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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.813秒)
独立役員届出書
2021/06/02 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本システム技術株式会社 _ 独立役員届出書 (20210602) 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 日本システム技術株式会社コード 4323 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/09 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 監 査 報 告 6株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式の数 1973 年 3 月当社設立代表取締役 2005 年 4 月当社代表取締役社長執行...
独立役員届出書
2020/06/05 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本システム技術株式会社 _ 独立役員届出書 (20200605).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 日本システム技術株式会社コード 4323 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 細江浩社外取締役 ○ ○ 有 2 花井貢社外取締役 ○ ○ 有 3 妙...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/08 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：ください。 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120(652)031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 00 分 ~ 午後 9 時 00 分 ) 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 4株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次...
独立役員届出書
2019/06/05 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本システム技術株式会社 _ 独立役員届出書 (20190605)【 修正 】.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/5 独立役員届出書 日本システム技術株式会社コード 4323 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 細江浩社外取締役 ○ ○ 有 2 花井貢社外取締役...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：していくための経営基盤強化に向け、経営体制の一層の強化を図るた め、取締役 1 名を増員し、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式の数 1973 年 3 月当社設立代表取締役 2005 年 4 月当社代表取締役社長執行役員現在に至る 1 ひら 平ばやし 林た 武けあ 昭 き (1938 年 4 月 23 日...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/09 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：に貢献する意識を高めるこ とを目的として、「 株式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を 「 本信託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限 り、同じとします。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時 価で換算...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/08 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：に貢献する意識を高めるこ とを目的として、「 株式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を 「 本信託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限 り、同じとします。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時 価で換算...
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/30 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を 「 本信託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限 り、同じとします。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時 価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報 酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時...
  
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