化を図ることを目的に社外取締役 1 名を増員いたしたいため、第 2 号議案が承認可決され取締役の員 数の上限が変更されることを条件に、取締役 2 名の選任をお願い...
独立役員届出書
2021/02/10 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サムティ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 サムティ株式会社コード 3244 提出日 2021/2/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/25 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の原幹夫氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：%(14 回 /14 回 ) てつお 夫 再任社外独立取締役 93%(13 回 /14 回 ) よしだこうたろう 10 再任社外 吉田光太郎 取締役 100%(11 回 /11 回 ) ※ むらた 11 村田直 なおたか 隆 新任社外 ― ― 社外 : 社外取締役候補者独立 : 独立役員 ※2020 年 2 月 27 日の取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会の回数を記載しております。 監 査 報 告 書 ト ピ ッ ク ス ほ か 8候補者番号 1 もりやま 森山 しげる 茂 生年月日...
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：し、又は、方針を決定する会議 体として、業務執行会議を設置し、原則、週 1 回開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回開催し、 業務執行状況の確認と業務執行の効率化を図る。 中期経営計画・年次予算 取締役会...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といた しました。 7候補者番号 2 よしだ 吉 生年月日 1968 年 6 月 3 日生 所有する 当社株式の数 0 株 こうたろう 田光太郎 新任社外取締役候補者 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1992 年 4 月大和証券 ㈱( 現 ㈱ 大和証券グループ本社 ) 入社 2012 年 10 月大和証券 ㈱ダイレクト企画部長 2016 年 10 月同社プロダクトソリューション企画部長 2019 年 4 月 ㈱ 大和証券グループ...
第39期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/02/06 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
第39期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：するほか、必要な都度、臨時取締役会を開催する。 会社の経営全般及び業務執行に係る事項を協議し、又は、方針を決定する会議 体として、業務執行会議を設置し、原則、週 1 回開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回...
第39期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
第39期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：するほか、必要な都度、臨時取締役会を開催する。 会社の経営全般及び業務執行に係る事項を協議し、又は、方針を決定する会議 体として、業務執行会議を設置し、原則、週 1 回開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回...
第38期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/02/01 【3244】サムティ株式会社、株主総会招集通知
第38期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：するほか、必要な都度、臨時取締役会を開催する。 会社の経営全般及び業務執行に係る事項を協議し、又は、方針を決定する会議 体として、業務執行会議を設置し、原則、週 1 回開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 2 業務執行の決定 ― 2 ―3 4 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回...
  
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