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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　76件中 1-30件目(8.008秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決 定しております。 取締役報酬は、『 基礎報酬 』、『 業績連動報酬 』 及び『 株式報酬 』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『 基礎 報酬 』のみとします。なお、取締役報酬の決定手続の客観性を高めるために設置している「 報酬諮問委員会 」は代表取締役 2 名、社内取締役 1 名、社外取締役 4 名で 構成しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であること。 ・「 報酬諮問委員会 」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること。取締役報酬体系、水準及び構成等は、取締役会の諮問により「 報酬の基本方針 」を踏まえて「 報酬諮問委員会 」が審議し、その答申に基づき決 定しております。 取締役報酬は、『 基礎報酬 』、『 業績連動報酬 』 及び『 株式報酬 』により構成します。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役は『 基礎 報酬 』のみとします。 なお、取締役報酬の決定手続の客観性を高めるために設置している「 報酬諮問委員会 」は代表...
臨時報告書
2023/07/03 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：を取締役として選任するよう修正 動議が提出された。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬等の額は、2014 年 6 月 27 日開催の第 87 期定時株主総会において、年額 9 億円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と承認 されている。 取締役の報酬額を現在の年額 9 億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分を年額 8,000 万円 以内に改定する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 12 日 会社名株式会社 TBSホールディングス 代表者名代表取締役社長佐 々 木卓 (コード:9401 東証プライム) 問合せ先社長室長 中島孝司 (TEL:03-3746-1111) 役員人事に関するお知らせ 本日開催の当社及びTBSテレビの取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 役員人事 【TBSホールディングス】(6 月 29 日付 ) (1) 新任社外取締役候補者 氏名 略歴 1983 年 4 月...
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、取締役会における審議の活性化や監督機能を強化するために社外取締役体制を採用してお り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制であると考えております。提出日現在 (2023 年 6 月 29 日 )の 取締役は10 名で、うち柏木斉、八木洋介、春田真、武井奈津子の4 氏が社外取締役であります。監査役は5 名で、 うち北山禎介、藤本美枝、竹原相光の3 氏が社外監査役であります。また、当社は執行...
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
企業価値評価特別委員会の構成に関するお知らせ
引用：される取締役会の終了時までであり、また、各委員からは就任につきご同 意をいただいております。 記 ( 委員・重任 ) 柏木斉 (かしわき・ひとし) ( 委員・重任 ) 八木洋介 (やぎ・ようすけ) ( 委員・重任 ) 北山禎介 (きたやま・ていすけ) ( 委員・重任 ) 竹原相光 (たけはら・そうみつ) ( 委員・重任 ) 岩倉正和 (いわくら・まさかず) ( 委員・重任 ) 宍戸善一 (ししど・ぜんいち) / 当社社外取締役 / 当社社外取締役 / 当社社外監査役 / 当社社外監査役 / 弁護士・TMI...
四半期報告書－第97期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第97期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：当社取締役会から諮問を受けた事項およびその他につき当社の企業価値最大 化を実現する方策としての適性を検討し、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。一方、当 社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応および対応措置に関し必要と なる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 100,322 株 (3) 処分価額 1 株につき2,602.5 円 (4) 処分総額 261,088,005 円 (5) 募集または処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権または金銭債権の現物出資による 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 33,748 株 (7) 処分先およびその人数ならび執行役員 15 名 44,536 株 に処分株式の数 当社子会社取締役 4 名 12,818 株 当社子会社執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 100,322 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,602.5 円 (4) 処分総額 261,088,005 円 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 33,748 株 (5) 数並びに処分株式当社の執行役員 15 名 44,536 株 の 数当社の子会社の取締役 4 名 12,818 株 当社の子会社の執行役員 4 名 9,220...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 100,322 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,602.5 円 (3) 処分総額 261,088,005 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 33,748 株 (4) 処分先及びその人数当社の執行役員 15 名 44,536 株 並びに処分株式の数当社の子会社...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社 TBSホールディングス(E04375) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 100,322 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
当社の一部子会社における株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
当社の一部子会社における株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：長期的には当社グループの企業価値向上に繋がるものと考えてお り、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微である と判断しております。 なお、本自己株式処分と並行してなされる本日付開示書類 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」 記載の、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社子会社の取締役 及び執行役員を対象に新たに譲渡制限付株式を付与することを目的とした自己株式処分 100,322 株を 合計した場合でも、その希薄化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も行っております。 https://www.tbsholdings.co.jp/en/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-11. 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、中核...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/12 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：の改定に関する 議案を 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 96 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議すること といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の改定の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 92 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、本制度に係る報酬を支給することをご承認い ただき、対象取締役に、当社の株主の皆様の共同利益...
