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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　74件中 1-30件目(6.445秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/03/29 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：役員取締役執行役員 平林卓取締役上席執行役員取締役執行役員 細江浩社外取締役社外取締役 秋葉俊幸社外取締役社外取締役 高永東社外取締役 【 新任 】 - ( 注 ) 高永東氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月 25 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 籔下昌巳取締役常勤監査等委員常勤監査役 最上次郎社外取締役監査等委員社外監査役 町田美紗社外取締役監査等委員 【 新任...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/04/26 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：省略 > 第 26 条 ~ 第 27 条 < 現行どおり> ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者 を含む。)の会社法第 426 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失 がなく、責任の原因である事実の内 容、その取締役の職務執行の状況そ の他の事情を勘案して特に必要があ ると認めるときは、取締役会の決議 をもって、法令の定める限度額の範 囲内で、その責任を免除することが できる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該 社外取締役の会社法第 427...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【4323】日本システム技術株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の一部に加え、各種プレスリリースやコーポレートサイトなど、情 報開示の充実を図っております。直近の海外投資家等の比率の高まりに鑑み、今後は、有価証券報告書をはじめ英文での開示・提供の更なる範 囲拡大とよりタイムリーな情報発信に向け改善・推進してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役を3 名選任しており、当該社外取締役全員を独立役員として登録しております。独立社外取締役による客観的かつ独立的な 立場からの意見を会社経営に取り入れており、当社の持続的な成長...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023/12/20 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： ます。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えう る体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営 の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2024...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4323】日本システム技術株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の一部に加え、各種プレスリリースやコーポレートサイトなど、情 報開示の充実を図っております。直近の海外投資家等の比率の高まりに鑑み、今後は、有価証券報告書をはじめ英文での開示・提供の更なる範 囲拡大とよりタイムリーな情報発信に向け改善・推進してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役を3 名選任しており、当該社外取締役全員を独立役員として登録しております。独立社外取締役による客観的かつ独立的な 立場からの意見を会社経営に取り入れており、当社の持続的な成長...
（訂正）役員人事に関するお知らせ
2023/06/30 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
（訂正）役員人事に関するお知らせ
引用：え 取締役 ( 社外 ) 細江 はない 取締役 ( 社外 ) 花井 あきば 取締役 ( 社外 ) 秋葉 ゆたか 浩 みつぎ 貢 としゆき 俊幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - 1 -(2) 新任 新役職名氏名旧役職名 取締役執行役員 人事・総務担当 取締役執行役員 経営企画・業務管理担当 経営企画室長兼任 そのだ 園田 ひらばやし 平林 かつろう 勝朗 たく 卓 常勤監査役 執行役員 経営企画・業務管理担当 経営企画室長兼任 2. 取締役の異動 (1) 重任 新役職...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/28 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： あきば 取締役 ( 社外 ) 秋葉 ゆたか 浩 みつぎ 貢 としゆき 俊幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) - 1 -(2) 新任 新役職名氏名旧役職名 取締役執行役員 人事・総務担当 取締役執行役員 経営企画・業務管理担当 経営企画室長兼任 そのだ 園田 ひらばやし 平林 かつろう 勝朗 たく 卓 常勤監査役 執行役員 経営企画・業務管理担当 経営企画室長兼任 2. 取締役の異動 (1) 重任 新役職名氏名旧役職名 もがみ 監査役 ( 社外 ) 最上 じろう...
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4323】日本システム技術株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとしま す。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金 銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社...
2024年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/13 【4323】日本システム技術株式会社、決算発表
2024年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付 を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。 (2) 信託に残存...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/31 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 推進担当、ASEAN 事業本部長 ) 細江浩 ( 社外取締役 ) 花井貢 ( 社外取締役 ) 秋葉俊幸 ( 社外取締役 ) (2) 新任予定 氏名略歴 園田勝朗 ( 人事・総務担当 ) 平林卓 ( 経営企画・業務管理担当 ) 1978 年 12 月当社入社 2000 年 4 月当社 CS 事業部長 2004 年 4 月当社第三ソリューション事業部長 2014 年 6 月当社常勤監査役現在に至る 1998 年 4 月当社入社 2017 年 4 月当社財務経理部長 2021 年 4 月当社東京管理本部...
臨時報告書
2023/06/29 【4323】日本システム技術株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、平林武昭、伴浩明、大門紀章、土屋祐二、六車千春、園田勝朗、平林卓、細江 浩、花井貢、秋葉俊幸の10 氏を選任いたします。 なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3 氏は社外...
