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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.474秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：、多様な専門分野、バックグラウンドを持つ候補者で構成することを方針にしてい ます。この方針に基づき、社外取締役が半数以上を占める任意の諮問委員会である指名委員会にて客観的な立場から取 締役候補者の答申を行い、取締役会において候補者を決定しました。独立性の判断は、東京証券取引所が定める独立性 基準に基づき判定します。 取締役候補者は次のとおりであります。 取締役候補者一覧 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位・担当 1 再任伊藤秀二 ( 満 64 歳 ) 代表取締役社長兼 CEO 2 再任...
独立役員届出書
2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名カルビー株式会社コード 2229 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 茂木友三郎社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 高原豪久社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：をお願いするものであります。 当社では、取締役会は半数以上を独立役員で構成します。経歴、ジェンダー、国籍等の異なるメンバーにより取締役 会のダイバーシティを積極的に進め、多様な専門分野、バックグラウンドを持つ候補者で構成することを方針にしてい ます。この方針に基づき、社外取締役が半数以上を占める任意の諮問委員会である指名委員会にて客観的な立場から取 締役候補者の答申を行い、取締役会において候補者を決定しました。独立性の判断は、東京証券取引所が定める独立性 基準に基づき判定します。 取締役候補者は次...
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知
引用：://www.calbee.co.jp/ir/meeting.php 原則 4-3 内部統制システムの適切な整備 インターネット開示事項 P.3-P.6 原則 4-4 監査役会の独立性 P.42 原則 4-6 取締役による経営の監督 P.41-P.42 原則 4-7(i) 独立社外取締役による経営への助言 P.32 原則 4-7(ii) 独立社外取締役による経営の監督 P.42 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 P.9-P.11 原則 4-10 任意の諮問委員会の活用 P.42 補充原則 4...
独立役員届出書
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/22 独立役員届出書 カルビー株式会社コード 2229 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 茂木友三郎社外取締役 ○ ○ 有 2 高原豪久社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：を促す企業価値向上プランとして有効です。 2 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度期首 241 百万円、 67,290 株、当連結会計年度末 321 百万円、92,565 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行 役員...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/26 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自 己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度期首 282 百万円、 78,715 株、当連結会計年度末 241 百万円、67,290 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行 役員及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりま す。 1...
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知のインターネット開示事項
2019/05/22 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知
2019年６月19日開催定時株主総会招集ご通知のインターネット開示事項
引用：会計年度末 282 百万円、78,715 株であります。 ― 12 ―( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している上級執行役 員及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識 を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い...
  
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