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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(3.497秒)
2021年　第94期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知
2021年　第94期定時株主総会招集ご通知
引用：に関する事項 配当財産の種類 金銭 株主に対する配当財産の割当てに関する 事項およびその総額 当社普通株式 1 株当たり金 15 円 総額 2,562,162,600 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 9 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、9 名の選任をお願い するものであります。 本議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き、社外取締役が全取締役の1/3を占める体制...
2020年　第93期定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年　第93期定時株主総会招集ご通知
引用：は削除する。 7第 4 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 17 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役会の意思決定の「 迅速化 」「 透明性・公正性の確保 」を図るため、取締役の員数を減員し、 9 名の選任をお願いするものであります。 本議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役が全取締役の1/3を占める体制になります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 取締役会 出席状況 株 主...
独立役員届出書
2020/06/02 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京放送ホールディングス_ 独立役員届出書 200602.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東京放送ホールディングスコード 9401 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査...
2020年「第93期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/06/23 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年「第93期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用： 93 期定時株主総会招集ご通知 」38ページ 2 取締役および監査役に支払った報酬等の額 ( 下線部が修正箇所であります。) ( 修正前 ) 区分支給人員 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 18(4) 724(33) ( 修正後 ) 区分支給人員 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 18(4) 777(33) 以上...
2021年　第94期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2021/06/01 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知
2021年　第94期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：。 ⒝ 「TBSグループ情報開示基本方針 」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4 -⒟ 当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行う。特に重要な子会社 である株式会社 TBSテレビにおいては、監査役会は置かないが、社外監査役など当社...
独立役員届出書
2019/06/07 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京放送ホールディングス_ 独立役員届出書 190607 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東京放送ホールディングスコード 9401 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性、該当状況についての説明、選任の理由に一部変更が生 じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
2019年　第92期定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2019年　第92期定時株主総会招集ご通知
引用： ………………………………… 5 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 17 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 議決権 行使期 2019 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分まで 事業報告 …………………………………………… 19 連結計算書類 ……………………………………… 39 計算書類 …………………………………………… 41 監査報告 …………………………………………… 43 ご参考 ( 赤坂...
2020年　第93期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2020/06/04 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2020年　第93期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用： 」を 制定し、すべての役職員が守るべき基本的誓約とする。 また、同憲章を具体的に実現するための基準を、「TBSグループ行動基準 」として定め、これらの 遵守の徹底をはかる。 ⒝ 「TBSグループ情報開示基本方針 」を策定し、適時かつ適切な情報開示を行い、当グループとしての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4...
2019年　第92期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
2019/05/30 【9401】株式会社東京放送ホールディングス、株主総会招集通知
2019年　第92期定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項
引用：としての 説明責任を果たす。 ⒞ 当社社外取締役・社外監査役および外部の有識者からなる「 企業価値評価特別委員会 」は、取締役会の 諮問に応じ、企業価値最大化を実現する方策としての的確性を検討し、検討結果を取締役会に勧告 する。 - 4 -⒟ 当社においては、常勤監査役に社外監査役が加わり監査役会を置いて監査を行う。特に重要な子会社 である株式会社 TBSテレビにおいては、監査役会は置かないが、社外監査役など当社に準ずる体制で 監査を行う。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制...
  
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