四半期報告書－第52期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【4323】日本システム技術株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：下落のリスクを共に株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 株 式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じ...
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/10 【4323】日本システム技術株式会社、決算発表
2024年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：長期的な業績の向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的として、 「 株式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/08/22 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの 一層の充実を図るために設置することといたしました。 2. 本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 代表取締役および役付取締役の選定を含む、取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役の報酬に関する事項 (3) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 独立社外取締役および独立社外監査役 4 名以上で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【4323】日本システム技術株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の一部にとどまっておりますが、直近の海外投資家等の比 率の高まりに鑑み、英語での開示・提供の範囲を拡げてまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 < 補充原則 4-10-1> 当社は、現状、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会において決議することにより、経営 陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。なお、独立した指名・報酬委員会の 設置等、経営陣幹部・取締役の指名報酬等に係る...
2024年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/10 【4323】日本システム技術株式会社、決算発表
2024年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付 を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、ASEAN 事業本部長 ) 細江浩 ( 社外取締役 ) 花井貢 ( 社外取締役 ) 秋葉俊幸 ( 社外取締役 )【ご参考 】2022 年 6 月 23 日開催予定の第 50 期定時株主総会後の役員体制 取締役氏名備考 代表取締役平林武昭社長 専務取締役伴浩明執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、 東京新規事業推進担当、グローバル事業担当 常務取締役大門紀章執行役員本社管理部門担当、国際業務担当 取締役土屋祐二執行役員 GAKUEN 事業担当、新規事業推進担当、 BankNeo 事業担当、西日本...
四半期報告書－第52期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【4323】日本システム技術株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：)(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以 下、「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/23 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 秋葉 ゆたか 浩 みつぎ 貢 としゆき 俊幸 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 以上 - 1 -...
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4323】日本システム技術株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：)(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとしま す。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金 銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/29 【4323】日本システム技術株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での情報の開示・提供は、決算短信および決算説明資料と適時開示資料の一部にとどまっておりますが、直近の海外投資家等の比 率の高まりに鑑み、英語での開示・提供の範囲を拡げてまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 < 補充原則 4-10-1> 当社は、現状、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会において決議することにより、経営 陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。なお、独立した指名...
四半期報告書－第52期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【4323】日本システム技術株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：として、「 株 式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以 下、「 当社株式等...
臨時報告書
2022/06/28 【4323】日本システム技術株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：導入に備えるため、変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、平林武昭、伴浩明、大門紀章、土屋祐二、六車千春、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の8 氏を選任い たします。なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3 氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4323】日本システム技術株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補は、人格や識見、経験や実績等を元に、その責務を果たすことができる適任者を選任する方針とし、取締役会で決定するも のといたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役の選任理由は、本報告書 II.1.の【 取締役関係 】の「 会社との関係 (2)」の「 選任の理由 」を参照ください。社外監査役の選任理由は、 本報告書 II.1.の【 監査役...
2023年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/10 【4323】日本システム技術株式会社、決算発表
2023年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとします。)に 対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付 を受ける時期は、原則として取締役の退任時...
独立役員届出書
2021/06/02 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本システム技術株式会社 _ 独立役員届出書 (20210602) 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 日本システム技術株式会社コード 4323 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/28 【4323】日本システム技術株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：、ASEAN 事業本部長 ) 細江浩 ( 社外取締役 ) 花井貢 ( 社外取締役 ) (2) 新任予定 秋葉俊幸 ( 社外取締役 )【ご参考 】2021 年 6 月 25 日開催予定の第 49 期定時株主総会後の役員体制 取締役氏名備考 代表取締役平林武昭社長 常務取締役大門紀章執行役員本社管理部門担当、国際業務担当 常務取締役伴浩明執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、 東京新規事業推進担当、グローバル事業担当 取締役土屋祐二執行役員 GAKUEN 事業担当、新規事業推進担当、 BankNeo...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/09 【4323】日本システム技術株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 監 査 報 告 6株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式の数 1973 年 3 月当社設立代表取締役 2005 年 4 月当社代表取締役社長執行...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【4323】日本システム技術株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとしま す。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の 金銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当 社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用...
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4323】日本システム技術株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：によるメリット並びに株価下落のリスクを共に株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 株式 給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとしま...
開示情報 > 全文検索