四半期報告書－第97期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第97期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：し、その結果を勧告する当社取締役会の社外諮問機関であります。一方、当 社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、対応方針にもとづく事前対応および対応措置に関し必要と なる事項についての最終判断を行うこととしております。また、当社監査役会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も行っております。 https://www.tbsholdings.co.jp/en/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-11. 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、中核...
四半期報告書－第97期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第97期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：監査役会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：メディアテクノロジー局、ICT 局、 デザインセンター担当 (4) 退任執行役員 氏名 現職 仲尾雅至執行役員株式会社テレビユー福島代表取締役副社長 22.TBSホールディングス役員体制 <2022 年 6 月 29 日付 >( 予定 ) 役位氏名担当及び兼職の状況 取締役会長 武田信二取締役会議長 代表取締役社長佐 々 木卓業務監査室 代表取締役 取締役 取締役 取締役 河合俊明財務戦略責任者 菅井龍夫成長戦略責任者 渡辺正一競争戦略責任者 苣木雅哉 ESG 戦略責任者 社外取締役柏木 ( 株式...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/02/09 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：会は、当社取締役会および特別委員 会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償...
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の基本方針に沿ってなされるべく、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要および採用する理由 当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、取締役会における審議の活性化や監督機能を強化するために社外取締役体制を採用してお り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制であると考えております。提出日現在 (2022 年 6 月 29 日 )の 取締役は9 名で、うち柏木斉、八木洋介、春田真...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 109,797 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (4) 処分総額 186,105,915 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 52,882 株 数並びに処分株式 当社の執行役員 12 名 56,915 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.tbsholdings.co.jp/en/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-11. 取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/26 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 109,797 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,695 円 (3) 処分総額 186,105,915 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 52,882 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 12 名 56,915 株 (5) 処分期日...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ) 1/7第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社 TBSホールディングス(E04375) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 109,797 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
四半期報告書－第96期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第96期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：会は、当社取締役会および特別委員会 の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、認定放送持株会社として高い公共的使命を果たすとともに、将来の成長に資する事業投資や競争力...
2021年　第94期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、株主総会招集通知
2021年　第94期定時株主総会招集ご通知
引用：に関する事項 配当財産の種類 金銭 株主に対する配当財産の割当てに関する 事項およびその総額 当社普通株式 1 株当たり金 15 円 総額 2,562,162,600 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 9 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、9 名の選任をお願い するものであります。 本議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き、社外取締役が全取締役の1/3を占める体制...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/29 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：はありません。 4/10【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 TBSホールディングス(E04375) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、本自己株式処分のほか、2022 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び執行 役員 ( 以下対象取締役と対象執行役員をあわせて「 対象取締役等 」といいます。)に対しても自己株式処分 ( 以下 「 別 件自己株式処分 」といいます。)を決議しております。 別件自己株式処分の概要は以下のとおり...
ＴＢＳグループ 統合報告書２０２１
2021/08/31 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、その他
ＴＢＳグループ 統合報告書２０２１
引用：ガバナンス・・・・・・・・ 58 コンプライアンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 リスクマネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 会長・社外取締役対談 62 第 7 章業績・企業情報 財政状態および経営成績等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：常勤取締役と、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うこ とを主要な役割とする社外取締役で構成することとします。 現在、女性の取締役は選任しておりませんが、適任な方が選任できるよう努めてまいります。なお、当社においては、放送法の定めにより、外国 人を取締役とすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、企業価値および株主価値の持続的な向上を目指すとともに、認定放送持株会社として、高い公共的使命...
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