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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.638秒)
独立役員届出書
2022/02/25 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 サイバーコム株式会社コード 3852 2022/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 第 44 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
第44回定時株主総会招集通知
2022/02/26 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
第44回定時株主総会招集通知
引用： ( 出資比率 51.89%) 保有しております。 当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。 ロ. 親会社との間の取引に関する事項 当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性 を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思 決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。 親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連 を有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しております。 なお、取締役会において、親会社...
独立役員届出書
2021/02/24 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サイバーコム株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 サイバーコム株式会社コード 3852 2021/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/18 第 43 回定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
第43回定時株主総会招集通知
2021/02/26 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
第43回定時株主総会招集通知
引用： (2020 年 12 月 31 日現在 ) 1 親会社の状況 イ. 親会社との関係 当社の親会社は、富士ソフト株式会社であり、同社は当社の株式を 4,162,000 株 ( 出資比率 51.89%) 保有しております。 当社は、親会社からソフトウェア開発業務等を受注しております。 ロ. 親会社との間の取引に関する事項 当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性 を確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思 決定を行うことで親会社からの独立性確保を図っ...
独立役員届出書
2020/02/27 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サイバーコム株栌式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 サイバーコム株栌式会社コード 3852 2020/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 第 42 回定時株栌主総会において、社外役員の選任議案栚が付議される ため。 独立役員の資格栒を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i...
第42回定時株主総会招集ご通知
2020/02/28 【3852】サイバーコム株式会社、株主総会招集通知
第42回定時株主総会招集ご通知
引用：の株式を 4,162,000 株 ( 出資比率 51.89%) 保有しております。当社は、親会社から ソフトウェア開発業務等を受注しております。 ロ. 親会社との間の取引に関する事項 当社では社外取締役 2 名並びに社外監査役 3 名を選任し、経営の透明性を 確保すると共に、取締役会において、当社独自の経営判断に基づき意思決定 を行うことで親会社からの独立性確保を図っております。 親会社との取引条件につきましては、市場価格を勘案し、当社との関連を 有しない会社との取引と同様に交渉のうえ決定しており...
  
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